證券代碼：600202證券簡稱：哈空調編號：臨2008－008

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱空調股份有限公司三屆十四次董事會會議通知于2008年2月27日以書面直接送達和傳真方式發出。三屆十四次董事會于2007年3月8日在公司會議室召開，會議應出席董事9人，親自到會9人。部分監事及全體高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的規定，會議經過認真審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《獨立董事年報工作制度》；

　　二、審議通過了《董事會審計委員會年度財務報告工作規程》；

　　三、審議通過了《關于短期借款利息資本化的議案》；

　　由在建工程項目——工業循環水項目和600ＭＷ直接空冷系統等項目承擔的短期借款利息資本化金額為4，894，172．15元。

　　四、審議通過了《關于計提應收賬款、其他應收款壞賬準備的議案》；

　　2007年公司本部轉回應收賬款壞賬準備39，032，724．21元，轉回其他應收款壞賬準備1，571，457．25元。

　　五、審議通過了《2007年度財務決算報告》；

　　六、審議通過了《2007年度利潤分配方案》；

　　經利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，公司董事會審議，公司2007年度實現凈利潤235，581，636．元，提取10％法定盈余公積17，558，380．91元，加年初未分配利潤113，396，601．33元，減去本年已分配現金股利98，292，480．00，本年度累計可分配利潤233，127，377．37元。

　　公司擬以2007年12月31日總股本245，731，200股為基數，按每10股送3股派發現金紅利0．34元（含稅），共計派發現金紅利8，354，860．80元，剩余151，053，156．57元未分配利潤結轉到2008年度。

　　2007年度不進行資本公積金轉增股本。

　　以上分配預案須經2007年度股東大會審議批準后實施。

　　七、審議通過了《關于公司高管人員2007年度薪酬的議案》；

　　八、審議通過了《公司2007年度報告》全文及摘要；

　　九、審議通過了《關于資產負債表相關項目金額變更及調整的議案》；

　　根據財政部二ＯＯ七年十一月十六日頒布《企業會計準則解釋第1號》通知規定，企業在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，應在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。2007年末，母公司對2006年以前對子公司采用權益法核算實現的投資收益形成的未分配利潤、盈余公積、資本公積進行追溯調整，調整后股東權益中各項目變化如下：

　　1、合并報表期初數變化

　　盈余公積變化。原期初數：62，738，282．30元，調整后期初數：59，668，236．17元，比原期初數減少3，070，046．13元。

　　未分配利潤變化：原期初數：110，326，555．19元，調整后期初數：113，396，601．33元，比原期初數增加3，070，046．14元。

　　2、母公司期初數變化

　　盈余公積變化。原期初數：62，738，282．30元，調整后期初數：59，668，236．17元，比原期初數減少3，070，046．13元。

　　未分配利潤變化。 原期初數：110，845，064．34元，調整后期初數：83，385，118．80元，比原期初數減少27，459，945．54元。

　　資本公積變化。原期初數：74，412，354．37元，調整后期初數：68，690，498．47元，期初數比原期初數減少5，721，855．90元。

　　長期股權投資變化。原期初數：125，016，458．46元，調整后期初數：88，764，610．89元，比原期初數減少36，251，847．57元。

　　上述各項合計共減少母公司期初總資產36，251，847．57元。

　　十、審議通過了關于續聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司2008年度提供審計服務及2007年度審計報酬45萬元的議案；

　　十一、審議通過了《2007年度總經理工作報告》；

　　十二、審議通過了《董事會內部控制完整性、合理性和有效性的自我評價報告》；

　　十三、審議通過了《2007年度董事會工作報告》；

　　十四、審議通過了《關于申請銀行授信額度的提案》；

　　同意向上海浦東發展銀行哈爾濱分行申請6，000萬元綜合授信額度，期限1年。

　　同意向中國工商銀行股份有限公司哈爾濱田地支行申請32，000萬元融資，融資種類包括：短期貸款、銀行承兌匯票、保函等。期限為2008年4月1日～2009年4月1日。

　　十五、審議通過了《關于出售宣化街房產的提案》

　　公司擁有位于哈爾濱市南崗區宣化街482號1單元1——4層房產一處，磚混結構，建筑面積1611．84平方米，公司擁有產權。

　　自2005年出租兩層外，其余兩層閑置至今。為盤活資產，擬以500萬元整體出售該處房產。授權總經理辦理該項事宜。

　　以上第五、第六、第十、第十三項需提交公司2007年度股東大會審議。召開2007年度股東大會事項另行通知。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：600202證券簡稱：哈空調編號：臨2008－009

　　哈爾濱空調股份有限公司監事會公告

　　哈爾濱空調股份有限公司監事會三屆十二次會議于2008年3月8日在公司會議室召開，會議應出席監事3人，實際到會2人，符合《公司法》和公司章程的規定，會議經過認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過了公司2007年度監事會報告，監事會報告須提交公司2007年度股東大會審議。

　　二、審議通過了關于計提應收賬款、其他應收款壞賬準備的議案。

　　三、審議通過了關于資產負債表相關項目金額變更及調整的議案；

　　四、審議通過了公司2007年度報告及其摘要。

　　五、監事會獨立意見

　　1、監事會認為：公司董事、高級管理人員執行公司職務時無其他違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、監事會認真履行檢查財務職能，認為公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、中國證監會、上海證券交易所及公司章程的各項規定，報告所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。利安達信隆會計師事務所對公司2007年度財務報告出具的審計意見是客觀公正的。

　　哈爾濱空調股份有限公司監事會

　　2008年3月8日