本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司于2008年2月29日以書面通知方式向各位董事發出召開董事會會議通知，并于2008年3月10日上午11：00在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室以現場會議方式召開公司第三屆董事會第十五次會議。會議應到董事7人，親自出席會議董事7人，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》規定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式，以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過，并形成如下兩項決議：

　　一、同意閆樹春先生辭去公司財務總監職務；

　　二、經公司總經理提名，同意聘任劉文明先生為公司常務副總經理、黨委書記；同意聘任王俊明先生為公司財務總監；同意聘任劉強先生為公司總經理助理。（劉文明、王俊明、劉強簡歷見附件）

　　特此公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　2008年3月10日

　　附件：

　　1、劉文明簡歷：

　　男，漢族，1957年出生，中共黨員，碩士。

　　工作經歷：曾任烏海市化工廠黨委行政秘書、團委書記、宣傳部長、分廠廠長兼書記、綜合部經理，副廠長等職；內蒙古億利科技實業股份有限公司富川化工分公司黨委書記、總經理；內蒙古億利科技實業股份有限公司精細化工事業集團總經理；內蒙古億利科技實業股份有限公司副總經理；億利資源集團有限公司首席運營官、行政總監、人力總監、執行董事、總管理處總經理。

　　2、王俊明簡歷：

　　男，漢族，1975年出生，本科。

　　工作經歷：1995年7月至1997年8月任內蒙古億利科技實業股份有限公司富水分公司會計；1997年8月至2001年2月任億利資源集團有限公司財務部會計；2001年2月至2005年1月任內蒙古億利醫藥有限責任公司財務部經理；2005年至2006年2月任億利資源集團有限公司財務部副經理；2006年2月至今任內蒙古億利冀東水泥有限責任公司副總經理、財務總監。

　　3、劉強簡歷：

　　男，漢族，1967年出生，大專。

　　工作經歷：1985年至1994年任伊盟巴拉貢化工廠車間主任；1995年至2001年任原伊化科隆公司物管部部長、運輸部經理；2002年1月至今歷任蒙古億利科技實業股份有限公司利欣化工分公司經理助理、總經理；精細化工事業集團采購部經理；化工分公司總經理助理；供應部經理；生產技術部經理。