本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議的召開和出席情況：

　　云南鹽化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月10日（星期一）上午9∶00在公司六樓會議室召開。出席本次會議的股東或股東代表共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為101，872，612股，占公司股份總數(shù)的54．81％，其中有限售條件流通股股東及股東代表1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為80，621，103股，占公司股份總數(shù)的43．38％；無限售條件流通股股東5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為21，251，509股，占公司股份總數(shù)的11．43％。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長楊建東先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師列席了會議。本次大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　三、提案審議情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表審議了以下議案，并以記名投票方式進行了表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于變更公司2007年度報告審計機構(gòu)的議案》

　　經(jīng)過記名投票表決，對該議案的有效表決股份總數(shù)101，872，612股，同意 101，872，612股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100％；反對0股，棄權(quán)0股，同意變更公司2007年度報告審計機構(gòu)為中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司。

　　四、法律意見書的結(jié)論性意見

　　云南千和律師事務(wù)所李軍、王曉冬律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　法律意見書全文見巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽署的云南鹽化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、云南千和律師事務(wù)所出具的關(guān)于云南鹽化股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十日