證券代碼：000627證券簡稱：天茂集團 公告編號：2008－013

　　天茂實業集團股份有限公司變更

　　股改持續督導工作保薦代表人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司近日接到公司Ａ股股權分置改革保薦機構——國盛證券有限責任公司通知，本公司原股權分置改革保薦代表人高立金先生辭職，不再擔任我公司股權分置改革持續督導期的保薦代表人，其后續工作由國盛證券有限責任公司指定的保薦代表人顏永軍先生接替，履行持續督導職責。

　　特此公告！

　　天茂實業集團股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十日

　　證券代碼：000627 證券簡稱：天茂集團 公告編號：2008－014

　　天茂實業集團股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月10日上午 10：00

　　2、召開地點：天茂實業集團股份有限公司四樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人： 公司董事會

　　5、主持人： 副董事長梁立華先生受董事長劉益謙先生委托主持本次大會。

　　6、本次會議通知于2008年2月23日發出《關于召開二00八年第二次臨時股東大會的通知》。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東（代理人）5名，代表股份311，421，438股，占公司總股本的 46．01％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議經記名投票表決，通過以下決議：

　　一、審議通過《關于增資荊門和程貿易有限公司的議案》

　　荊門和程貿易有限公司系本公司控股子公司（本公司持有98％的股權，本公司控股公司武漢百科藥物開發有限公司持有2％的股權）。注冊地址：荊門市楊灣路132號；法定代表人：朱曉兵；注冊資本：五百萬元整；經營范圍：化工產品（不含危險品和國家專項規定項目）、五金交電、建筑材料銷售；裝飾工程（持有效資質證經營）。

　　根據公司的生產經營需要，公司董事會同意以自有的346，271．11平方米住宅用地作價15910．21萬元（經荊門市博通地產咨詢評估有限公司出具博通【2008】（估）字第01011號《土地股價報告》：評估值為15910．21萬元）和人民幣700萬元對荊門和程貿易有限公司增資，武漢藥物開發有限公司用人民幣338．983878萬元同比例增資。增資后，荊門合成貿易有限公司注冊資本變更為人民幣5000萬元，股東出資比例不變，多認繳的出資額計入資本公積金。

　　贊成311，421，438股，占本次會議有效表決股份總數的100％；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0％；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　會議期間沒有增加、否決或變更提案。

　　1．律師事務所名稱：湖北正信律師事務所

　　2．律師姓名： 潘 玲 樂 瑞

　　3．結論性意見：？湖北正信律師事務所律師潘玲、樂瑞為本次股東大會進行了法律見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合相關法律法規和有關規范性文件的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　天茂實業集團股份有限公司董事會

　　2008年3月10日

　　證券代碼：000627 證券簡稱：天茂集團 公告編號：2008－015

　　天茂實業集團股份有限公司

　　股權質押公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司接到第一大股東新理益集團公司（該公司持有本公司160，969，291股有限售條件流通股，占公司總股本676，794，933股的23．78％）股權質押通知，截止到2008年3月10日，已累計質押10350萬股，其中2008年累計質押3850萬股（占本公司總股本的5．69％），具體情況如下：

　　一、新理益集團有限公司以所持有的本公司2850萬股有限售條件流通股為本公司與中信銀行武漢分行簽署的人民幣陸仟萬元借款合同做擔保（自2008年2月13日起至2009年5月13日止）。

　　出質人： 新理益集團有限公司

　　質權人： 中信銀行武漢分行

　　質押股數： 2850萬股（占本公司總股本的4．21％）

　　時間：2008年2月13日

　　上述質押已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理登記手續．

　　二、新理益集團有限公司以所持有的本公司1000萬股有限售條件流通股為本公司與中國工商銀行股份有限公司荊門石化工業區支行簽署的人民幣肆仟萬元借款合同做擔保（自2008年3月7日起）。

　　出質人： 新理益集團有限公司

　　質權人： 中國工商銀行股份有限公司荊門石化工業區支行

　　質押股數： 1000萬股（占本公司總股本的1．48％）

　　時間： 2008年3月7日

　　上述質押已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理登記手續．

　　特此公告！

　　天茂實業集團股份有限公司董事會

　　2008年3月10日