證券代碼：600338股票名稱：ST珠峰編號：臨2008-11

　　西藏珠峰工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　2、本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月10日上午在成都市一環路西一段2號高升大廈九樓本公司會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表3人，代表股份92，918，000股，占公司總股本的58.69%。股東新疆塔城國際資源有限公司在《關于青海珠峰鋅業有限責任公司向西部礦業股份有限公司銷售產品關聯交易的議案》表決中進行了回避。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長陳汛橋先生主持，公司部份董事、監事及高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　經會議審議表決通過了以下議案：

　　1、《西藏珠峰工業股份有限公司募集資金管理和使用辦法》

　　同意票92，918，000股，占出席股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　2、《關于推選董事的議案》

　　同意票92，918，000股，占出席股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　3、《關于青海珠峰鋅業有限責任公司向西部礦業股份有限公司銷售產品關聯交易的議案》

　　同意票35，418，000股，占有表決權股東代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證意見

　　北京市君都律師事務所劉曉琴律師現場見證了本次股東大會，并為大會出具了法律意見書。律師認為：公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、西藏珠峰工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會記錄；

　　2、西藏珠峰工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　3、北京市君都律師事務所出具的西藏珠峰工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月11日