證券代碼：600543證券簡稱：莫高股份公告編號：臨2008-10

　　甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第一次臨時股東大會于2008年3月9日上午在甘肅省蘭州市慶陽路169號隴鑫大廈15層公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共4人，代表公司有表決權(quán)股份55，638，320股，占公司總股本的40.20%，公司董事、監(jiān)事及管理層人員列席了會議。根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長趙國柱先生主持。

　　二、提案審議情況

　　審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說明的議案》。

　　投票結(jié)果：同意票55，638，320股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由北京市萬商天勤律師事務(wù)所 溫燁 律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、2008第一次臨時股東大會會議記錄。

　　3、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

　　二○○八年三月十一日