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南昌長力鋼鐵股份有限公司召開2007年度股東大會的提示性公告http://www.sina.com.cn 2008年03月10日 08:00 中國證券網-上海證券報
證券代碼:600507證券簡稱:長力股份公告編號：臨2008-012 南昌長力鋼鐵股份有限公司 召開2007年度股東大會的 提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、 召開會議基本情況 1、會議召開時間： 現場召開時間為：2008年3月14日14:00 網絡投票時間為：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2008年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 2、股權登記日：2008年3月7日 3、會議地點：江西省南昌市青山湖區冶金大道475號公司會議室 4、會議召集人：公司董事會 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。 7、會議出席對象 （1）凡2008年3月7日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師； （4）其他相關人員。 二、會議審議事項： 1、審議《2007年度董事會工作報告》； 2、審議《2007年度監事會工作報告》； 3、審議《2007年度報告及其摘要》； 4、審議《2007年度財務決算報告》； 5、審議《2007年度利潤分配的預案》； 6、審議《關于2008年度日常關聯交易事項的議案》； 7、審議《募集資金管理辦法》； 8、審議《關聯交易內部決策制度》； 9、審議《正（副）董事長及高管人員薪酬考核與發放辦法》； 10、審議《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》； 11、審議《關于公司符合公開增發A股股票條件的議案》； 12、審議公司《關于公司公開增發A股股票的議案》； （1）發行股票種類：境內上市人民幣普通股（A股）； （2）發行股票面值：人民幣1 元； （3）發行數量：不超過15，000 萬股〔最終數量授權董事會與保薦人（主承銷商）根據實際情況協商確定〕； （4）發行對象：所有在上海證券交易所開設A 股股票賬戶的中華人民共和國境內自然人和機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)； （5）發行方式：本次增發采取網下和網上定價發行方式，具體發行方式授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定； （6）向原股東配售的安排：本次增發向原股東優先配售，原股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數以一定比例優先認購，具體配售比例授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定； （7）發行價格：本次發行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發行價格授權公司董事會與保薦人（主承銷商）協商確定； （8）募集資金投資項目 公司擬通過本次增發新股募集不超過80，396萬元，用于投資以下五個項目，不足部分由公司自籌解決。 ① 新建3萬套汽車空氣懸掛總成生產線工程； ② 對控股子公司——重慶紅巖長力汽車彈簧有限公司增資，實施汽車空氣懸掛技術改造； ③ 焦化廠干熄焦工程； ④ 3#、4#高爐煤氣余壓透平發電工程； ⑤ 補充流動資金 （9）增發議案決議有效期：本次增發股票的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。 本次增發完成前未分配利潤的分配。為提高公司對投資者的吸引力，公司以2007年12 月31日為基準日，將基準日經審計的未分配利潤扣除經2007年年度股東大會審議通過的股東利潤分配數額后，基準日剩余可供股東分配利潤與基準日后實現的可供股東分配利潤的分配政策為：如本次發行在2008 年內完成，則增發完成前未分配利潤由發行后的新老股東共同享有；如本次發行未能在2008年內完成，則本次增發完成前未分配利潤的分配方案由股東大會另行決定。 13.審議公司《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案》； 14.審議公司《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行股票（增發）相關事宜的議案》； 為高效、順利的完成公司本次增發股票的工作，依照《公司法》、《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權負責辦理關于本次增發社會公眾股（A 股）發行、上市的有關事宜。提請授權范圍為： （1）全權辦理本次增發申報事項，授權公司董事會在股東大會審議通過的發行方案范圍內，具體決定本次公司股票的發行時機、發行數量、發行對象、發行價格、發行方式、具體申購辦法、股權登記日收盤后登記在冊的公司原股東的優先認購比例等； （2）對股東大會審議通過的募集資金投資項目，在不變更投資項目的前提下，根據項目實施進度和募集資金量變化情況進行適當修改和調整； （3）在公司本次公開發行股票工作完成后，授權公司董事會對公司章程中有關股本及股本結構條款進行適當修改，并負責報送工商行政管理部門備案并辦理工商變更登記手續； （4）全權辦理募集資金項目相關事項； （5）授權董事會簽署本次增發和募集資金項目所需的重要法律文件和重大合同； （6）監管層對于增發新股有新的規定，可根據新規定對增發方案進行調整，并繼續辦理本次增發新股事宜； （7）增發完成后，辦理新增股份上市流通等事宜； （8）授權董事會全權辦理公司本次增發新股的其他有關事項； 本授權自股東大會通過之日起一年內有效。 上述議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，相關內容于2008年2月23日在上海證券報及上海證券交易所網站披露。 三、特別說明： 1、上述股東大會所審議的議題，均以網絡投票或現場投票進行表決； 2、本次股東大會還將聽取公司獨立董事述職報告。 四、現場會議登記方法： 1、登記手續： 符合出席資格的法人股東代表憑法人授權委托書和本人身份證到會務組登記。 社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務組登記。 2、登記時間：2008年3月13日上午8:30—11:30 下午1:30—4:30 3、登記地點：公司董事會辦公室。 4、聯系方式： 公司地址：江西省南昌市青山湖區冶金大道475號。 聯系電話：0791-8392377公司傳真：0791-8386926 郵政編碼：330012聯 系 人：劉利利 5、異地股東，可用信函或傳真方式登記。 6、會議時間為半天，交通、食宿費用自理。 特此公告。 南昌長力鋼鐵股份有限公司董事會 2008年3月10日 附件1: 一、投資者參加網絡投票的操作流程 本次股東大會，公司將通過上交所交易系統參加網絡投票向A股股東提供網絡形式的投票平臺，A股公司股東可以通過上交所交易系統參加網絡投票。 （1）采用交易系統投票的投票程序 本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2008年3月14日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。 （2）投票流程 1、投票代碼 滬市掛牌 投票代碼 滬市掛牌 投票簡稱 表決議案 數量 說明 738507 長力投票 33 A股 2、表決議案 序號 審議事項 對應申報價格（元） 1 《2007年度董事會工作報告》 1.00 2 《2007年度監事會工作報告》 2.00 3 《2007年度報告及其摘要》 3.00 4 《2007年度財務決算報告》 4.00 5 《2007年度利潤分配預案》 5.00 6 《關于2008年度日常關聯交易事項的議案》 6.00 7 《募集資金管理辦法》 7.00 8 《關聯交易內部決策制度》 8.00 9 《正（副）董事長及高管人員薪酬考核與發放辦法》 9.00 10 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 10.00 11 《關于公司符合公開增發A股股票條件的議案》 11.00 12 《關于公司公開增發A股股票的議案》 12.00 （1） 發行股票種類 12.01 （2） 發行股票面值 12.02 （3） 發行數量 12.03 （4） 發行對象 12.04 （5） 發行方式 12.05 （6） 向原股東配售的安排 12.06 （7） 發行價格 12.07 （8） 募集資金投資項目 12.08 （9） 增發議案決議有效期 12.09 （10） 本次增發完成前未分配利潤的分配 12.10 13 《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案》 13.00 14 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行股票（增發）相關事宜的議案》 14.00 （1） 全權辦理本次增發申報事項，授權公司董事會在股東大會審議通過的發行方案范圍內，具體決定本次公司股票的發行時機、發行數量、發行對象、發行價格、發行方式、具體申購辦法、股權登記日收盤后登記在冊的公司原股東的優先認購比例等； 14.01 （2） 對股東大會審議通過的募集資金投資項目，在不變更投資項目的前提下，根據項目實施進度和募集資金量變化情況進行適當修改和調整； 14.02 （3） 在公司本次公開發行股票工作完成后，授權公司董事會對公司章程中有關股本及股本結構條款進行適當修改，并負責報送工商行政管理部門備案并辦理工商變更登記手續； 14.03 （4） 全權辦理募集資金項目相關事項； 14.04 （5） 授權董事會簽署本次增發和募集資金項目所需的重要法律文件和重大合同； 14.05 （6） 如監管層對于增發新股有新的規定，可根據新規定對增發方案進行調整，并繼續辦理本次增發新股事宜； 14.06 （7） 增發完成后?辦理新增股份上市流通等事宜； 14.07 （8） 授權董事會全權辦理公司本次增發新股的其他有關事項； 14.08 （9） 本授權自股東大會通過之日起一年內有效 14.09 15 總議案 99 3、表決意見 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 二、投票舉例 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意見 738507 買入 1.00元 1股 同意 738507 買入 1.00元 2股 反對 738507 買入 1.00元 3股 棄權 三、投票注意事項 1、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單； 2、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。 注：對于總議案15進行投票視為對本次會議所有審議事項表達相同意見的一次性表決，對于議案12中有多個需表決的子議案，12.00 元代表對議案12下全部子議案進行表決，12.01 元代表議案12中子議案（1）；12.02 元代表議案12中子議案（2）；依此類推。 四、 其他事項 1、出席本次現場會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進入會場； 2、出席會議股東的食宿及交通費自理； 3、參與網絡投票的股東請登陸網站http://www.cninfo.com.cn，查詢《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《上海證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》； 4、網絡投票系統出現異常情況的處理方式：股東在網絡投票期間，若網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 附件2： 2007年度股東大會授權委托書 （□本人／□本單位）作為南昌長力鋼鐵股份有限公司的股東，茲委托（□先生/□女士）代為出席公司2007年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人（□有權／□無權）按照自己的意思表決。 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 1 《2007年度董事會工作報告》 2 《2007年度監事會工作報告》 3 《2007年度報告及其摘要》 4 《2007年度財務決算報告》 5 《2007年度利潤分配預案》 6 《關于2008年度日常關聯交易事項的議案》 7 《募集資金管理辦法》 8 《關聯交易內部決策制度》 9 《正（副）董事長及高管人員薪酬考核與發放辦法》 10 《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 11 《關于公司符合公開增發A股股票條件的議案》 12 《關于公司公開增發A股股票的議案》 （1） 發行股票種類 （2） 發行股票面值 （3） 發行數量 （4） 發行對象 （5） 發行方式 （6） 向原股東配售的安排 （7） 發行價格 （8） 募集資金投資項目 （9） 增發股票決議有效期 （10） 本次增發完成前未分配利潤的分配 13 《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案》 14 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行股票（增發）相關事宜的議案》 （1） 全權辦理本次增發申報事項，授權公司董事會在股東大會審議通過的發行方案范圍內，具體決定本次公司股票的發行時機、發行數量、發行對象、發行價格、發行方式、具體申購辦法、股權登記日收盤后登記在冊的公司原股東的優先認購比例等； （2） 對股東大會審議通過的募集資金投資項目，在不變更投資項目的前提下，根據項目實施進度和募集資金量變化情況進行適當修改和調整； （3） 在公司本次公開發行股票工作完成后，授權公司董事會對公司章程中有關股本及股本結構條款進行適當修改，并負責報送工商行政管理部門備案并辦理工商變更登記手續； （4） 全權辦理募集資金項目相關事項； （5） 授權董事會簽署本次增發和募集資金項目所需的重要法律文件和重大合同； （6） 如監管層對于增發新股有新的規定，可根據新規定對增發方案進行調整，并繼續辦理本次增發新股事宜； （7） 增發完成后?辦理新增股份上市流通等事宜； （8） 授權董事會全權辦理公司本次增發新股的其他有關事項； （9） 本授權自股東大會通過之日起一年內有效 15 總議案 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確 委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證或營業執照號碼： 委托人持有股數： 委托人股東帳戶： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日 （注：本授權委托書打印件和復印件均有效）年月日
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