重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為9，972，375股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年03月14日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革方案要點

　　江蘇弘業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）非流通股股東以其持有的25，943，085股股份作為對價，支付給流通股股東，以換取所持非流通股股份的上市流通權(quán)。流通股股東每持有10股獲得3．5股股份。

　　2、公司股權(quán)分置改革于2006年3月6日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年3月10日作為方案實施Ａ股股權(quán)登記日，于2006年3月14日實施后首次復(fù)牌。

　　3、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　（一）承諾情況

　　公司全體非流通股股東承諾遵守中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及其他相關(guān)文件所規(guī)定的法定承諾條件，具體如下：

　　1、所有原非流通股股東承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　2、持有公司股份總數(shù)百分之五以上的原非流通股股東江蘇弘業(yè)國際集團有限公司，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌出售原非流通股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不得超過百分之五，二十四個月內(nèi)不得超過百分之十；

　　3、除上述法定承諾外，公司有關(guān)股東在股權(quán)分置改革方案中沒有特別承諾。

　　（二）承諾履行情況

　　經(jīng)核查，截止日前，相關(guān)股東均已嚴格履行并正在執(zhí)行其在股權(quán)分置改革中所做的各項承諾；公司相關(guān)股東所持有的有限售條件的流通股上市流通將不影響其在股權(quán)分置改革方案中所做出的相關(guān)承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今股本結(jié)構(gòu)的變化情況

　　（1）公司股改實施后至今不存在因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　（2）公司股改實施后至今不存在因發(fā)行新股（增發(fā)、配股、非公開發(fā)行）、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份等導(dǎo)致的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　（3）2007年3月14日，公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股30，179，405股上市流通，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，情況如下：

　　（單位：股）

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數(shù)量（股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　江蘇弘業(yè)國際集團有限公司

　　69，201，910

　　34．70

　　9，972，375

　　59，229，535

　　合計

　　69，201，910

　　34．70

　　9，972，375

　　59，229，535

　　2、股改實施后至今各股東持有有限售條件流通股變化情況

　　（1）公司控股股東江蘇弘業(yè)國際集團有限公司持有有限售條件流通股的比例因償還股改對價而發(fā)生變化。

　　具體為：江蘇省糧油食品進出口集團股份有限公司（下稱“江蘇糧油”）持有本公司1，231，585股處于質(zhì)押狀態(tài)，在股權(quán)分置改革方案實施之前未能解除質(zhì)押，故公司控股股東江蘇弘業(yè)國際集團有限公司（下稱“弘業(yè)集團”）承諾代江蘇糧油墊付對價，墊付的對價由弘業(yè)集團向江蘇糧油追償。2007年2月27日，弘業(yè)集團和江蘇糧油于南京簽署了《償還墊付“弘業(yè)股份”對價股份協(xié)議書》，江蘇糧油同意償還弘業(yè)集團代為墊付的96，199股對價股份，弘業(yè)集團同意在辦理完股份過戶手續(xù)后同意其上市流通。2007年3月2日，相關(guān)股份過戶手續(xù)辦理完畢。

　　（2）2007年3月14日，公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，故公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股比例發(fā)生變化。具體變化內(nèi)容詳見公司于2007年3月8日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登的相關(guān)公告。？

　　四、公司不存在大股東占用資金

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　廣發(fā)證券股份有限公司作為保薦機構(gòu)，對弘業(yè)股份的股權(quán)分置改革進行了保薦，并在股改后承擔了對弘業(yè)股份的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　其對公司的審核意見為：江蘇弘業(yè)國際集團有限公司本次有限售條件流通股9，972，375股上市流通符合相關(guān)規(guī)定，其所持有的該部分有限售條件的流通股上市流通將不影響其在股權(quán)分置改革中所做出的相關(guān)承諾。

　　截止該核查意見簽署日，弘業(yè)股份相關(guān)股東均已嚴格履行其在股權(quán)分置改革方案中所做之承諾，未有違反承諾的情況發(fā)生。廣發(fā)證券已嚴格按照公司股權(quán)分置改革說明書中相關(guān)股東所做出的承諾履行督導(dǎo)工作，保證其嚴格履行相關(guān)承諾。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為9，972，375股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年3月14日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　股份類別

　　限售股份第一次流通前

　　變動數(shù)

　　限售股份第一次流通后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　79，174，285

　　－9，972，375

　　69，201，910

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　20，207，030

　　－20，207，030

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　99，381，315

　　－30，179，405

　　69，201，910

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　100，066，185

　　＋30，179，405

　　130，245，590

　　無限售條件的流通股份合計

　　100，066，185

　　＋30，179，405

　　130，245，590

　　股份總額

　　199，447，500

　　199，447，500

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。2007年3月14日，公司十六家原非流通股股東持有的有限售條件流通股30，179，405股已上市流通。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　69，201，910

　　－9，972，375

　　59，229，535

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　69，201，910

　　－9，972，375

　　59，229，535

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　130，245，590

　　＋9，972，375

　　140，217，965

　　無限售條件的流通股份合計

　　130，245，590

　　＋9，972，375

　　140，217，965

　　股份總額

　　199，447，500

　　199，447，500

　　八、備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；

　　2、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于江蘇弘業(yè)股份有限公司相關(guān)股東申請有限售條件的流通股上市流通的核查意見；

　　特此公告。

　　江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年3月10日