本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決定于2008年4月9日（星期三）召開公司2007年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)后海濱路海德三道“深圳凱賓斯基酒店三樓凱3凱4廳”

　　3、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式

　　4、會(huì)議時(shí)間：2008年4月9日（星期三）上午10：00起

　　5、出席對(duì)象：

　　（1）于2008年4月2日下午收市時(shí)登記在冊(cè)，持有本公司股票的股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)，不能親自出席的股東可書面委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人

　　二、會(huì)議議題

　　1、公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　2、公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　3、公司2007年度報(bào)告及其摘要

　　4、公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　5、公司2007年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　6、董事會(huì)關(guān)于募集資金2007年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　7、關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　8、關(guān)于修訂公司募集資金管理制度的議案

　　公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　三、會(huì)議登記方式

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人身份證。

　　3、登記時(shí)間：2008年4月4日、4月7日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30），異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　4、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ2－Ｂ棟三層深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司證券部。

　　5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。

　　四、會(huì)議聯(lián)系方式

　　1、會(huì)議聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)Ｔ2－Ｂ棟三層（518057）

　　2、會(huì)議聯(lián)系電話：0755－26711705

　　3、會(huì)議聯(lián)系傳真：0755－26711693

　　4、聯(lián)系人：王秋蓉、藺曉靜

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年三月七日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生／女士代表本人（本單位）出席深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人帳號(hào)：持股數(shù)：股

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

　　被委托人姓名：被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○○八年月日