證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：2008-003

　　重慶三峽油漆股份有限公司董事會

　　2008年第一次（五屆七次）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶三峽油漆股份有限公司五屆七次董事會于2008年3月7日上午在公司本部三樓會議室召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2008年3月3日以書面和電話方式通知送達全體董事、監事。本次會議應到董事9人，實到董事8人，董事黃仕焱因公出差未出席本次會議，書面委托董事長蘇中俊代為行使表決權，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。公司監事和部分高級管理人員列席會議，會議由董事長蘇中俊主持，會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過如下決議：

　　一、 審議通過了公司《2007年度董事會工作報告》；

　　二、 審議通過了公司《2007年度財務決算報告》；

　　三、 審議通過了公司2007年年度報告及其摘要；

　　四、 審議通過了公司2007年度利潤分配預案：

　　經重慶天健會計師事務所審計，母公司截至2007年12月31日可供股東分配的利潤3，785萬元。根據公司發展的實際情況，擬定2007年度利潤分配預案為：每10股派1元（含稅）現金紅利。

　　五、 審議通過了關于對2007年初資產負債表進行調整的議案：

　　資產負債表2006年年末數與2007年年初數調整事項：

　　項目

　　2006年12月31日

　　2007年1月1日

　　差異

　　長期股權投資

　　61，109，726.48

　　61，165，744.26

　　56，017.78

　　遞延所得稅資產

　　0.00

　　2，207，267.74

　　2，207，267.74

　　專項應付款

　　1，371，357.78

　　-1，371，357.78

　　其他非流動負債

　　1，371，357.78

　　1，371，357.78

　　盈余公積

　　31，464，307.77

　　31，081，391.52

　　-382，916.25

　　未分配利潤

　　16，088，744.55

　　18，734，946.32

　　2，646，201.77

　　根據《企業會計準則第38 號――首次執行企業會計準則》第五條至第十九條規定的追溯調整事項對可比期初資產負債表進行了調整：

　　1.長期股權投資調增56，017.78元，系根據長期股權投資初始投資成本小于投資時享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本，調整對子公司重慶三峽油漆股份有限公司成都油漆廠的長期股權投資差額貸方余額。

　　2.遞延所得稅資產調增2，207，267.74元，系公司對所得稅的會計處理由應付稅款法改按資產負債表債務法核算，對該會計政策變更采用追溯調整法進行會計處理，調整壞帳準備引起的可抵扣暫時性差異。

　　3.專項應付款調減1，371，357.78元，系調整子公司重慶三峽油漆股份有限公司成都油漆廠專項應付款余額至其他非流動負債。

　　4.其他非流動負債調增1，371，357.78元，系調整子公司重慶三峽油漆股份有限公司成都油漆廠專項應付款余額至其他非流動負債。

　　5.盈余公積調減382，916.25元，系追溯調整凈利潤影響盈余公積計提數。

　　6.未分配利潤調增2，646，201.77元，系前述調整事項對未分配利潤的影響。

　　六、審議通過了公司《獨立董事年度報告工作制度》；

　　七、審議通過了公司《董事會審計委員會年度審計工作規程》；

　　上述六、七議案詳細內容刊載于中國證監會信息披露指定網站“巨潮資訊網”及深圳證券交易所網站。

　　八、審議通過了公司續聘重慶天健會計師事務所為本公司2008年度財務審計機構的議案：

　　公司董事會建議續聘重慶天健會計師事務有限公司為公司2008年度審計機構，聘期為一年，并提請股東大會授權公司董事會根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。

　　九、決定公司2007年年度股東大會召開時間為2008年5月16日（具體內容詳見《關于召開2007年年度股東大會的通知》）。

　　上述一、二、三、四、八項議案，需提交公司2007年年度股東大會審議。

　　特此公告

　　重慶三峽油漆股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：2008-004

　　重慶三峽油漆股份有限公司監事會

　　2008年第一次（五屆四次）會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有

　　虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶三峽油漆股份有限公司監事會2008年第一次（五屆四次）會議于2008年3月7日上午在公司三樓會議室召開。本次會議通知及相關文件已于2008年3月3日以書面和電話方式通知送達全體監事。本次會議應到監事5名，實到監事3名，監事何清全、李琪因公出差未能出席本次會議，書面委托賈師子代為行使表決權，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議由監事會主席賈師子先生主持。會議以5票同意，0 票反對，0 票棄權審議并通過如下決議：

　　一、審議并通過公司《2007年度監事會工作報告》；

　　二、審議并通過公司2007年度報告正文及摘要；

　　三、審議并通過公司《2007年度財務決算報告》；

　　四、審議并通過公司2007年度利潤分配預案。

　　公司監事會對2007年年度報告的書面審核意見：

　　1、公司2007年度報告及年報摘要的編制和審議程序符合《公司法》、《上市規則》等法律、法規的規定；

　　2、2007年度報告的內容和格式符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號<年度報告的內容與格式>（2007 年修訂）》和深交所的各項要求，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司本年度經營成果和財務狀況等事項；

　　3、沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、保證公司2007年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特此公告。

　　重慶三峽油漆股份有限公司監事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2008-005號

　　重慶三峽油漆股份有限公司

　　關于召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司擬召開2007年年度股東大會，會議有關事項通知如下：

　�。ㄒ唬┱匍_會議基本情況：

　　1．召開時間：2008年5月16日（星期五）上午9：00

　　2．召開地點：重慶江津德感工業園區重慶三峽油漆股份有限公司會議室

　　3．股權登記日：2008年5月9日（星期五）下午收市后在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會

　　4．召集人：公司董事會

　　5．召開方式：現場投票

　　6．出席對象：公司董事、監事、見證律師和股權登記日登記在冊的全體股東（或股東代理人，該股東代理人不必是公司股東）

　�。ǘ�）會議審議事項：

　　1．審議公司2007年度董事會工作報告；

　　2．審議公司2007年度監事會工作報告；

　　3．審議公司2007年年度報告及其摘要；

　　4．審議公司2007年度財務決算報告；

　　5．審議公司2007年度利潤分配方案；

　　6．審議公司續聘重慶天健會計師事務所為本公司2008年度財務審計機構的議案。

　　上述議案經公司五屆七次和五屆四次監事會審議通過，議案的詳細內容刊登在2008年3月8日《上海證券報》、《證券時報》及中國證監會指定網站www.cninfo.com.cn上。

　�。ㄈ�）現場股東大會會議登記辦法：

　　1．電話、傳真或郵件；

　　2．登記時間：2008年5月12日-16日上午9：00以前；

　　3．登記地點：公司證券處及大會會場；

　　4．登記辦法：出席會議的股東持本人身份證、持股證明、股東帳戶卡，股東代理人應持有股東授權委托書、股東帳戶卡、股東持股憑證及本人身份證；法人股東應持有法人代表證明書、持股憑證、法定代表人授權委托書及本人身份證；

　�。ㄋ模┢渌�事項：

　　1．會議聯系方式

　　聯系部門：重慶三峽油漆股份有限公司證券處

　　聯系電話：（023）68824806（傳真）（023）68824806

　　聯系人：袁奕

　　2．會議費用：會議為期半天，參會人員交通費、食宿費自理

　　3．授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位（個人）出席重慶三峽油漆股份有限公司2007年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　委托日期：2008年 月 日

　　重慶三峽油漆股份有限公司董事會

　　2008年3月8日