證券代碼：600061 證券簡稱：中紡?fù)顿Y 編號：臨2008-003

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司

　　四屆六次董事會決議公告

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司四屆六次董事會于二○○八年三月六日在北京中紡物產(chǎn)大廈召開，全體董事參加了會議，部分公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長常俊傳女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于召開董事會的規(guī)定。董事會審議并通過了如下報告及議案：

　　一、《中紡?fù)顿Y關(guān)于2007年年報審計工作總結(jié)報告》

　　二、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度報告正文》

　　三、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度報告摘要》

　　四、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度董事會報告》

　　五、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年度財務(wù)報告》

　　六、《中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年利潤分配預(yù)案》

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司2007年財務(wù)決算已經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所有限公司審計完畢。2007年公司合并稅后凈利潤17，364，659.68元，加上以前年度未分配利潤55，167，278.19元，累計未分配利潤為72，531，937.87元；母公司稅后凈利潤416，029.49元，加上以前年度未分配利潤-3，652，139.68元，累計未分配利潤為-3，236，110.19元。

　　公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　七、《中紡?fù)顿Y2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　八、《中紡?fù)顿Y獨立董事述職報告》

　　九、《中紡?fù)顿Y關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　特此公告

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月八日

　　證券代碼：600061 證券簡稱：中紡?fù)顿Y 編號：臨2008-004

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司

　　四屆六次監(jiān)事會決議公告

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司四屆六次監(jiān)事會于二○○八年三月六日在北京中紡物產(chǎn)大廈召開，3名監(jiān)事參加了會議，2名監(jiān)事委托其他監(jiān)事出席會議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》中有關(guān)召開監(jiān)事會的規(guī)定。

　　公司四屆二次監(jiān)事會形成如下決議：

　　1、審議并通過《中紡?fù)顿Y2007年度監(jiān)事會報告》

　　2、同意中紡?fù)顿Y四屆六次董事會所作各項議案。

　　特此公告

　　中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○○八年三月八日