證券代碼： 600056證券簡稱： 中國醫藥編號：臨2008-004號

　　中國醫藥保健品股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無臨時提案提交表決情況。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　中國醫藥保健品股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年3月7日上午9點半在北京美康大廈會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長韓本毅先生主持。出席本次會議的股東及股東代理人共5人，其中有表決權的股東及代理人共5人，代表有表決權的股份數146，428，708股，占公司股本總額的61.22%。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。本次股東大會的召開合法、有效。

　　二、提案審議和表決情況

　　(一) 會議以記名投票表決方式審議了各項議案，并根據表決結果以普通決議方式通過了以下事項：

　　1、審議并通過了《關于授權公司出售招商銀行股權的議案》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　2、審議并通過了《關于授權公司進行2008年短期投資的議案》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　3、審議通過了《董事會議事規則》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　4、審議通過了《監事會議事規則》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　5、審議通過了《重大信息內部報告制度》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　6、審議通過了《募集資金管理制度》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　7、審議通過了《投資管理制度》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　8、審議通過了《內部審計制度》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%

　　(二) 根據表決結果以特殊決議方式通過了以下事項：

　　9、審議通過了《公司章程修正案》。

　　表決結果：同意146，428，708股，占參加表決的股東及代理人所持表決權的100%。

　　三、律師見證情況

　　北京競天公誠律師事務所律師出席會議，并對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。（由律師出具的法律意見書詳見上海證券交易所網站）。

　　特此公告。

　　中國醫藥保健品股份有限公司董事會

　　二○○八年三月八日