證券代碼：600175證券簡稱：美都控股公告編號：08 - 10

　　美都控股股份有限公司五屆二十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美都控股股份有限公司于2008年3月6日以通訊方式召開了五屆二十八次董事會會議，全體董事九人參加會議，以傳真或郵件方式收到了會議文件并進行了認真的審閱。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。經與會董事審議并表決，一致通過了如下決議：

　　一、 審議通過《關于向美都經貿浙江有限公司擔保的議案》。

　　美都經貿浙江有限公司（以下簡稱“美都經貿”）注冊資金為5000萬元，注冊地址為杭州市清河閘弄35號葉青苑38幢，法定代表人孟勇明，主要經營業務為建筑材料、金屬材料、電子產品、辦公用品、紡織品、百貨、汽車的銷售，售后服務；經營進出口業務等。美都經貿為公司控股子公司，公司目前擁有其90%的股權。

　　因美都經貿業務發展需要，向中信銀行杭州分行延安支行申請3000萬元綜合授信。公司董事會同意為美都經貿向中信銀行杭州分行延安支行的3000萬元綜合授信進行擔保，并以公司持有的湖州商業銀行股份有限公司3000萬股的股權予以質押，為本次貸款提供擔保，期限為一年。

　　與會獨立董事發表了獨立意見，認為：為支持公司控股子公司的發展，本次為美都經貿提供擔保具備必要性及合理性。且未損害上市公司及中小股東利益，符合相關程序和有關規定。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月8日