證券代碼 ：600651證券簡稱 ：飛樂音響編號：臨2008-004

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　2008年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議未否決或修改提案。

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海飛樂音響股份有限公司于2008年3月7日上午9：00在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司2008年度第一次臨時股東大會，會議由董事長顧有根先生主持。公司于2008年1月30日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了召開公司2008年度第一次臨時股東大會的通知公告。與會股東及股東代理人共57名，代表公司股份57785814股，占公司股份總額的10.3207%，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事、監事及其他高級管理人員出席了會議，此次會議議案通過記名投票表決方式進行。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會共審議了一項議案，經大會表決：

　　1、審議通過《關于公司轉讓深圳力合數字電視有限公司30%股份的議案》

　　表決情況：同意57580382股，占出席會議股東所持表決權99.6446%；反對204419股，占出席會議股東所持表決權0.3537%；棄權1013股，占出席會議股東所持表決權0.0017%。

　　三、律師見證情況

　　上海申達律師事務所田海星律師、賈來律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董監事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月7日