A股代碼：600508A股簡(jiǎn)稱：上海能源編號(hào)：臨2008-01

　　上海大屯能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第13次會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)議案需經(jīng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司決定召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2008年3月24日（星期一）上午8:30。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)仁德路79號(hào)虹楊賓館2樓會(huì)議廳。

　　3、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于改聘公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)費(fèi)用的議案》。

　　4、出席會(huì)議人員：

　�。�1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師。

　�。�2）截止2008年3月17日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東及其委托的代理人。

　　5、會(huì)議登記辦法：

　　股東參加會(huì)議請(qǐng)于2008年3月20日（9：00—16：00）持股東賬戶卡及本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。股東以信函或傳真方式登記的，請(qǐng)隨信函或傳真提供確切的通訊地址。

　　6、登記及聯(lián)系地址：

　　地 址：上海浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈12層

　　聯(lián)系人：戚后勤 黃耀盟

　　郵 編：200120

　　傳 真：021-68865615

　　7、其他事項(xiàng)：

　　出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書

　　上海大屯能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年三月七日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)先生/女士作為本人/本單位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬戶卡號(hào)碼：

　　委托日期：2008年月日

　�。ù宋�托書格式復(fù)印有效）