本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2008年2月22日發(fā)出關(guān)于召開公司2007年度股東大會的通知。會議定于2008年3月17日召開，會議審議事項包括1、公司2007年度董事會工作報告；2、公司2007年度財務(wù)決算報告；3、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；4、公司2007年年度報告全文及摘要；5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬事項的議案；6、關(guān)于修改公司《章程》的議案；7、關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；8、關(guān)于調(diào)整董事監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；9、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。

　　持有泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司74．15％股份（持有839，289，988股）的股東泛海建設(shè)控股有限公司于2008年3月5日向公司董事會正式書面提出了增加公司2007年度股東大會審議議案的提案，增加審議“公司2007年度監(jiān)事會工作報告”。

　　公司董事會同意將“公司2007年度監(jiān)事會工作報告”提交2007年度股東大會審議。

　　2007年度股東大會審議議案為：

　　1、公司2007年度董事會工作報告；2、公司2007年度監(jiān)事會工作報告；3、公司2007年度財務(wù)決算報告；4、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；5、公司2007年年度報告全文及摘要；6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬事項的議案；7、關(guān)于修改公司《章程》的議案；8、關(guān)于2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；9、關(guān)于調(diào)整董事監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；10、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案。

　　會議其它事項不變。

　　特此公告。

　　泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○○八年三月八日