證券代碼：000069證券簡稱：華僑城Ａ公告編號：2008—002

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2008年3月6日9時30分在深圳市華僑城洲際大酒店召開。出席會議董事應到15人，實到14人，翦迪岸董事因公務原因未能出席，委托劉平春董事長代為出席并行使權利。

　　會議由劉平春董事長主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召開符合公司法和公司章程的有關規定。

　　出席會議的董事按會議議程逐項審議并形成如下決議：

　　一、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了公司2007年年度報告；

　　二、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的決議；

　　經大信會計師事務所審計，2007年度本公司合并實現凈利潤750，370，522．26元，母公司實現凈利潤697，667，167．69元，按10％比例提取法定盈余公積金69，766，716．77元后，加上年初未分配利潤1，160，024，408．22元，扣除本年度已分配2006年度利潤233，353，100．82元，2007年末可供股東分配的利潤為1，554，571，758．32元。

　　公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：

　　以公司2007年12月31日的總股本1，310，544，063股為基數，每10股派發現金紅利2．30元（含稅），每10股以資本公積金轉增10股。

　　本次擬派發現金紅利總額為301，425，134．49元，現金分紅比例為母公司2007年度實現可供股東分配利潤的48％。

　　三、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于公司2008－2009年度申請銀行綜合授信額度的決議；

　　同意公司2008－2009年度申請銀行綜合授信額度為48億元人民幣；

　　四、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于公司2008年度為控股子公司提供擔保額度的決議；

　　同意公司為控股子公司提供貸款擔保額度，合計金額為24．6億元人民幣，其中：

　　（一）為東部華僑城提供貸款擔保額度為10億元人民幣；

　　（二）為北京華僑城提供貸款擔保額度為10億元人民幣；

　　（三）為上海華僑城提供貸款擔保額度為2．5億元人民幣；

　　（四）為云南華僑城提供貸款擔保額度為2．1億元人民幣。

　　獨立董事認為，公司為控股子公司提供貸款擔保額度，能有效支持重點項目的建設，使之盡快為公司實現利潤。該事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定。

　　五、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了為參股公司提供貸款擔保額度的決議；

　　同意公司按持股比例為參股公司長沙世界之窗提供4，000萬元人民幣貸款擔保額度。

　　（一）擔保情況概述

　　公司參股公司長沙世界之窗有限公司（以下簡稱：“長沙世界之窗”）擬向銀行申請2008年度貸款。經董事會審議通過，同意公司按持股比例為長沙世界之窗提供貸款擔保額度。

　　（二）被擔保人基本情況

　　長沙世界之窗注冊資本為10，000．00萬元，本公司持有25％的股權。截至2007年12月31日， 該公司總資產22，389萬元，資產負債率為64．1％。法定代表人魏文彬，注冊地址為長沙市瀏陽河大橋東，經營范圍：長沙世界之窗旅游景區及其配套設施的建設和經營等。

　　（三）擔保協議的主要內容

　　公司將為長沙世界之窗2008年度貸款提供擔保額度，擔保額度為人民幣4，000萬元。

　　（四）董事會意見

　　長沙世界之窗是公司的參股公司，公司擁有25％的股權。本次貸款資金是為支持長沙世界之窗流動資金周轉，公司按持股比例提供擔保額度。全體董事一致表決同意本項議案。

　　獨立董事認為，公司按持股比例為參股公司提供貸款擔保額度，能有效支持參股公司的健康發展，董事會關于本次擔保額度事項的表決程序合法有效，符合《證監會、銀監會關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法規的有關規定。

　　（五）截至董事會決議公告之日，公司對控股子公司擔保金額為40，733萬元，占公司2007年度經審計凈資產的8．25％。

　　六、10票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于公司2008年度日常性關聯交易的決議；

　　同意公司2008年與各主要關聯公司進行的各類日常性關聯交易，交易總額預計為3，000萬元左右。本提案屬于關聯交易事項，參加本次會議的5名關聯董事劉平春、任克雷、鄭凡、陳劍和翦迪岸回避了對本提案的表決。獨立董事對此項關聯交易發表意見，詳見《公司2008年度日常性關聯交易公告（2008—006）》。

　　七、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于確定公司高級管理人員范圍的決議；

　　八、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于修訂公司關聯交易制度的決議；

　　九、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于制訂獨立董事制度的決議；

　　十、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于續聘會計師事務所的決議；

　　十一、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于公開發布企業社會責任報告的決議；

　　十二、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于制定公司經營班子業績考核暫行辦法的決議；

　　十三、15票同意，0票反對，0票棄權，通過了關于召開2007年年度股東大會的決議。

　　公司決定于2008年3月28日召開2007年年度股東大會，詳見《關于召開2007年年度股東大會的通知（2008－005）》。

　　特此公告。

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年三月八日

　　證券代碼：000069證券簡稱：華僑城Ａ公告編號：2008—003

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　第四屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳華僑城控股股份有限公司第四屆監事會第四次會議于2008年3月6日16時在深圳市華僑城洲際大酒店會議室召開。出席會議的監事應到5人，實到4人，監事王如泉因公務原因未能出席，委托監事歐陽建昕代為出席并行使權利。

　　會議由公司監事長董亞平先生主持，符合公司法和公司章程的有關規定。

　　出席會議的監事按會議議程逐項審議并表決如下：

　　一、5票同意，0票反對，0票棄權，通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　二、5票同意，0票反對，0票棄權，通過了公司2007年年度報告，并形成以下審核意見：

　　（一）公司編制和審批公司2007年年度報告的程序合法合規，沒有發現違反保密規定的行為；

　　（二）公司嚴格按照企業會計準則、企業會計制度規范運作，公司2007年年度報告公允地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。

　　我們保證公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三、5票同意，0票反對，0票棄權，通過了董事會提出的公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

　　特此公告。

　　深圳華僑城控股股份有限公司監事會

　　二○○八年三月八日

　　證券代碼：000069證券簡稱：華僑城Ａ公告編號：2008—005

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　關于召開2007年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間：2008年3月28日（星期五）9時30分

　　（二）召開地點：廣東省深圳市南山區華僑城洲際大酒店

　　（三）召集人：深圳華僑城控股股份有限公司董事會

　　（四）召開方式：現場表決

　　（五）股權登記日：2008年3月24日（星期一）

　　（六）出席對象：

　　1、2008年3月24日（星期一）15時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的股東大會見證律師；

　　4、公司董事會同意列席的相關人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）提案名稱：

　　1、《公司2007年年度報告》；

　　2、《公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》；

　　3、《公司2007年度董事會工作報告》；

　　4、《公司2007年度監事會工作報告》；

　　5、《公司2007年度獨立董事工作報告》；

　　6、《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》；

　　7、《關于公司2008年度日常性關聯交易議案》；

　　8、《關于制訂公司獨立董事制度的議案》；

　　9、《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　10、《關于修訂公司章程的議案》。

　　上述提案除第10項議案需由股東大會以特別決議批準外，其他議案由股東大會以普通決議批準。

　　（二）披露情況：詳見與本通知同時刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的公司第四屆董事會第四次會議決議公告、第四屆監事會第四次會議決議公告、關聯交易公告、獨立董事對關聯交易的獨立意見及在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的相關文件。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　異地股東可用信函或傳真登記。

　　出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

　　（二）登記時間：2008年3月25至27日9時至12時、14時至18時。

　　（三）登記地點：廣東省深圳市南山區華僑城集團辦公樓三層深圳華僑城控股股份有限公司證券事務部。（郵政編碼：518053）

　　四、其它事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系人員： 郭金 陳蘭

　　聯系電話：0755－2693607626935265

　　傳真號碼：0755－26600517

　　（二）會議費用：與會股東及代理人食宿交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托先生（女士）代理本單位（本人）出席深圳華僑城控股股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：證件名稱：

　　證件號碼：委托人持股數：

　　委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名：證件名稱：

　　證件號碼：受托日期：

　　受托人簽字：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：

　　是否

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年三月八日

　　證券代碼：000069證券簡稱：華僑城Ａ公告編號：2008—006

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　2008年度日常性關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬在2008年度進行采購原材料、燃料、動力、接受勞務、提供勞務等方面的日常性關聯交易。

　　二、關聯方介紹

　　公司在2008年度進行日常性關聯交易的關聯方為公司控股股東華僑城集團公司及其控股子公司。

　　三、關聯交易具體內容

　　（一）采購原材料、燃料、動力

　　公司之分公司深圳華僑城歡樂谷旅游公司，向公司控股股東華僑城集團公司之子公司深圳特區華僑城水電公司購買水電1，200萬元左右。

　　（二）接受勞務

　　1、支付商標使用費

　　“華僑城”商標由華僑城集團公司注冊并擁有，根據本公司與華僑城集團公司簽訂的《商標許可使用合同》，華僑城集團公司許可本公司（含深圳華僑城歡樂谷旅游公司）使用注冊商標，2008年預計支付商標使用費50萬元。

　　2、支付租金

　　（1）根據公司與華僑城集團公司簽訂的《房屋租賃合同》，2008年公司預計租用該公司辦公樓一年，預計支付租金165萬元。

　　（2）公司之分公司深圳華僑城歡樂谷旅游公司經營場地占用的土地使用權歸屬華僑城集團公司。根據該公司與華僑城集團公司簽訂的《土地使用權租賃合同》，2008年預計支付租賃費742萬元。

　　（三）提供勞務

　　根據公司之分公司深圳華僑城歡樂谷旅游公司與華僑城集團公司之子公司深圳市華僑城城市客棧有限公司簽訂的《房地產租賃合同》，將原歡樂谷青年旅館房產出租給其使用，2008年預計收取110萬元租賃費。

　　根據公司之子公司北京世紀華僑城實業有限公司與華僑城集團公司之子公司深圳市華僑城城市客棧有限公司簽訂的《房屋租賃合同》， 將位于北京市朝陽區東四環小武基北路的維吉奧商業廣場北區樓宇出租給其使用，2008年預計收取640萬元租賃費。

　　四、關聯交易金額

　　2008年與各主要關聯公司進行的各類日常性關聯交易總額預計為3，000萬元左右。

　　五、定價政策和定價依據

　　公司日常性關聯交易價格的定價原則包括政府指定價和協議價兩種定價原則。日常性關聯交易價格的制定主要依據市場價，如果沒有市場價，按照協議價定價。

　　六、董事會對此關聯交易表決情況

　　2008年3月6日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司2008年度日常性關聯交易的提案》。5名關聯董事劉平春、任克雷、鄭凡、陳劍和翦迪岸回避了表決。

　　七、獨立董事意見

　　關于公司2008年度擬進行的日常性關聯交易事項，獨立董事依據公司提交的有關資料，基于獨立立場，認為：

　　公司2008年度擬與各關聯方進行的關聯交易，可以保證公司正常穩定的經營和整體經濟效益。關聯交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害公司和股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何的影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被控制。在提交董事會審議前，我們已經對該事項進行了事前審查，發表了認可意見。在審議關聯交易時，關聯董事回避了表決，符合《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。公司董事會關于本次關聯交易事項的表決程序合法有效。

　　八、備查文件目錄

　　（一）《關于公司2008年度日常性關聯交易的決議》；

　　（二）公司第四屆董事會第四次會議紀要；

　　（三）公司獨立董事對公司擬進行的關聯交易的事前認可意見；

　　（四）公司獨立董事關于2008年度日常關聯性交易的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳華僑城控股股份有限公司董事會

　　二○○八年三月八日