本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于召開2007年度股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會）。現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　2008年3月31日（星期一）上午9：30

　　2、股權(quán)登記日：2008年3月26日（星期三）

　　3、會議召開地點(diǎn)：浙江象山西周華翔山莊會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式行使表決權(quán)。

　　6、出席對象：

　　（1）凡2008年3月26日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）并參加表決。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師和保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　7、其他事項(xiàng)：公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2007年年度報(bào)告及其摘要 》

　　2、審議《公司2007年度董事會工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2007年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　4、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　5、審議《公司2007年度利潤分配預(yù)案》

　　6、審議《關(guān)于聘任2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　7、審議《關(guān)于公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　8、審議《關(guān)于2008年度對外擔(dān)保限額的議案》

　　9、審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度津貼的議案》

　　三、本次股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2008年3月27日、3月28日，每日8：30—11：00、13：30—16：00，2008年3月31日8：30—10：30

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　上海市浦東新區(qū)花木白楊路1160號

　　寧波華翔電子股份有限公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：杜坤勇、韓銘揚(yáng)

　　郵政編碼：201204

　　聯(lián)系電話：021－68948127

　　傳真號碼：021－68942221

　　會務(wù)事項(xiàng)咨詢、聯(lián)系人：林迎君；聯(lián)系電話：021－68949998－8127

　　四、其它事項(xiàng)

　　出席本次股東大會的所有股東的費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月8日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波華翔電子股份有限公司2007年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳�或棄�?quán)。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：受托人身份證號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　委托書有效期限：

　　簽署日期：2008年月日

　　附注：

　　1、請?jiān)凇百澇伞薄ⅰ胺磳Α薄ⅰ皸墮?quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。