特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　● 本次會議無否決或修改議案的情況

　　● 本次會議無新議案提交表決

　　一、會議召開情況：

　　1、現場會議召開時間：2008年3月7日13：00；

　　網絡投票時間：2008年3月7日9：30—11：30，13：00—15：00；

　　2、現場會議召開地點：新疆維吾爾自治區昌吉市延安南路52號公司一樓會議室；

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式；

　　4、會議召集人：特變電工股份有限公司董事會；

　　5、會議主持人：董事陳偉林；公司董事長張新因參加第十一屆全國人民代表大會，無法主持本次股東大會會議，經公司半數以上董事選舉，由董事陳偉林主持本次股東大會。

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議的出席情況

　　參加本次股東大會，現場投票及網絡投票表決的股東及股東代理人共663人，代表股份493，860，482股，占公司總股本854，038，832股的57．83％。

　　1、參加現場會議的股東及股東代理人共11人，代表股份270，921，380股，占公司總股本854，038，832股的31．72％；

　　2、參加網絡投票的股東共652人，代表股份222，939，102股，占公司總股本854，038，832股的26．10％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　會議以記名投票表決方式，逐項審議通過了公司2008年第二次臨時股東大會的5個議案。議案內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《特變電工股份有限公司2008年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　議案表決投票結果如下：

　　根據表決結果，本次股東大會審議的5個議案同意票均占出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2／3以上，上述議案均獲通過。

　　四、律師見證意見

　　公司2008年第二次臨時股東大會由新疆天陽律師事務所趙旭東律師現場見證，并出具《新疆天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司2008年第二次臨時股東大會的召集、召開程序和召開方式、出席股東大會人員的資格、股東大會議案的表決程序和表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　特變電工股份有限公司

　　2008年3月7日