本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司五屆十一次董事會于2008年3月6日在湖北省宜昌市沿江大道52號宜化大廈6樓會議室召開。會議應參與董事 15 名，實到董事13名，董事姚萍女士委托董事強煒先生代為出席并表決，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。經認真審議，通過了以下議案：

　　一、以13票贊成表決通過了《公司2007年度董事會工作報告》

　　二、以13票贊成表決通過了《公司2007年度財務決算報告》（詳見附件一）

　　三、以13票贊成表決通過了《公司2007年年報及年報摘要》；

　　四、以13票贊成表決通過了《公司2007年年度利潤分配方案》

　　擬以公司2007年年末總股本計542，378，052股為基數，每10股派現金股利2．20元（含稅），派現金 119，323，171．44元。

　　五、以13票贊成表決通過了《關于續聘大信會計師事務有限公司為公司財務審計單位的議案》

　　公司擬續聘大信會計師事務有限公司為公司財務審計機構，進行公司財務報告的審計、驗資等工作。

　　六、以13票贊成表決通過了《關于公司發行短期融資券的議案》

　　根據目前公司生產經營及發展的需要，公司擬發行不超過人民幣7億元的短期融資券，用于公司發展及補充流動資金。

　　七、以9票贊成表決通過了《關于公司2008年日常關聯交易的議案》（此議案涉及關聯交易，4名關聯董事回避，9名非關聯董事贊成，詳見2008－18）

　　八、以13票贊成表決通過了《關于為宜化太平洋熱電公司流動資金貸款提供擔保的議案》（詳見2008－19）

　　九、以13票贊成表決通過了《關于調整獨立董事年度津貼標準的議案》

　　公司獨立董事在公司領取的津貼，由目前稅后4？萬元人民幣／年和報銷因參加公司會議發生的費用，調整為稅后6萬元人民幣／年和報銷因參加公司會議發生的費用。

　　十、以13票贊成表決通過了《關于審計委員會年度財務報告工作規程的議案》（詳見附件二）

　　十一、以13票贊成表決通過了《關于獨立董事年報工作制度的議案》（詳見附件三）

　　十二、以13票贊成表決通過了《關于公司符合配股條件的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律法規的規定，公司經過認真的自查論證，認為公司已經符合向原股東配售人民幣普通股（Ａ股）條件的規定。

　　十三、以13票贊成表決通過了《關于公司2008年配股方案的議案》（其中子議案第6 項涉及關聯交易，4名關聯董事回避，9名非關聯董事贊成）

　　1、配股種類：境內上市人民幣普通股（Ａ 股）。

　　2、配股每股面值：人民幣1元。

　　3、配股數量：本次配股以公司截止2007年12月31日總股本542，378，052股為基數，向全體股東每10股配售2．5股，共計可配售135，594，513股。若在配股發行股權登記日前，公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉增股本而擴大，則配股基數同比例調整，配股比例不變，可配售股數同比例調整。

　　公司控股股東湖北宜化集團有限責任公司承諾全額認配其可認配的股份。

　　4、配股價格及定價方式

　�。�1）配股價格：下限為最近一期經審計的公司每股凈資產，上限為每股人民幣18 元。若在配股發行股權登記日前，公司總股本由于派送紅股或資本公積金轉增股本而擴大，則配股價格上下限按相應比例調整。

　　公司股東大會授權董事會根據下述定價方式最終確定本次配股發行價格。

　�。�2）定價依據如下：

　　Ａ、配股價格不低于公司最近一期經審計后的每股凈資產值：

　　Ｂ、募集資金計劃投資項目的資金需求量：

　�。�、參照公司二級市場股票價格、市盈率狀況及公司發展前景；

　　Ｄ、遵循與主承銷商協商一致的原則。

　　5、配售對象：為股權登記日當日收市后登記在冊的本公司全體股東。

　　6、涉及關聯交易的募集資金用途及數額：

　　收購宜昌宜化太平洋熱電有限公司38．5％的股權，收購款25，430萬元；全部用募集資金投入。

　　7、不涉及關聯交易的募集資金用途及數額：

　　投資35，039萬元建設3萬噸季戊四醇項目；

　　投資121，517萬元建設20萬噸醋酸項目；

　　投資118，653萬元建設6萬噸1，4－丁二醇（ＢＤＯ）項目；

　　上述3個投資項目將全部用募集資金投入，如有不足部分將由公司通過其他方式補足。

　　8、本次配股決議有效期：董事會擬提請公司召開股東大會審議本次配股股票的議案，與本次配股有關的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效，同時提請股東大會授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次配股計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果的情形下，可酌情決定該等配股計劃延期實施。

　　十四、以13票贊成表決通過了《關于提請股東大會授權董事會在決議有效期內全權處理本次配股具體事宜的議案》

　　1、授權董事會根據具體情況制定并實施本次配股的具體方案；

　　2、在股東大會審議通過的本次配股方案范圍內，決定本次配股的具體數量、配股價格、保薦機構及相關中介機構的選定及相關事宜；

　　3、簽署本次配股相關的及本次配股募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

　　4、在本次配股完成后，根據配股實際情況，對公司章程有關條款進行修改、辦理工商變更登記等事宜；

　　5、對本次配股中的可流通部分申請在深圳證券交易所掛牌上市；

　　6、在出現不可抗力或其它足以使本次配股發行計劃難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定該配股發行計劃延遲實施；

　　7、辦理與本次配股相關的其它事宜。

　　8、授權自股東大會通過本次配股議案之日起十二個月內有效。

　　十五、以13票贊成表決通過了《關于公司配股募集資金投資項目可行性的議案》（其中子議案第1 項涉及關聯交易，4名關聯董事回避，9名非關聯董事贊成）

　　1、涉及關聯交易的募集資金投資項目

　　投資收購湖北宜化集團有限責任公司持有的宜昌宜化太平洋熱電有限公司38．5％的股權。

　　該公司主要為本公司提供電力、蒸汽，并生產銷售聚氯乙烯（ＰＶＣ）等化工產品。目前本公司擁有該公司的控制權，考慮到該公司經營業績優良，發展前景看好，同時也考慮到增加本公司的控制力，特與本公司控股股東湖北宜化集團有限責任公司簽署收購協議，擬收購其持有的宜昌宜化太平洋熱電有限公司38．5％的股權。

　　該公司2006、2007年經審計主要財務指標如下：單位：萬元

　　根據湖北民信資產評估有限公司出具的鄂信評報字（2008）第006號《資產評估報告書》，該公司資產評估價值66，052．12萬元。本次收購參照評估價格進行收購，收購價款為25，430萬元。

　　按照該公司2007年收益測算，以該價格收購投資收益率為16．98％，經濟效益顯著。

　　2、不涉及關聯交易的募集資金投資項目

　�。�1）投資建設年產30ｋｔ季戊四醇及配套裝置項目

　　季戊四醇是重要的有機化工中間體及精細化工產品，在許多領域得到了廣泛的應用。主要用于制造合成干性油、四硝基季戊四醇、醇酸樹脂和油漆、無毒增塑劑，也可作為油漆的抗凍劑、穩定劑和增塑劑。本公司現有季戊四醇生產裝置60ｋｔ／ａ。作為國內季戊四醇最大生產企業，為了進一步提高企業的綜合競爭力，積極參與國際市場競爭，本公司擬在其現有的季戊四醇生產裝置的基礎上，通過引進國外較為先進的生產及分離技術，在貴州畢節投資建設30ｋｔ／ａ季戊四醇及配套裝置，從而使本公司季戊四醇的總生產能力達到90ｋｔ／ａ，同時開發生產高純雙季戊四醇產品。

　　該項目總投資為35，039萬元，項目建設期1年，項目達產后，預計達產年銷售收入（含稅）39，550．83萬元，實現利潤總額12，013．10萬元

　�。�2）投資建設年產20萬噸醋酸項目。

　　醋酸是最重要的有機酸之一，是用途廣泛的基本有機化工產品，也是紡織、輕工、化工、醫藥、食品、采油等工業不可缺少的重要原料，它可用來生產醋酸纖維、透明塑料、包裝材料、建筑材料、電影膠卷、照相底片、Ｘ光片基、香煙濾嘴、合成味精、人造香精、人造革、化妝品、玻璃紙、粘合劑、燃料、涂料、油漆、牙膏等，又可用來制造紙張加工助劑、真絲織物處理劑、塑料增塑劑、橡膠促進劑等。

　　本公司建設該項目可以充分利用猇亭廠區現有基礎設施，以及充分利用本公司現有甲醇生產能力，投資生產年產20萬噸醋酸裝置，以實現項目低成本高效益。

　　該項目總投資為121，517萬元，項目建設期2年，項目達產后，預計達產年銷售收入（含稅）104，000萬元，實現利潤總額29，724．01萬元。

　�。�3）投資建設年產6萬噸1，4－丁二醇（ＢＤＯ）項目。

　　1，4－丁二醇是重要的有機化工原料，可衍生出一系列化工產品，如四氫呋喃、γ－丁內酯，也可用以生產聚對苯二甲酸丁二醇酯、聚氨酯等，這些產品在化工、醫藥、紡織、機械和日用化工方面有廣泛的用途，是一條十分活躍的生產鏈，他們的技術含量高，相應的附加值也高。適時建設此項目，可提供市場需求的產品。另外，采用炔醛法生產1，4－丁二醇生產的主要原料為乙炔、甲醇和氫氣，其中甲醇可由本公司甲醇裝置提供，氫氣可用合成氨尾氣經變壓吸附提純，乙炔發生和24萬噸ＰＶＣ裝置共用，原料供應可靠，資源配置合理。

　　該項目總投資為118，653萬元，項目建設期26個月，項目達產后，形成年產6萬噸ＢＤＯ生產能力，預計達產年銷售收入（含稅）102，000萬元，實現利潤總額23，511萬元。

　　十六、以13票贊成表決通過了《關于本次配股前公司未分配利潤處置的議案》

　　在本次配股完成后，本公司新老股東共享發行前本公司滾存的未分配利潤。

　　十七、以13票贊成表決通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》（詳見附件三）

　　十八、以13票贊成表決通過了《關于召開2007年年度股東大會的議案》（詳見2008－20）

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　附件一：

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2007年財務決算報告

　　2007年，面對煤炭、電力供應緊張，原材料價格上漲，鐵路運力緊張，產能進一步擴大，產品銷售壓力進一步增大等重重困難，公司經營層始終堅持以效益為中心，以技術進步為動力，以管理創新為支撐，堅持實事求是、艱苦奮斗、從嚴治廠、爭創一流的企業精神，堅持進行宜化文化、比較管理、信息化、群團干部、責任追究、目標管理“六大法寶”的大力建設，取得了良好的經濟效益，保障了公司持續健康的發展勢頭。2007年，公司財務狀況良好，企業得到了持續、穩定、快速、健康的發展，具體體現在以下幾方面：

　　一、利潤實現及稅金上繳情況

　　2007年，公司實現銷售收入50．75億元，同比增長68．16％；實現凈利潤38834．3萬元，同比增長76．1％；完成社會貢獻總額89172．73萬元，同比增長66．61％，其中凈利潤38834．3萬元、利息20753．3萬元、各項稅費17040．25萬元、支付給職工以及為職工支付的費用12544．88萬元。公司嚴格執行國家各項稅收政策，據實足額上繳稅款，2007年度再次被評為納稅先進單位。

　　通過調整產品結構，2007年公司主導產品尿素、季戊四醇、氯堿ＰＶＣ、磷酸二銨的銷售收入占總收入的比重分別為36．71％、11．99％、18．58％、22．47％，產品結構得到優化，抵御市場風險的能力顯著增強。

　　二、成本費用情況

　　2007年，公司以技術進步為動力，堅持宜化文化的貫徹執行，廣泛開展“雙擰雙高，挖潛增效”，充分利用自主開發的新技術和國內外成熟的先進技術，依托現有生產裝置進行技術改造和擴建，進一步提高了產品質量和數量，一方面增強自身抗風險能力，另一方面降低了生產綜合能耗，解除了生產安全隱患，保證生產裝置的安全、長周期穩定運行。

　　通過實現以上增利措施，有效地抵減了煤炭和原材料價格上漲對產品成本的影響。

　　2007年，隨著公司生產規模和投資規模不斷擴大，各項期間費用較同期呈增長趨勢，運輸量的增加、運價的上調和貸款規模的擴大、管理面的延伸是費用上升的主要因素。

　　三、固定資產投資情況

　　截止2007年度末，公司固定資產原值達73．85億元，比年初增加29．89億元，主要是本年重慶宜化、香溪公司、太平洋化工完工轉固及收購湖南宜化固定資產增加所致。

　　累計折舊年初余額11．22億元萬元，本年增加7．6億元，本年清理轉出0．07億元，年末余額18．75億元。

　　固定資產凈值年初32．74億元，年末55．1億元。

　　固定資產減值準備年初1．61億元，年末1．61億元。

　　固定資產凈額年初31．13億元，年末53．49億元。

　　年末在建工程余額3．38億元，主要系湖南宜化24萬噸合成氨30萬噸尿素技改7003萬元，84萬噸高濃度磷復肥擴建項目15725萬元，貴州宜化20萬噸合成氨30萬噸尿素項目1244萬元，宜化雙子樓工程2988萬元，其他工程3904萬元。

　　四、現金流量情況

　　現金及現金等價物年初6．66億元，年末4．67億元，減少1．99億元。

　　全年銷售商品、提供勞務收到現金57．76億元，購買商品、接受勞務支付現金45．71億元，支付給職工以及為職工支付的現金1．25億元，支付稅費1．7億元，支付其他與經營活動有關的現金1．58億元，經營活動產生的現金凈流量為7．53億元

　　全年購建固定資產及其他資產支付現金26．17億元，投資活動產生的現金凈流量為－25．73億元。

　　全年吸收投資融入資金1．5億元，借款收到現金25．14億元，償還債務支付現金7．72億元，分配股利、利潤及償付利息2．7億元，籌資活動產生的現金凈流量為16．22億元。

　　五、凈資產變動情況

　　股本年初余額5．42億元，本年未發生變動。

　　資本公積年初余額2．93億元，本年未發生變動。

　　盈余公積年初余額1．06億元，本年計提法定盈余公積1924萬元，年末余額1．25億元。

　　未分配利潤年初5．29億元，本年實現凈利潤3．88億元，提取盈余公積等1924萬元，本年分配2006年度利潤6508萬元，年末未分配利潤8．33億元。

　　上述決算情況說明：一是公司生產經營情況良好，資金良性循環；二是公司注重發展后勁的培植，基建技改投資規模較大；三是公司籌資能力較強。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　二00八年三月六日

　　附件二：

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　審計委員會年度財務報告工作規程

　　第一條 為充分發揮湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會的作用，夯實信息披露編制工作的基礎，充分發揮董事會審計委員會對年度財務報告編制的監控作用，根據中國證監會的有關規定，制訂本規程。

　　第二條 審計委員會在公司年度報告的編制和披露過程中，應當認真履行職責，勤勉盡職。

　　第三條 年度財務報告審計工作的時間安排由董事會審計委員會與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。

　　第四條 審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。

　　第五條 審計委員會應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。

　　第六條 年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。

　　第七條 審計委員會應對年度財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。

　　第八條 在向董事會提交年度財務會計報告的同時，審計委員會向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。

　　第九條 審計委員會在年度報告編制過程中，應督促會計師事務所及相關人員履行保密義務，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法、違規行為發生。

　　第十條 公司財務負責人負責協調審計委員會與會計師事務所的溝通，積極為審計委員會履行上述職責創造必要的條件。

　　第十一條 本工作規程由公司董事會制定并解釋。

　　第十二條 本工作規程由公司董事會審議通過后生效。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月六日

　　附件二：

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　獨立董事年報工作制度

　　為進一步加強湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱：公司）年報編制審核工作，充分發揮獨立董事的專業化作用，確保公司年報真實、準確、完整，根據相關規定和《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》，制定本制度。

　　第一條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實勤勉盡責，公司應為獨立董事在年報工作中履行職責提供必要的條件。

　　第二條 公司應在年報審計的注冊會計師進場審計前，向獨立董事書面提交公司本年度審計工作安排及其他相關材料，并安排獨立董事與公司管理層進行座談，聽取公司總經理對年度經營工作和重大事項的匯報，如有必要，還應安排獨立董事對重大事項進行實地考察。

　　上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。

　　第三條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。

　　見面會應有書面記錄及當事人簽字。

　　第四條 獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。

　　第五條 獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，履行保密責任，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。

　　第六條 公司董事會秘書應做好獨立董事年報工作的組織協調工作，積極為獨立董事履行職責創造良好的條件。

　　第七條本制度自公司董事會會議審議通過后生效。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　二OO八年三月六日附件四：

　　附件四:

　　關于湖北宜化化工股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報告的議案

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］142號文核準，已于2004年10月25日進行了配售新股。根據《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）和《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字［2007］ 500號）對公司前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的數額、到賬時間及在專項賬戶的存放情況

　　公司于2004年10月25日以公司2002年末總股本213，880，370股為基數，按每10股配售3股的比例配售新股，實際配售32，655，109股，每股配售價格為6．17元，募集資金總額201，482，022．53元，扣除配股發行費用11，711，490．82元，加上配股利息26，537．33元，實際募集資金189，797，069．04元。募集資金已于2004年11月10日存入公司董事會決定的專項賬戶。大信會計師事務有限公司對公司前次配股的實際募集資金情況以及新增注冊資本實收情況出具了大信驗字（2004）第039號《驗資報告》。專項賬戶初始存放金額為192，670，109．19元，截止2007年12月31日，該專項賬戶余額為零元。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　截止2007年12月31日，公司前次募集資金使用情況（單位：人民幣萬元）如下：

　　注：（1）承諾投資的多元醇項目由：年產1？萬噸季戊四醇，5，500．00？噸三羥甲基丙烷，1，000．00？噸雙季戊四醇項目構成。

　�。�2）實際投資的多元醇項目由年產1？萬噸季戊四醇，1．60萬？噸乙醛，1，000．00？噸雙季戊四醇項目構成。

　　說明：

　　（一）、項目變更原因、變更程序及其披露情況

　　由于生產三羥甲基丙烷技術無法按預期從外方引進和生產原料正丁醛不能可靠保證等原因，經公司董事會審議，并通過股東大會批準對前次募集資金實際投資項目進行了變更，實際變更情況已在2004年年報和2005年2月3日、2005年4月19的《中國證券報》、《證券時報》上做了披露。具體變更項目情況見下表：

　　1、三羥甲基丙烷項目變更原因描述。

　　（1）技術原因

　　在工業上，三羥甲基丙烷（簡稱ＴＭＰ）主要是以正丁醛和甲醛為主要原料，在堿性催化劑作用下縮合反應制得中間體二羥甲基丁醛，該中間體進一步與甲醛反應生成三羥甲基丙烷。目前主要有兩種生產方法有：康尼查羅法和催化加氫法。？？？？康尼查羅法又稱甲酸鈉法，屬于傳統的ＴＭＰ生產方法，生產技術屬于成熟技術，催化加氫法屬于正在開發改進的技術。本公司原擬從國外引進康尼查羅法生產技術，與外方的洽談工作一直在進行之中，但在2005年年初外方提出了包括占該項目較大權益等多項苛刻條件，從廣大股東的利益出發，公司難以滿足外方提出的條件，洽談的實際情況與預計相差較大，公司引進該項目的生產技術可能性較小，暫時難以實施。

　�。�2）原料供應原因

　　本項目所用的主要原料之一正丁醛產品需從外地購入，目前國內有可能供應正丁醛產品的生產廠家較少，僅有大慶石化、北京化工三廠等少數廠家，均位于華北、東北地區，正丁醛的產量較少，而且未來國內正丁醛的產量可預見的增長較小，因此本項目在將來的生產過程中，勢必將會遇到原料長途運輸的困難，且原料供應不一定能夠得到保證，存在一定的原料供應不足風險，這與公司最初計劃募集資金投向項目時所預測的情況有較大不符。

　　鑒于上述情況，本公司為了維護廣大股東的利益，以經濟效益為中心，經公司董事會充分研究，本著謹慎經營、防范風險和使募集資金較快產生效益的原則，將其中2，006萬元和用于補充流動資金所需的273萬元，共計2，279萬元，改變募集資金投向。

　　2、變更后的新項目介紹：

　　本公司投資年產1．6萬噸乙醛生產裝置，已經湖北省宜昌市發展計劃委員會宜計工業［2004］526號批準。

　　近年來，公司的季戊四醇生產裝置進一步擴建，產量不斷增加，對原材料乙醛的需求量也不斷增加，為避免乙醛供應成為季戊四醇生產的瓶頸，解決公司季戊四醇生產原料采購難的問題，新建乙醛裝置十分必要的。

　　公司改變募集資金投向經2005年2月1日召開的四屆八次董事會審議通過，于2005年4月16日召開的2004年度股東大會審議批準。

　　公司改變募集資金投向的情況已在公司2004年年度報告中披露。

　�。ǘ�）實際投資總額與承諾投資總額差異情況說明

　　由于在募集資金到位前已用自有資金投入，前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額存在差異，差異情況見下表：

　　1．合成氨、尿素節能改造項目

　　合成氨、尿素節能改造項目經國家經貿委？？國經貿投資［2001］1000號《關于印發第二批國家重點技術改造“雙高一優”項目導向計劃的通知》，同時，該項目獲得湖北省環保局“關于湖北宜化化工股份有限公司合成氨尿素優化節能技術改造工程環境影響報告書審批意見的復函”（鄂環建市［2002］28？號）文批復�？偼顿Y16，500萬元，募集資金到位前已累計投入自有資金5500萬元左右，擬使用募集資金11，000萬元，實際使用7，977．55萬元。

　　2．多元醇項目

　　經國經貿投資［2003］86號《關于印發第三批國家重點技術改造“雙高一優”項目導向計劃的通知》立項批準，并獲湖北省環保局“關于湖北宜化化工股份有限公司多元醇項目環境影響報告書審批意見的復函”（鄂環建市【2003】191號）文批復�？偼顿Y18，600．00萬元，募集資金到位前已累計投資入自有資金12，400萬元，擬使用募集資金6，200萬元，實際使用6，295．41萬元。

　　三、募集資金投資項目實現效益情況

　　截止2007年12月31日，按照與承諾效益一致的計算口徑、計算方法對實現效益進行計算，公司前次募集資金投資項目實現效益情況（單位：人民幣萬元）見下表：

　　注：1、上述實現效益為二個項目整體收益。資金來源有自有資金和前次募集資金。

　　2、合成氨尿素節能技改項目：該項目承諾達產后形成新增收入1，117．00萬元，降低生產成本6，545．00萬元，效益4，561．00萬元。該項目2005年和2006年逐步完成并形成效益。從該項目實施后的效益情況來看，完成了配股說明書中的承諾。

　　3、多元醇項目：該項目承諾達產后形成新增收入22，000．00萬元，效益3，199．00萬元，該項目2005年基本完成且產生效益。2005年新增收入19，493．02萬元，新增利潤1，205．17萬元，2006年新增收入26，388，83萬元，新增利潤4，733．16萬元，2007年新增收入39，145．38萬元，新增利潤5，967．03萬元。季戊四醇最近兩年價格上漲，使得收入利潤大幅增長，超過承諾收益。

　　由于乙醛為生產季戊四醇的中間體，其效益無法單獨核算，其效益已包含在多元醇項目中。

　　四、前次募集資金實際使用情況與公司對外信息披露情況的對照

　　前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容對照情況見下表：

　　通過上述對照可以看出，公司前次募集資金實際使用情況與相關披露內容相符。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會

　　2008年 3 月 6 日