本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2008年2月22日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2008年3月6日上午10點在浙江象山西周以現場方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事逐項審議，以舉手表決方式通過如下議案：

　　一、審議通過《公司2007年年度報告》及其摘要。2007年度報告全文見公司指定信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，年度報告摘要刊登于2008年3月8日的《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》。

　　該議案將提交公司年度股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　二、審議通過《公司2007年度總經理工作報告》

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、《審議通過公司2007年度董事會工作報告》

　　該議案將提交公司年度股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　四、審議通過《公司2007年度財務決算報告》

　　該議案將提交公司年度股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　五、審議通過《公司2007年度利潤分配預案》

　　經浙江東方會計師事務所有限公司浙東方會審（2008）0135號《審計報告》，公司2007年度（母公司）實現凈利潤為68，739，619．31元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10％法定盈余公積金6，873，961．93元，加上年初未分配利潤50，810，505．47元，減去公司向全體股東支付股利27，430，000．00元，截止2007年12月31日，公司可供股東分配的利潤為85，246，162．85元，按總股本27，430萬股計算，每股可分配利潤為0．31元。

　　本年度利潤分配預案：以2007年12月31日總股本27，430萬股為基數，每10股派發現金股利1．1元（含稅），共分配股利30，173，000．00元，剩余未分配利潤55，073，162．85元，轉入下一年度分配。

　　本年度資本公積轉增股本預案：以2007年12月31日總股本27，430萬股為基數，每10股轉增8股，剩余166，617，085．41元留存。

　　該議案將提交公司年度股東大會審議批準后才能實施。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　六、審議通過《關于募集資金2007年度使用情況的專項說明》

　　該專項說明刊登于2008年3月8日的《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　七、審議通過《關于確認修訂公司相關會計估計的議案》

　　公司壞賬核算政策變更為本公司與合并報表范圍內關聯方發生的應收款項，采用個別認定法計提壞賬；與其他單位發生的應收款項，采用個別認定法結合賬齡分析法計提壞賬準備。對于其他應收款項（包括應收票據、應收利息、長期應收款、預付帳款等），根據其實際損失率，采用個別認定法計提相應的壞帳準備。 此外，期末本公司對應收款項進行全面清查，對因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的應收款項；因債務人逾期未履行償債義務，且具有明顯特征表明無法收回的應收款項及時確認為壞賬。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　八、審議通過《關于公司對2007年期初資產負債表進行調整的議案》

　　根據財政部和中國證監會發布的相關規定，公司對2007年期初資產負債表相關科目進行了調整，內容如下表：

　　新舊會計準則股東權益差異調節表

　　注1：修正金額系2006年年報披露金額未將少數股東享有權益剔除。

　　注2：修正金額主要系2006年年報披露金額少計遞延所得稅負債8，616，348．62元、少計預提費用形成的遞延所得稅資產540，887．96元及多計母子公司之間應收款項壞賬準備抵銷及未實現內部銷售損益抵銷形成的遞延所得稅資產2，691，077．88元。

　　注3：修正金額系上述事項相應影響少數股東權益金額。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　九、審議通過《關于聘任2008年度審計機構的議案》

　　根據董事會審計委員會提交的《關于浙江東方會計師事務所從事2007年度公司審計工作的總結報告》和《審計委員會關于續聘浙江東方會計師事務所為公司2008年度審計機構的決議》，經與會董事審議，同意為續聘浙江東方會計師事務所為公司2008年度的審計機構，聘期為一年。獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。

　　該議案將提交公司年度股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　十、審議通過了《關于調整獨立董事年度津貼的議案》

　　會議同意將獨立董事津貼從每年4萬元調整為每年5萬元（含稅）人民幣。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　十一、審議通過《公司2007年度內部控制自我評價報告》

　　全文請見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　十二、審議通過《公司2007年度社會責任報告》

　　全文請見指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　十三、審議通過《關于公司2008年日常關聯交易的議案》

　　與會董事對2008年長春華翔與長春佛吉亞；華翔日進、上海華新與寧波華眾之間的日常關聯交易金額進行了估算，相關內容詳見公司2008－020號單獨公告。

　　關聯董事周曉峰回避了該項表決。

　　該議案將提交公司年度股東大會審議。

　　表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。

　　十四、審議通過《關于2008年度對外擔保限額的議案》

　　根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》的規定，2008年度，公司原則上不對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保，只為控股子公司提供擔保。對單一子公司的擔保，單筆不超過5，000萬元人民幣及年度累計總額不超過20，000萬元人民幣；所有控股子公司年度擔保總額不超過40，000萬元人民幣。

　　擔保額超過上述額度或對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保，對其他擔保對象提供的擔保，均應提交股東大會審議。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　十五、審議通過《關于關于召開2007年度股東大會的議案》

　　公司2007年度股東大會將于2008年3月31日（星期一）召開，會議事項詳見會議通知。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月8日