本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、交易概述及交易標的基本情況

　　本公司及附屬企業與石家莊常山紡織集團有限責任公司（以下簡稱常山集團）及附屬企業在日常生產經營中存在棉花、滌綸、聚乙烯醇、坯布以及其他紡專器材的購銷，屬于企業正常的日常生產經營行為。

　　預計2008年度雙方交易情況如下：

　　二、獨立董事的事前認可和發表的獨立意見

　　本公司獨立董事事前認可情況：我們認真審核了有關交易價格、定價原則和依據、交易總量、付款方式等條款，同意將此項議案提交董事會三屆二十三次會議審議。

　　本公司獨立董事發表的獨立意見：本次關聯交易是雙方生產經營中的正常業務往來，具有持續性。本次關聯交易的表決程序符合法律法規和公司章程的規定；交易定價原則客觀公允，沒有損害上市公司和股東的利益。同意實施本次關聯交易。

　　三、董事會表決情況

　　本次關聯交易經董事會三屆二十三次會議審議。應到董事9人，實到9人；3名董事因關聯關系回避表決。因此，實際享有表決權的董事為6人，代表表決票數為6票，其中贊成的6票，無反對票和棄權票。

　　四、交易雙方的關聯關系和關聯人基本情況

　　1、交易雙方的關聯關系

　　常山集團持有本公司50．15％的股份，為本公司控股股東，上述日常交易構成了關聯交易。

　　2、關聯人基本情況

　　常山集團成立于1996年3月8日，是河北省石家莊市人民政府實行國有資產授權經營的國有獨資公司，注冊地址為石家莊市和平東路260號，注冊資本125，354萬元，法定代表人：湯彰明。截止2007年12月31日，集團公司總資產673，331萬元，總負債391，857萬元，凈資產216，664萬元。2007年實現主營業務收入386，388萬元，利潤總額3，562萬元（財務數據未審計）。經營范圍：針紡織品開發、制造銷售，紡織配件配材加工銷售等。

　　五、交易協議的主要內容

　　1、定價原則：在參照市場同類交易合同價格的基礎上共同協商確定具體價格，其中， 常山集團出售產品的價格不應高于其向無關聯第三方出售類似產品的價格并且不高于市場的可比價格；本公司出售產品的價格不應低于本公司向無關聯第三方出售類似產品的價格且不低于市場的可比價格。

　　2、預計交易總量：根據近三年交易雙方的實際交易量，結合公司本年度經營計劃，預計2008年度交易總量不超過1．2億元。

　　3、付款方式：根據每筆交易的實際情況，商定實際付款方式。

　　4、生效條件及履行期限：交易雙方簽署協議并經本公司股東大會批準后生效，協議有效期自2008年1月1日至2008年12月31日。

　　5、協議附件：常山集團附屬企業及公司附屬企業簽署確認書確認本協議對其具有法律約束力。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　公司與常山集團存在一定規模的關聯交易，屬于正常生產經營購銷，并將在一定時期內持續存在。

　　公司與關聯方交易定價公允，沒有損害上市公司利益，此類交易對公司以及未來財務狀況、經營成果有一定的積極影響。

　　上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　七、備查文件目錄

　　1、本公司董事會三屆二十三次會議決議；

　　2、本公司獨立董事出具的《對公司日常生產經營關聯交易的說明》；

　　3、本公司獨立董事出具的《日常生產經營關聯交易的獨立董事意見》；

　　4、本公司監事會三屆十八次會議決議；

　　5、本公司與常山集團簽訂的《生產經營購銷框架協議》；

　　6、本公司附屬企業和常山集團附屬企業分別簽署的《確認書》。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2008-009

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　公司董事會三屆二十三次會議以全票通過了《為子公司常山恒新、常山趙州和常山富達繼續提供貸款擔保議案》，同意繼續為全資子公司石家莊常山恒新紡織有限公司（以下簡稱“常山恒新”）提供流動資金貸款總額不超過2.7億元額度的保證擔保，為控股子公司石家莊常山趙州紡織有限公司（以下簡稱“常山趙州”）提供流動資金貸款總額不超過2000萬元額度的保證擔保，為全資子公司河北常山富達棉業有限公司（以下簡稱“常山富達”）提供流動資金貸款總額不超過2000萬元額度的保證擔保。在此額度內，公司將與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協議，擔保期限不超過擔保協議簽訂之日起兩年，擔保方式為連帶責任保證方式。

　　因常山趙州資產負債率已超過70%，根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，公司為常山趙州擔保事項需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、石家莊常山恒新紡織有限公司

　　注冊日期2003年7月8日，注冊資金15000萬元人民幣，公司持有100%股份，注冊地址：石家莊高新區黃河大道151號，法人代表：湯彰明。經營范圍：天然纖維、功能型纖維、紡織品、新型高檔紗線、服裝的研究、開發、生產、加工、銷售；紡織機械設備、紡織配件及器材、紡織工具的銷售；本企業科研產品、技術成果推廣及轉讓；進出口業務。

　　截止2007年12月31日，該公司經審計后的資產總額51332萬元，凈資產19397萬元，資產負債率62.21%，2007年實現凈利潤3101.54萬元。

　　2、石家莊常山趙州紡織有限公司

　　注冊日期2003年11月16日，注冊資金1500萬元人民幣，公司持有70%股份，注冊地址：趙縣趙元路16號，法人代表：胡海清。經營范圍：天然纖維和人造纖維的紡織產品、針織品、服裝印染加工；家用服飾、紡織品、產業用紡織品的設計、開發、制造、銷售；本企業自產產品及相關技術的出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營或禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；本企業生產所需棉花收購加工；棉花的批發、零售。

　　截止2007年12月31日，該公司經審計后的資產總額8631萬元，凈資產1830萬元，資產負債率78.79%，2007年實現凈利潤-322.93萬元。

　　3、河北常山富達棉業有限公司

　　注冊日期2004年9月6日，注冊資金988萬元人民幣，公司持有100%股份，注冊地址：邱縣西邯臨路65公里處，法人代表：吳學臣。經營范圍：棉花及副產品收購、加工、銷售。

　　截止2007年12月31日，該公司經審計后的資產總額1718萬元，凈資產724萬元，資產負債率57.85%，2007年實現凈利潤5.61萬元。

　　三、董事會意見

　　常山恒新、常山富達為公司全資子公司，常山趙州為公司控股70%的子公司，上述三家公司經營穩定，不存在到期不能償還債務的風險，公司為其擔保是為了支持其業務發展，沒有損害公司及股東利益。

　　四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月31日，公司提供貸款擔保額度為5億元，全部為子公司擔保，實際擔保金額為2.3535億元，無逾期擔保，實際擔保金額為公司2007年末經審計凈資產的14.58%。本次三家子公司3.1億元貸款擔保額度即將到期，繼續申請貸款擔保額度3.1億元，本次擔保事項完成后，公司累計提供對外擔保額度5億元，占2007年末經審計凈資產的30.96%。

　　五、備查文件

　　1、董事會三屆二十三次會議決議

　　2、被擔保人營業執照復印件

　　3、被擔保人最近一期的財務報表

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　二OO七年三月八日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2008-010

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　關于用募集資金置換自籌資金的公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會三屆二十三次會議于2008年3月7日審議通過了《關于用募集資金置換自籌資金的議案》，決定用本次募集資金置換前期已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為35，290，050.05元。

　　一、自籌資金使用情況

　　為了加快公司技術改造、產品優化升級步伐，使募集資金投資項目盡快實施，在非公開發行股票募集資金未到位情況下，公司于2007年10月開始，對募集資金投資項目中的進口設備進行了招標、簽署了訂貨合同，進口設備包括噴氣織機、自動絡筒機、漿紗機等，并陸續用自籌資金支付進口設備信用證保證金34，990，100.00元、開證費299，950.05元，共計35，290，050.05元。其中：

　　1、開發高檔多組分纖維服裝面料項目，支付信用證保證金21，080，100.00元，開證費用227，483.75元，合計21，307，583.75元；

　　2、高檔紡織產品開發與生產技術改造項目，支付信用證保證金13，910，000.00元，開證費用72，466.30元，合計13，982，466.30元。

　　二、會計師事務所審核意見

　　北京京都會計師事務所有限責任公司對公司本次以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了專項審核，并出具了北京京都專字（2008）第0196號專項審核報告， 審核結論如下：經審核，我們認為，常山股份公司董事會《關于石家莊常山紡織股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項說明》中的披露與實際使用情況相符。

　　三、保薦機構及保薦人意見

　　本公司保薦機構平安證券有限責任公司及保薦代表人韓長風、劉錚發表保薦意見如下：經核查，我們認為，截至2008年2月26日，公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況與公司董事會專項說明一致，同意公司以募集資金35，290，050.05元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2008－011

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　關于召開二ＯＯ七年度股東大會的通知

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　石家莊常山紡織股份有限公司定于2008年4月18日上午8：30在本公司會議室召開公司二ＯＯ七年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間：2008年4月18日上午8：30時，會期半天

　　（二）召開地點：石家莊市和平東路183號公司三樓會議室

　　（三）召集人：石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）出席對象：1、截止2008年4月11日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托人；2、公司董事、監事及高級管理人員；3、公司聘請的會議見證律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議2007年度董事會工作報告；

　　（二）審議2007年度監事會工作報告；

　　（三）審議2007年年度報告及其摘要；

　　（四）審議2007年財務決算方案；

　　（五）審議2007年利潤分配及資本公積金轉增股本方案；

　　（六）審議聘任會計師事務所議案；

　　（七）審議公司與常山集團簽署2008年生產經營購銷框架協議的議案；

　　（八）審議為控股子公司常山趙州提供擔保的議案。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證（委托出席者持委托授權書及本人身份證、委托人持股憑證）辦理；法人股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理，委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效持股憑證辦理。

　　（二）登記時間：2008年4月17日8：00時至18：00 時

　　（三）登記地點：石家莊市和平東路183號公司辦公室

　　四、其它事項

　　（一）會議聯系方式：電話：0311－86673856

　　傳真：0311－86673929

　　聯系人：池俊平、張莉

　　郵編：050011

　　（二）會議費用：出席人員交通、食宿費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席石家莊常山紡織股份有限公司二ＯＯ七年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持股數量：委托人證券帳戶：

　　委托人簽名：委托人身份證號：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2008年3月8日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2008-012

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　監事會三屆十八次會議決議公告

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　石家莊常山紡織股份有限公司監事會三屆十八次會議于2008年3月7日在本公司會議室召開。監事應到3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》。會議由監事會主席趙凱主持。會議審議通過了有關決議，并就有關問題達成了一致意見。

　　一、審議通過了公司2007年度監事會工作報告。

　　二、審議討論了公司董事會三屆二十三次會議的有關議案和決議：

　　1、2007年度董事會工作報告；

　　2、2007年度總經理工作報告；

　　3、2007年年度報告及其摘要；

　　4、2007年度財務決算方案；

　　5、2007年度利潤分配和資本公積金轉增預案；

　　6、聘任會計師事務所議案；

　　7、聘任律師事務所議案；

　　8、公司與集團公司簽署2008年度日常生產經營關聯交易協議議案；

　　9、公司2008年經營目標；

　　10、為子公司常山恒新、常山趙州和常山富達繼續提供貸款擔保議案；

　　11、關于制定《獨立董事年報工作制度》的議案；

　　12、關于制訂《董事會審計委員會年報工作規程》的議案；

　　13、關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案；

　　14、關于用募集資金置換自籌資金的議案；

　　15、關于召開公司二○○七年度股東大會議案。

　　三、監事會對董事會上述各項議案進行了審議，對公司2007年的運作情況進行了認真監察，并形成一致意見：

　　1、董事會三屆二十三次會議各項議案及形成的決議符合國家有關法律、法規和《公司章程》，符合公司實際情況，維護了公司和廣大股東的利益，一致贊成。

　　2、監事會依照國家有關法律、法規和《公司章程》，對董事會的召開程序、決策程序的合法性進行了監督和檢查。對董事會執行股東大會決議的情況，對董事、高級管理人員執行董事會決議的情況以及公司管理制度等進行了監督檢查，認為公司嚴格遵守國家有關法律、法規的規定，決策程序合法，各項規章制度比較完善，依法運作規范。公司董事、高級管理人員忠于職守，履行職責，沒有發現違反法律、法規和《公司章程》及損害公司利益或侵犯股東權益的行為。

　　3、監事會對公司財務狀況進行了認真檢查，對公司經營活動中招標等經濟行為和資產質量進行了重點監控，認為公司年度財務報告如實反映了公司的財務狀況和經營成果。項目招標公開、公正、公平。北京京都會計師事務所有限責任公司出具的財務審計報告客觀、真實。

　　4、公司關聯交易公平、公正，無內幕交易，未發現有損于公司和股東利益的行為。

　　四、監事會對公司2007年年度報告及摘要進行了謹慎審核，并作出如下審核意見：

　　公司2007年年度報告中所披露的情況屬實，各項財務報告如實反映了公司的財務狀況及經營成果，維護了公司及股東利益。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司監事會

　　2008年3月7日