本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建（集團）股份有限公司2008年第四次臨時董事會議通知于2008年2月27日以書面送達方式向全體董事、監事發出，會議于2008年3月6日上午10:30時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

　　1、關于公司貸款的議案

　　同意公司向工商銀行烏魯木齊新民路支行申請流動資金貸款續貸4000萬元（借新還舊），期限一年，擔保方式為：信用擔保。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　2、關于公司貸款的議案

　　同意公司向建設銀行黃河路支行申請流動資金貸款續貸4000萬元（借新還舊），期限一年，擔保方式為：資產抵押。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　3、關于為烏魯木齊水務（集團）有限公司提供擔保議案

　　同意公司為烏魯木齊水務（集團）有限公司1800萬元貸款續貸（借新還舊）提供擔保，期限一年。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月7日

　　證券代碼:600545證券簡稱:新疆城建編號:臨2008-014

　　新疆城建(集團)股份有限公司擔保事項公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：烏魯木齊水務（集團）有限公司

　　● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保額為1800萬元，累計為其擔保：3800萬元。

　　●本次擔保事項之擔保協議尚未簽署

　　● 本次是否有反擔保：無

　　● 對外擔保累計數量：人民幣11，876萬元

　　● 對外擔保逾期的累計數量：986萬元

　　一、擔保情況概述

　　本次擔保事項已經公司2008年第四次臨時董事會審議通過并生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　烏魯木齊水務（集團）有限公司注冊于烏市黑龍江路23號，注冊資本14億元，法定代表人劉海華，主要經營范圍：城市制水、供水等。該公司截止2007年12月31日公司資產總額192，601.46萬元，負債總額56，510.21萬元，資產負債率29.34％，本公司與其無關聯關系。

　　三、董事會意見

　　鑒于烏魯木齊水務（集團）有限公司為公司累計3，800萬元銀行貸款提供了擔保，為維護兩公司間長期合作關系，董事會同意該擔保事項。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2008年3月7日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣11，876萬元，逾期擔保986萬元，具體情況如下：

　　本公司為原控股子公司新疆市政工程有限責任公司提供的兩筆擔保已分別于2007年11月8日和11月14日到期，金額分別為500萬元和486萬元。市政公司目前正在辦理貸款展期手續。

　　五、備查文件目錄

　　1、新疆城建（集團）股份有限公司2008年第四次臨時董事會決議

　　2、烏魯木齊水務（集團）有限公司營業執照、財務報表

　　特此公告。

　　新疆城建(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月7日