本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2008年2月22日發出關于召開公司2007年度股東大會的通知。會議定于2008年3月17日召開，會議審議事項包括1、公司2007年度董事會工作報告；2、公司2007年度財務決算報告；3、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案；4、公司2007年年度報告全文及摘要；5、關于續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案；6、關于修改公司《章程》的議案；7、關于2008年度日常關聯交易預計的議案；8、關于調整董事監事津貼標準的議案；9、關于調整獨立董事津貼標準的議案。

　　持有泛海建設集團股份有限公司74.15%股份（持有839，289，988股）的股東泛海建設控股有限公司于2008年3月5日向公司董事會正式書面提出了增加公司2007年度股東大會審議議案的提案，增加審議"公司2007年度監事會工作報告"。

　　公司董事會同意將"公司2007年度監事會工作報告"提交2007年度股東大會審議。

　　2007年度股東大會審議議案為：

　　1、公司2007年度董事會工作報告；2、公司2007年度監事會工作報告；3、公司2007年度財務決算報告；4、公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案；5、公司2007年年度報告全文及摘要；6、關于續聘會計師事務所及決定其報酬事項的議案；7、關于修改公司《章程》的議案；8、關于2008年度日常關聯交易預計的議案；9、關于調整董事監事津貼標準的議案；10、關于調整獨立董事津貼標準的議案。

　　會議其它事項不變。

　　特此公告。

　　泛海建設集團股份有限公司董事會

　　二○○八年三月八日