本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2008年3月7日

　�。ǘ�）召開(kāi)地點(diǎn)：海南省�？谑兴{(lán)天路16號(hào)金銀島大酒店8樓會(huì)議室

　�。ㄈ�）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　（五）主持人：董事長(zhǎng)邢�；拖壬�因工作原因沒(méi)有參加會(huì)議，與會(huì)董事一致推薦董事陳波先生主持會(huì)議。

　　（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　�。ㄒ唬┏鱿�本次股東大會(huì)的股東及委托代理人3人，代表股份220，625，235股，占公司有表決權(quán)總股份的22.31%。

　　（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及海南方圓律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議《關(guān)于聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　1、表決情況：

　　同意220，625，235股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、表決結(jié)果：提案通過(guò)。

　　股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　五、法律見(jiàn)證情況：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)海南方圓律師事務(wù)所張蔚思律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集，會(huì)議出席人員及會(huì)議召集人的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法有效。

　　六、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　�。ǘ�）海南方圓律師事務(wù)所張蔚思律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

　�。ㄈ�）本次股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○八年三月八日