本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月24日，河南豫能控股股份有限公司（轉讓方）與洛陽豫能陽光熱電有限公司股東之一洛陽海隆電力投資咨詢有限公司（受讓方）簽署了《出資轉讓協議》，本公司將對洛陽豫能陽光熱電有限公司的出資及相應的權利和義務轉讓給洛陽海隆電力投資咨詢有限公司（詳見本公司臨2006-38號《關于轉讓公司對洛陽豫能陽光熱電有限公司全部出資的公告》）。截至2008年2月4日，受讓方已將全部轉讓價款5，550萬元支付本公司。

　　2007年7月29日，河南省高級人民法院下達了（2007）豫法民二初字第15號《民事調解書》，經河南省高級人民法院主持調解，原告河南豫能控股股份有限公司與被告禹州市第一火力發電廠之間借款合同糾紛一案已達成和解（詳見本公司臨2006-28號《訴訟進展情況公告》）。根據調解協議，禹州市第一火力發電廠已于2007年11月30日之前償還了本公司現金2，000萬元，調解協議涉及的債權轉股權協議業已簽署。

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月八日