本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年3月6日，本公司第一大股東文登市威達機械有限公司（持有43031250股，占總股本的31．88％）向董事會提交如下臨時提案：

　　1、《關于擴大經營范圍的議案》

　　為了公司進一步發展需要，提議擴大公司經營范圍。

　　將公司的經營范圍由原有的：“鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”？擴大為：“鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”

　　（具體以工商行政管理機關核準為準）

　　2、《關于修改公司章程的議案》

　　鑒于公司擬擴大經營范圍，《公司章程》部分條款作如下修改：

　　原第十三條：修改前：“經山東省工商行政管理局依法登記，公司的經營范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”

　　修改為： “經山東省工商行政管理局依法登記，公司的經營范圍是：鉆夾頭及配件、粉末冶金配件、精密鑄造、鋸片、帶鋸條、卡盤，汽車轉向螺桿、螺母、總成的生產、銷售；資格證書范圍內的進出口業務。”

　　（具體工商行政管理機關核準為準）

　　要求將上述提案作為2007年度股東大會臨時議案，提交審議。

　　上述提案符合國家法律、法規和《公司章程》的規定，現將上述議案作為2007年度股東大會臨時議案，提請公司2007年度股東大會審議（2007年度股東大會會議通知刊登在2008年2月26日的《證券時報》和《中國證券報》上）。

　　本公司2007年度股東大會的會議時間：2008年3月24日上午9：00開始；

　　會議地點：山東省文登市苘山鎮中韓路2號山東威達機械股份有限公司副樓三樓會議室；

　　召集人：山東威達機械股份有限公司董事會。

　　本次審議的議案為：

　　1） 審議《公司2007年度董事會工作報告》；

　　2） 審議《公司2007年度監事會工作報告》；

　　3） 審議《公司2007年度財務決算報告》；

　　4） 審議《2007年度利潤分配預案》；

　　5） 審議《公司2007年年度報告及摘要》；

　　6） 審議《關于續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》；

　　7）審議《關于募集資金年度使用情況的專項說明》；

　　8） 審議《預計2008年度日常關聯交易的議案》；

　　9） 審議《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；

　　10）審議《關于擴大經營范圍的議案》；

　　11）審議《關于修改公司章程的議案》。

　　股權登記日仍為2008年3月19日，其它事項不變。

　　附：

　　山東威達機械股份有限公司2007年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托（先生／女士）代表本人（單位）出席山東威達機械股份有限公司2007年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權：

　　注：授權委托書剪報、復印或以上表格自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　特此公告

　　山東威達機械股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月7日