@股票簡稱：新賽股份股票代碼：600540公告編號：2008-14

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　第三屆董事會第17次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第17次會議通知于2008年 2月20日書面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司會議室召開，會議由董事長武憲章同志主持，會議應到會董事9人，實際到會董事7人，參與表決董事7人，其中：董事傅正保、朱鋒因公出差未參加此次會議。公司部分監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過以下議案：

　　1、審議通過了《公司2007年度總經理工作報告》

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　3、審議通過了《董事會薪酬與考核委員會2007年度履職情況匯總報告》的

　　議案

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過了《公司 2007年度獨立董事工作報告》的議案

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過了《公司2007年度董事會審計委員會履職情況匯總報告的議

　　案》

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過了《公司2007年度關聯交易實際發生情況報告》（詳見2008年3月7日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站上的《新賽股份關于2007年度關聯交易實際發生情況說明的公告》）

　　本議案表決時，關聯董事回避了表決，其表決權亦未計入有效表決票數；非關聯董事均表決同意。

　　本議案須提交股東大會審議通過。

　　6、審議通過了《公司2007年度計提資產減值準備的議案》

　　（1）壞賬準備計提：公司2007年初壞帳準備余額合并數為26，342，963.29元，其中：應收帳款3，081，538.53元；其他應收款23，261，424.76元。2007年度當年計提壞賬準備合并數為6213478.76元，年末壞賬準備余額合并數為32，556，442.04元，其中：應收帳款3，577，404.68元；其他應收款28，979，037.36元。

　　（2）存貨跌價準備計提：公司2007年初存貨跌價準備余額4，206，115.73元，其中：原材料4，009，217.67元。2007年當年計提存貨跌價準備為39，901.98元，其中：產成品當年計提40828.34元，本年轉回原材料減值準備926.36元.。年末存貨跌價準備余額為4，246，017.71元，其中：原材料4，008，291.31元，產成品237，726.4萬元。以上原材料減值準備年初、本年增減、年末數都是母公司的數額，產成品減值準備本年增加是博樂新賽油脂油品計提。

　　（3）其他資產減值準備計提：2007年公司短期投資、長期投資、固定資產、無形資產、在建工程和委托貸款等資產均未發生需要計提減值準備的情形。

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　7、審議通過了《公司2007年度財務情況的說明》的議案

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　8、審議通過了《公司對已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額做出調整的議案》

　　同意以下調整事項：

　　對已經披露的2007年期初合并資產負債表中反映在“商譽”項目中的股權投資差額進行重新判定調整如下：

　　金額單位：元

　　調整項目

　　調整前

　　調整增加額

　　調整減少額

　　調整后

　　商譽

　　3，371，287.10

　　551，034.93

　　2，820，252.17

　　其他非流動資產

　　551，034.93

　　551，034.93

　　對已經披露的母公司2007年期初資產負債表相關項目及金額調整如下：

　　金額單位：元

　　調整項目

　　調整前

　　調整增加額

　　調整減少額

　　調整后

　　長期股權投資

　　179，880，962.45

　　4，304，037.55

　　184，185，000.00

　　資本公積

　　291，464，637.80

　　420，868.63

　　291，043，769.17

　　未分配利潤

　　69，832，590.08

　　4，724，906.18

　　74，557，496.26

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　9、審議通過了《關于確定應收款項披露的分項標準的議案》

　　確定單項金額在500萬元以上的應收款項為單項金額重大的應收款項；賬齡在4年以上的應收款項為風險較大的應收款項，以此為標準對應收款項分項披露。

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　10、審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》

　　經五洲松德聯合會計師事務所審計確認，本公司2007年度共實現凈利潤21，024，826.08元，其中歸屬母公司的凈利潤19，561，778.32 元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按當年母公司實現凈利潤提取10%的法定盈余公積金 1，200，356.81 元，當年可供股東分配的利潤為18，361，421.51元，加上年初未分配利潤為54，777，487.38元，本年度實際可供股東分配的凈利潤為73，138，908.89 元。

　　考慮到股東的利益和公司發展需要，董事會建議2006年度利潤分配預案為：以2006年末總股本180，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.7元(含稅)，共計派發現金股利12，600，000元，余額60，538，908.89元結轉以后年度分配。本年度不進行資本公積轉增股本。

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本預案尚需提交公司2007年年度股東大會審議批準后實施。

　　11、審議通過了《公司2007年度報告正文及年度報告摘要》的議案

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　12、審議通過了《關于公司董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程的議案》

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　13、審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》的議案

　　詳見：www.sse.com.cn

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　14、 審議通過了《預計公司2008年度日常關聯交易總金額》的議案（詳見2008年3月7日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站上的《新賽股份關于預計公司2008年度日常關聯交易總金額的公告》 公告編號：2008-17號

　　本議案表決時，關聯董事回避了表決，其表決權亦未計入有效表決票數；非關聯董事均表決同意。

　　本預案需提交公司股東大會審議通過。

　　15、審議通過了《關于更換公司部分董事的議案》

　　（1）同意朱鋒先生因個人原因辭去公司第三屆董事會董事職務；

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　（2）同意增補張亞洲先生為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后）。

　　同意7票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　16、審議通過了《關于召開公司2007年年度股東大會的議案》

　　同意公司決定于2008年3月28日召開公司2007年度股東大會，審議以下議案：

　　（1）審議《公司2007年度董事會工作報告》

　　（2）審議《公司2007年度監事會工作報告》

　　（3）審議《公司2007年度關聯交易實際發生情況報告》

　　（4）審議《公司2007年度計提資產減值準備的議案》

　　（5）審議《公司2007年度財務決算報告》的議案

　　（6）審議《公司對已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額做出調整的議案》

　　（7）審議《關于確定應收款項披露的分項標準的議案》

　　（8）審議《公司2007年度利潤分配預案》

　　（9）審議《預計公司2008年度日常關聯交易總金額》的議案

　　（10）審議《關于更換公司部分董事的議案》

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、獨立董事關于公司對外擔保事項以及第三屆董事會第17次會議有關議題的獨立意見

　　2、公司第三屆董事會第17次會議決議

　　3、張亞洲個人簡歷：張亞洲，2003-2004年12月任新疆博賽精紡有限責任公司黨委副書記、總經理，2004年12月-2007年11月任農五師商業總公司總經理、黨委副書記，2007年11月至今任本公司副總經理。2007年任新疆烏魯木齊新賽油脂有限公司執行董事。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2008年3月7日

　　證券代碼：600540股票簡稱：新賽股份公告編號：2008－15

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　第三屆監事會第8次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第8次會議通知于2008年 2月20日書面通知各位董事，2008年3月3日上午10：00在公司會議室召開，會議由監事會主席陸建生先生主持，會議應到會監事5人，實際到會監事4人，參與表決監事4人，其中：監事張欣先生因病未參加本次會議。公司部分高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議審議通過以下議案：

　　1、審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　2、審議通過了《公司2007年度關聯交易實際發生情況報告》

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　3、審議通過了《公司2007年度計提資產減值準備的議案》

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　4、審議通過了《公司2007年度財務決算報告》的議案

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本議案須提交股東大會審議通過。

　　5、審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本預案尚需提交公司2007年年度股東大會審議批準后實施。

　　6、審議通過了《公司2007年度報告正文及年度報告摘要》的議案

　　審核意見：公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，包含的信息從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營成果和財務狀況等事項。在提出本意見前，未發現參與編制2007年報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過了《預計公司2008年度日常關聯交易總金額》的議案

　　同意4票，反對0票，棄權0票；本預案需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司監事會

　　2008年3月7日

　　股票簡稱：新賽股份股票代碼：600540公告編號：2008-16

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　召開2007年度股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會決定召開2007年度股東大會，現將會議的有關事項通知如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議的時間：2008年3月28日10：00（北京時間）

　　2、會議地點：新疆博樂市紅星路158號公司三樓會議室

　　3、會議召開方式：現場會議方式

　　（二）會議審議事項：

　　1.審議《公司2007年度董事會工作報告》

　　2.審議《公司2007年度監事會工作報告》

　　3.審議《公司2007年度關聯交易實際發生情況報告》

　　4.審議《公司2007年度計提資產減值準備的議案》

　　5.審議《公司2007年度財務決算報告》的議案

　　6.審議《公司對已披露的2007年期初資產負債表相關項目及金額做出調整的議案》

　　7.審議《關于確定應收款項披露的分項標準的議案》

　　8.審議《公司2007年度利潤分配預案》

　　9.審議《預計公司2008年度日常關聯交易總金額》的議案

　　10.審議《關于更換公司部分董事的議案》

　　（三）出席會議人員的資格：

　　1、截止2008年3月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師；

　　3、股東因故不能出席會議的可書面授權委托他人(不必是公司股東)出席(授權委托書附后)。

　　（四）登記辦法：

　　1、登記時間：2008年3月26-27日10：00-18：00。

　　2、登記需提交的有關手續：法人股股東代表需持股東證券帳戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書；自然人股東需持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證；股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東證券賬戶卡和持股憑證。

　　3、登記方式：股東或股東代理人需親自到公司辦理出席會議登記手續，外地股東可通過信函或傳真方式登記。

　　4、辦理登記手續的地點及部門：新疆博樂市紅星路158號公司證券部。

　　（五）其他事項：

　　1、聯系辦法

　　聯系電話：0909—2268156、2268189傳 真：0909—2268162

　　聯 系 人：王國軍、唐冠春郵 編：833400

　　聯系地址：新疆博樂市紅星路158號新賽股份董事會秘書辦公室

　　2、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　附件：授 權 委 托 書

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2008年3月7日

　　授 權 委 托 書

　　致：新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆賽里木現代農業股份有限公司2007年度股東大會。

　　(一)股東代理人姓名，性別，民族，年 月日

　　出生，身份證號碼。

　　(二)委托人的股東賬戶卡號碼為，截止本次股東大會股權登記

　　日年月日，持有新賽股份股，股東代理人代表的股份數為股。

　　(三)股東代理人享有表決權、發言權，并以股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投同意票(請列示議案名稱)：

　　股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投反對票：(請列示議案名稱)：

　　股東代理人對已列入股東大會會議通知(或公告)審議的以下事項(或議案)投棄權票(請列示議案名稱)：

　　如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

　　(五)對列入股東大會會議審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人、審查參會股東及股東代理人的資格等，股東代理人享有表決權。

　　(六)未經委托人書面同意，股東代理人不得轉委托。

　　(七)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　股東名稱/姓名（簽章）：股東代理人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)：股東代理人身份證號碼：

　　營業執照注冊號：

　　持有股份種類：

　　委托簽署日期：

　　股票簡稱：新賽股份股票代碼：600540公告編號：2008-17

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　關于2007年度關聯交易實際發生情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年，公司根據生產經營的實際需要，與關聯方新疆艾比湖農工商聯合企業總公司（以下簡稱“艾比湖總公司”）及其所屬博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司以及弘興工程建設有限責任公司、農五師81團(原博樂霍熱農場)、87團(原博樂博道達拉農場)、88團(原博樂博格達爾農場)、89團(原博樂塔斯爾海農場)，農五師農資公司等在房屋租賃、道路使用、防護林使用及農業用水、生產資料供應、油脂加工原料等方面發生了關聯交易。2007年累計發生關聯交易額為266，120，132.82元（其中接受艾比湖總公司銀行借款擔保180，000，000元，銀行承兌匯票擔保35，226，300元，其余50，893，832.82元是日常經營交易額）。

　　一、關聯方及其關聯關系

　　1. 本公司的母公司有關信息：

　　母公司名稱

　　組織機構代碼

　　注冊地

　　業務性質

　　注冊資本

　　對本公司持股比例

　　對本公司表決權比例

　　新疆艾比湖農工商聯合企業總公司

　　71079378-9

　　博樂市

　　紅星路

　　農副產品種植、養殖，農副產品加工、銷售

　　壹億捌仟肆佰萬

　　49.29%

　　49.29%

　　新疆艾比湖農工商聯合企業總公司于2007年6月22日通過上海證券交易所交易系統售出所持有的本公司無限售條件流通股3，055，000.00股，占公司總股本的1.6972%；自2007年6月23日--2007年8月8日收盤，通過上海證券交易所交易系統累計售出所持有本公司無限售條件流通股5，935，000.00股，占公司總股本的3.297%，至此，已累計售出本公司股份8，990，000.00股，占公司總股本的4.99%。報告期末，尚持有公司股份88，726，528.00股，占公司總股本的49.29%，仍為公司第一大股東。

　　2、本公司的子(孫)公司有關信息

　　子(孫)公司名稱

　　組織機構代碼

　　注冊地

　　業務性質

　　注冊資本

　　本公司持股比例

　　本公司表決權比例

　　新疆賽里木鋼木制品制品有限公司

　　73446280-2

　　阿拉山口青年路

　　木材加工、木制品、彩鋼門窗、塑鋼門窗、拉管制作、銷售

　　壹仟柒佰肆拾捌萬元

　　85.81%

　　85.81%

　　新疆博樂新賽油脂有限公司

　　76684653-6

　　博樂市新工業區

　　食用植物油加工及粕、殼、食用油的銷售

　　玖仟肆佰萬元

　　78.72%

　　78.72%

　　新疆圖木舒克新油脂有限公司

　　77897650-6

　　圖木舒克工業區8號路

　　植物油生產、加工、銷售

　　叁仟柒佰萬元

　　72.97%

　　72.97%

　　伊犁恒信油脂有限責任公司

　　76684518-9

　　霍城縣朝陽南路29號

　　油料及農副產品收購、加工、銷售；倉儲租賃。

　　叁佰伍拾萬元

　　51.00%

　　51.00%

　　呼圖壁縣康瑞棉花加工有限公司

　　76680718-2

　　呼圖壁縣大豐鎮

　　籽棉收購、加工；皮棉、棉短絨、棉籽銷售。

　　捌佰叁拾陸萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆新賽貿易有限公司

　　78763801-5

　　烏市倉房溝路13號

　　銷售農副產品，飼料，化工產品，食用油，五金交電，進出口業務等

　　捌佰萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆新賽棉業有限公司

　　79226558-3

　　烏市黃河路

　　棉花種植，棉花投資，農業綜合開發，棉花新技術研制、推廣、銷售及咨詢服務等。

　　壹億元

　　100.00%

　　100.00%

　　博樂天天門窗制品有限公司

　　73839795-6

　　博樂市建國路99號

　　彩鋼、塑鋼門窗制作及銷售。

　　伍拾萬元

　　51.00%

　　51.00%

　　石河子市巾幗服務有限責任公司

　　74866358-4

　　石河子市31小區251號

　　家政服務，物業管理，婚慶，殯儀服務，勞務派遣

　　肆佰萬元

　　55.00%

　　55.00%

　　沙灣縣思遠棉業有限責任公司

　　77897163-3

　　沙灣縣四道河子鎮常勝街

　　籽棉收購，加工；皮棉銷售，棉短絨加工、銷售

　　伍佰壹拾萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　呼圖壁縣天源棉業有限公司

　　78176922-5

　　呼圖壁縣園戶村鎮下三工二隊

　　籽棉收購、加工，皮棉，棉籽，短絨銷售，棉紡織品加工、銷售。

　　貳佰叁拾萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　瑪納斯縣金海利棉業有限公司

　　77609408-3

　　瑪納斯縣六戶地鎮

　　籽棉收購加工

　　壹仟萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　沙灣縣康瑞棉花加工有限公司

　　76379692-4

　　沙灣縣柳毛灣鎮新戶村

　　籽棉收購、加工；皮棉，棉籽，棉短絨，清彈棉，不孕籽銷售

　　貳佰捌拾捌萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　烏蘇市匯康棉業有限責任公司

　　77897743-7

　　烏蘇市古爾圖鎮

　　籽棉收購加工、銷售、棉短絨加工、銷售、棉籽油加工

　　叁佰萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　呼圖壁縣銀豐棉業有限公司

　　75167778-4

　　呼圖壁縣五工臺鎮開發區

　　棉花收購、加工；一般經營項目；皮棉、棉籽、短絨、輕彈棉、不孕籽銷售。

　　捌佰萬元

　　100.00%

　　100.00%

　　新疆烏魯木齊新賽油脂有限公司

　　66364829-7

　　烏魯木齊經濟技術開發區6號小區中亞大道93號

　　油脂加工及銷售；進出口業務，但國家禁止或限制進出口的商品或技術除外

　　貳仟捌佰萬

　　100.00%

　　100.00%

　　3、不存在控制關系的關聯方的性質

　　單位名稱

　　與本公司的關系

　　新疆生產建設兵團農五師農業生產資料公司

　　本公司股東之一

　　新疆兵團農五師農機公司

　　本公司股東之一

　　新疆生產建設兵團農五師八十一團(原博樂霍熱農場)

　　新疆艾比湖聯合企業總公司之全資企業

　　新疆生產建設兵團農五師八十九團(原博樂塔斯爾海農場)

　　新疆艾比湖聯合企業總公司之全資企業

　　新疆生產建設兵團農五師八十八團(原博樂博格達爾農場)

　　新疆艾比湖聯合企業總公司之全資企業

　　新疆生產建設兵團農五師八十七團(原博樂博道達拉農場)

　　新疆艾比湖聯合企業總公司之全資企業

　　博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司

　　新疆艾比湖聯合企業總公司之全資企業

　　博爾塔拉蒙古自治州弘興工程建設有限責任公司

　　博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司之全資企業

　　二、關聯交易事項

　　（一）定價原則

　　上述關聯交易定價原則：（1）國家和自治區有定價的，按此價格執行；

　　（2）國家和自治區無定價的，但有市場價格的，按市場價格執行；

　　（3）既無（1）項又無（2）項價格的，按該服務項目的成本加適當的利潤（利潤率不高于10%）作為定價的標準；

　　（4）對于提供綜合服務，公司可采用協議價，但利潤率不超過10%。

　　（二）與日常經營相關的關聯交易

　　單位：元 幣種 人民幣

　　企業名稱

　　交易內容

　　金額

　　未結算金額

　　定價政策

　　2007年度

　　2006年度

　　1、接受勞務

　　農五師八十一團

　　道路使用費

　　148，000.00

　　148，000.00

　　協議價

　　水費

　　1，641，346.45

　　1，641，346.45

　　47，152.00

　　協議價

　　地膜加工費

　　700，479.15

　　776，013.30

　　700，479.15

　　協議價

　　小計

　　2，489，825.60

　　2，561，459.75

　　747，631.15

　　農五師八十九團

　　道路使用費

　　176，000.00

　　176，000.00

　　協議價

　　水費

　　1，111，708.80

　　1，111，708.80

　　協議價

　　地膜加工費

　　1，836，192.90

　　1，935，574.95

　　22，220.90

　　協議價

　　小計

　　3，123，901.70

　　3，223，283.75

　　22，220.90

　　博爾塔拉蒙古自治州弘興工程建設有限責任公司

　　霍熱分公司工程建設款

　　160，000.00

　　2，263，838.72

　　89，635.63

　　市場價

　　博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司

　　精紡項目工程款

　　21，783，710.62

　　0.00

　　8，131，349.27

　　市場價

　　2、購買貨物

　　新疆生產建設兵團農五師生產資料公司

　　農用肥料、農藥

　　13，969，250.49

　　14，559，412.21

　　市場價

　　農五師八十八團(原博樂博格達爾農場)

　　油葵

　　1，948，408.80

　　0.00

　　35，770.65

　　市場價

　　3、銷售貨物

　　農五師八十八團(原博樂博格達爾農場)

　　棉粕

　　204，000.00

　　0.00

　　0.00

　　市場價

　　農五師八十七團(原博樂道拉達農場)

　　棉粕、棉殼、油

　　425，000.00

　　263，505.00

　　0.00

　　市場價

　　農五師八十一團

　　農用物資

　　522，214.76

　　2，054，515.86

　　0.00

　　市場價

　　4、房屋租賃

　　博樂塔斯爾海農場

　　辦公房屋租賃

　　90，000.00

　　90，000.00

　　協議價

　　5、防護林維護與使用

　　博樂霍熱農場

　　防護林維護與使用

　　410，000.00

　　410，000.00

　　協議價

　　博樂塔斯爾海農場

　　防護林維護與使用

　　558，000.00

　　558，000.00

　　協議價

　　3、接受勞務

　　企業名稱

　　交易內容

　　金額

　　未結算金額

　　定價政策

　　本期發生額

　　上期發生額

　　農五師八十一團

　　道路使用費

　　148，000.00

　　148，000.00

　　0.00

　　協議價

　　水 費

　　1，641，346.45

　　1，641，346.45

　　47，152.00

　　協議價

　　地膜加工費

　　700，479.15

　　776，013.30

　　700，479.15

　　協議價

　　小 計

　　2，489，825.60

　　2，561，459.75

　　747，631.15

　　農五師八十九團

　　道路使用費

　　176，000.00

　　176，000.00

　　0.00

　　協議價

　　水 費

　　1，111，708.80

　　1，111，708.80

　　0.00

　　協議價

　　地膜加工費

　　1，836，192.90

　　1，935，574.95

　　22，220.90

　　市場價

　　小 計

　　3，123，901.70

　　3，223，283.75

　　22，220.90

　　博爾塔拉蒙古自治州弘興工程建設有限責任公司

　　霍熱分公司工程建設款

　　160，000.00

　　2，263，838.72

　　89，635.63

　　市場價

　　博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司

　　精紡項目工程款

　　21，783，710.62

　　0.00

　　8，131，349.27

　　市場價

　　上述關聯交易事項說明：

　　1、公司與控股股東新疆艾比湖農工商聯合企業總公司（以下簡稱“艾比湖總公司”）于1999年12月7日分別簽訂了《綜合服務合同》、《辦公房屋租賃協議》，上述合同或協議已分別經公司第一屆董事會第一次會議、第一次股東大會審議通過。合同或協議有效期10年。約定由艾比湖總公司及其博樂霍熱農場(現為農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(現為農五師八十九團)為公司提供水庫使用、防護林維護與使用、道路維護、面粉加工、農用地膜供應或加工、辦公房屋租賃、建筑工程等方面的服務，雙方對服務項目、定價原則及當期執行的價格、費用支付方式及期限等事項做了約定，同時約定就具體的服務項目，由公司與艾比湖總公司所屬企業按照上述合同或協議規定的原則和內容簽訂單項合同。單項合同簽訂及履行情況如下：

　　（1）水庫水費。公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(現為農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(現為農五師八十九團)于2005年3月24日分別簽訂了《農業用水使用協議》，協議分別約定公司使用水庫水費以實際用量按當地的用水收費標準結算。每年12月31日以前公司支付其費用。協議期限5年。

　　（2）道路維護費用。公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(現為農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(現為農五師八十九團)于2005年3月24日分別簽訂了《道路使用協議》，協議分別約定由公司每年12月31日以前按約定比例支付道路維護使用費用：霍熱農場14.8萬元；塔斯爾海農場17.6萬元。協議有效期5年。

　　（3）房屋租賃。公司與艾比湖總公司博樂塔斯爾海農場(現為農五師八十九團)于2000年1月4日簽訂了《辦公房屋租賃合同》，協議約定公司每年12月31日以前支付辦公房屋租賃費用：塔斯爾海分公司承租塔斯爾海農場辦公樓一樓，建筑面積884平方米作為辦公場所，年租金9萬元。同時對水電費用的負擔、租賃物及設施的維護與修繕等事項作了分別約定。合同租賃期限10年。2007年年實際發生9萬元。

　　（4）防護林維護與使用。公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)于2000年1月4日分別簽訂了《防護林維護與使用協議》，合同分別約定公司每年12月31日以前支付防護林維護與使用費：博樂霍熱農場(農五師八十一團)41萬元、博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)55.8萬元。協議有效期10年。2007年發生防護林維護與使用：農五師八十一團41萬元、農五師八十九團55.8萬元。

　　（5）2007年4月至8月，公司與博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司通過公開招標方式就“緊密紡精梳5萬錠生產線項目”土建工簽訂了6份《建設工程施工合同》，合同約定由博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司承建精梳5萬錠生產線項目的主副廠房及圍墻管道等土建工程部分，合同預計總造價約19，527，255.2元，合同還就質量標準、施工期限、付款方式等其他有關條款進行了約定。至2007年12月31日，該工程尚未竣工決算，07年預估入賬工程造價21，783，710.62元，報告期內實際支付13，652，361.35元，合同尚未履行完。

　　(6)2007年10月，公司與博爾塔拉蒙古自治州弘興工程建設有限責任公司就“緊密紡精梳5萬錠生產線項目”的室外蒸汽管道工程簽訂了《建設工程施工合同》，合同造價款117，274.58萬元，至2007年12月31日，該工程尚未竣工決算，07年預估入賬工程造價160000萬元， 報告期內實際支付70364.37元。合同尚未履行完。

　　2、2007年1月10日公司與新疆生產建設兵團農五師農業生產資料公司簽訂《農藥購買協議書》，雙方就所購農藥質量、服務、利潤率等事項作了約定。后于07年7月至10月與新疆生產建設兵團農五師農業生產資料公司簽訂農藥購買合同，雙方就農藥數量、單價、金額、交貨方式等事項作了約定。

　　3、報告期內公司控股子公司博樂新賽油脂，按照市場價格購買農五師88團油葵499.59噸，原料款為1，948，408.80元。

　　上述發生的與日常經營相關的關聯交易事項有效地保證了公司農業生產和食用油脂生產的正常供給和經營保障。上述關聯交易的發生是持續的必要的，公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴，不會對公司利潤產生不利影響。關聯交易價格是根據市場價格或協議價確定的，定價依據和定價政策符合市場化原則，決策程序符合有關法律法規的規定，不存在損害股份公司及其他股東利益的情形。具體的關聯交易事項參見《公司2007年半年報告正文》中“第十一章 財務報告”中“會計報表附注”部分。

　　（三）、資產、股權轉讓以及共同對外投資的重大關聯交易

　　報告期內公司無股權轉讓、共同對外投資的重大關聯交易。

　　（四）、接受擔保

　　單位：元 幣種 人民幣

　　擔保單位名稱

　　擔保內容

　　金額

　　2007年

　　2006年

　　新疆艾比湖農工商聯合企業總公司

　　銀行承兌匯票

　　35，226，300.00

　　8，957，911.4

　　新疆艾比湖農工商聯合企業總公司

　　銀行借款

　　180，000，000.00

　　20，000，000.00

　　（五）、接受資金

　　提供資金單位名稱

　　交易內容

　　金額

　　2007年

　　2006年

　　新疆艾比湖農工商聯合企業總公司

　　借款

　　6，000，000.00

　　三、公司獨立董事意見

　　獨立董事全秉中、彭成武、楊興全于2008年3月3日就公司對外擔保事項以及第三屆董事會第17次會議有關議題的專項說明及獨立意見：

　　報告期內，我們就《預計公司2008年度日常關聯交易總額的議案》中的關聯交易事項事前進行了認真審查，同意事前認可并提交董事會審議，同時就本報告期內實際發生的關聯交易事項進行了核查。認為：公司2007年度實際發生的和預計2008年度日常關聯交易總額中的關聯交易事項均遵照公司設立時與艾比湖總公司簽訂的《綜合服務合同》中確定的原則和內容和就近采購、節約成本的原則，建筑安裝施工合同通過招標形式進行，上述關聯交易事項基于公司生產經營活動實際需要，屬于公司經常性的、必要的關聯交易事項，有利于公司農業生產的后勤保障和持續經營，有利于規范公司運作行為；其定價依據和政策符合市場化原則，2008年度日常關聯交易總額的預計亦是比較合理的，交易價格公允，決策程序符合國家有關法律法規的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2008年3月7日

　　股票簡稱：新賽股份股票代碼：600540公告編號：2008-18

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司

　　關于預計2008年日常關聯交易總金額的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，結合公司實際經營需要，公司依據2007年度實際發生的日常關聯交易的總金額，在現有關聯交易價格、業務范圍不發生較大變動的情況下，對2008年度累計持續發生或將要發生的同類日常關聯交易總金額進行了預計。

　　一、關聯交易概述及主要內容

　　1、接受勞務

　　公司與控股股東新疆艾比湖農工商聯合企業總公司（以下簡稱“艾比湖總公司”）于1999年12月7日分別簽訂了《綜合服務合同》、《辦公房屋租賃協議》，上述合同或協議已分別經公司第一屆董事會第一次會議、第一次股東大會審議通過。合同或協議有效期10年。約定由艾比湖總公司及其博樂霍熱農場(農五師81團)、博樂塔斯爾海農場(農五師89團)為公司提供水庫使用、防護林維護與使用、道路維護、面粉加工、農用地膜供應或加工、辦公房屋租賃等方面的服務，雙方對服務項目、定價原則及當期執行的價格、費用支付方式及期限等事項做了約定，同時約定就具體的服務項目，由公司與艾比湖總公司所屬企業按照上述合同或協議規定的原則和內容簽訂單項合同。單項合同簽訂及履行情況如下：

　　（1）水庫水費。公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)于2005年3月24日分別簽訂了《農業用水使用協議》，協議分別約定公司使用水庫水費以實際用量按當地的用水收費標準結算。每年12月31日以前公司支付其費用。協議期限5年。

　　（2）道路維護費用。公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)于2005年3月24日分別簽訂了《道路使用協議》，協議分別約定由公司每年12月31日以前按約定比例支付道路維護使用費用：霍熱農場14.8萬元；塔斯爾海農場17.6萬元。協議有效期5年。

　　（3）防護林維護與使用：公司與艾比湖總公司的博樂霍熱農場(農五師八十一團)、博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)于2000年1月4日分別簽訂了《防護林維護與使用協議》，合同分別約定公司每年12月31日以前支付防護林維護與使用費：博樂霍熱農場41萬元、博樂塔斯爾海農場55.8萬元。協議有效期10年。

　　（4）辦公房屋租賃：公司與艾比湖總公司博樂塔斯爾海農場(農五師八十九團)于2000年1月4日簽訂了《辦公房屋租賃合同》，協議約定公司每年12月31日以前支付辦公房屋租賃費用：塔斯爾海分公司承租農五師八十九團辦公樓一樓，建筑面積884平方米作為辦公場所，年租金9萬元。同時對水電費用的負擔、租賃物及設施的維護與修繕等事項作了分別約定。合同租賃期限10年。

　　（5）委托加工：公司與農五師八十一團、農五師八十九團尚未簽訂《地膜加工合同》，根據上年實際加工量和08年需求預計：

　　由公司向農五師八十一團提供委托加工材料聚乙烯，由其受托加工地膜，加工費單價1500元/噸，預計加工費總金額80萬元。

　　由公司向農五師八十九團提供委托加工材料聚乙烯，由其受托加工：地膜、軟管、中心支管，加工費單價1500元/噸，預計加工費總金額180萬元。

　　上述（3）、（4）項關聯交易已分別經公司第一屆董事會第二次會議、2000年第一次臨時股東大會審議通過；（1）、（2）項關聯交易已分別經第二屆董事會2005年第一次會議、2004年度股東大會通過；（5）項關聯交易提請本次董事會會議審議后還需提交股東大會審議批準。

　　2、貨物采購

　　（1）農業生產資料采購

　　由于分公司生產必須，年度內將由農資公司向本公司提供全年各生產階段所需的各類農藥，預計采購額1500萬元，價格不高于當地同類同質農藥價格，由公司提出采購計劃，農資公司組織貨源，按農藥進貨單價加4-6%的進銷價組成，貨到驗收付款。《農藥采購協議》將在2008年3月底前簽訂。

　　（2）公司所屬控股公司博樂新賽油脂因生產必須，年度內將收購農五師88團、農五師87團的油葵和黃豆等油料，預計采購金額200萬元。博樂新賽油脂年度內將根據生產經營的需要，在預計采購金額范圍內，與上述關聯方簽訂買賣合同。

　　3、銷售貨物

　　公司所屬控股公司博樂新賽油脂因日常經營業務需要，年度內將向農五師八十一團、農五師八十九團、農五師八十七團、農五師八十八團等關聯方，銷售食用油、棉粕和棉殼等產品，預計銷售金額200萬元。博樂新賽油脂年度內將根據業務發展需要，在預計銷售金額范圍內，與上述關聯方簽訂產品銷售合同。

　　二、關聯方及其關系

　　艾比湖總公司是本公司的母公司；農五師八十一團、農五師八十九團、農五師八十八團、農五師八十七團、博樂賽里木建筑安裝工程有限責任公司與本公司屬于同一母公司；農五師農資公司是本公司的股東之一。

　　三、定價政策和定價依據

　　（1）國家和自治區有定價的，按此價格執行；

　　（2）國家和自治區無定價的，但有市場價格的，按此價格執行；

　　（3）既無（1）項又無（2）項價格的，按該服務項目的成本加適當的利潤（利潤率不高于10%）作為定價的標準。

　　四、預計2008年日常關聯交易總金額

　　公司在2007全年實際發生的同類日常關聯交易總金額的基礎上，對2008年全年累計發生的同類日常關聯交易進行了合理的預計。預計結果見下表：

　　計量單位：萬元

　　關聯交易類別

　　及項目

　　關聯方

　　交易

　　方式

　　2008年日常關聯交易額預計

　　占同類交易（%）

　　2007年日常關聯交易額發生額

　　一、接受勞務

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　674.2

　　667.19

　　1、綜合服務

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　414.2

　　413.51

　　道路維護

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　32.40

　　100

　　32.4

　　水庫水費

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　276

　　100

　　275.31

　　防護林維護

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　96.80

　　100

　　96.8

　　辦公房租賃

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　9.00

　　100

　　9.00

　　2、地膜及軟管等加工

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　260

　　100

　　253.68

　　二、貨物采購

　　協議價

　　1200

　　100

　　1591.77

　　1、采購肥料、農藥

　　農五師農資公司

　　協議價

　　1500

　　100

　　1396.93

　　2、采購棉籽等油料

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　200

　　100

　　194.84

　　三、貨物銷售

　　艾比湖所屬企業

　　協議價

　　200

　　100

　　115.12

　　合 計

　　2574.2

　　2374.08

　　上述關聯交易預計中，已通過履行關聯交易決策審批并簽訂關聯交易協議的事項，經營層要嚴格執行決議；提請本次董事會審議通過后的已簽訂協議的關聯交易事項仍需提交股東大會審議批準后執行；提請本次董事會審議通過后的未簽訂關聯交易協議的事項仍需提交股東大會審議批準后，由經營層在預計金額以內與相應關聯方簽訂合同后方可執行。

　　上述關聯交易預計總額，最終以實際發生數為準，在年度結束后向董事會、監事會提出書面報告。

　　五、審議程序

　　1、本關聯交易事項已經獲得獨立董事的事前認可，公司3名獨立董事楊興全、全秉中、彭成武先生同意將《關于2008年日常關聯交易總金額的議案》提交董事會審議，并就此發表了獨立意見，認為：公司2007年度實際發生的關聯交易和預計2008年度日常關聯交易總額中的關聯交易事項均遵照公司設立時與艾比湖總公司簽訂的《綜合服務合同》中確定的原則和內容和就近采購、節約成本的原則，上述關聯交易事項有利于公司農業生產的后勤保障和持續經營，交易的發生是必要的，2008年日常關聯交易總額的預計是比較合理的；其定價依據和政策符合市場化原則，交易價格公允，交易事項不會影響公司的獨立性，決策程序符合國家有關法律法規的規定，未損害公司及股東特別是中小股東的利益。

　　2、《關于預計2008年日常關聯交易總金額的議案》經公司第三屆董事會第17次會議審議通過后，需提交2007年度股東大會審議批準，與關聯交易事項有厲害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案中的子項議案的投票權。

　　六、交易目的及交易對公司的影響

　　公司接受關聯方勞務主要是生產經營所必須的水庫水費、辦公房屋租賃，地膜、滴灌軟管及中心管支管的委托加工，道路使用、防護林使用與維護等發生的勞務；公司向關聯方采購的主要農業生產資料、食用油生產加工原料等貨物；公司向關聯方銷售的主要是食用油、棉粕、棉殼等產品。上述關聯交易事項是必要的，有效地保證了公司生產經營的正常原材料供應、必要的生產經營條件和穩定產品銷售客戶，因此預計關聯交易事項將會持續。公司主要經營業務不會因此類交易對關聯人形成依賴，對本公司獨立性沒有影響；公司與關聯方交易公允，亦沒有損害公司和全體股東和利益。

　　特此公告。

　　新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

　　2008年3月7日