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上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2008年03月07日 08:20 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設公告編號：臨2008-007 上海浦東路橋建設股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議公告 上海浦東路橋建設股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第四屆董事會第八次會議于2008年3月5日在上海浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事6名，董事陸建浩因公未能出席會議，書面委托董事楊士軍代為行使董事職權；董事王冰因公缺席；獨立董事呂紅兵因公未能出席會議，書面委托獨立董事俞鐵成代為行使獨立董事職權。公司監事和部分高管人員列席了會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由葛培健董事長主持。經與會董事審議，以書面表決方式通過了如下議案: 1、審議通過《關于公司2008年度財務預算的報告》； 2、審議通過《關于公司2008年度借款額度的議案》； 根據公司2008年流動資金的需求，公司2008年度借款額度擬不超過人民幣肆拾捌億元的借款額度，并授權公司管理層進行具體事宜操作，有效期為自股東大會批準之日起壹年。 3、審議通過《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》； 公司擬與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽署《銀企合作協議》，其中涉及公司綜合授信額度為不超過人民幣伍億元，并授權公司管理層進行具體事宜操作，有效期為股東大會批準之日起壹年。關聯董事葛培健、陸建浩、楊士軍回避表決。獨立董事同意上述關聯交易事項。 4、審議通過《關于公司經營管理人員2007年度經營目標責任制考核的議案》； 關聯董事王慶國回避表決。獨立董事同意上述考核辦法。 5、審議通過《關于公司經營管理層2008年績效年薪考核方案的議案》； 關聯董事王慶國回避表決。獨立董事同意上述考核方案。 6、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》； 7、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》； 擬將公司獨立董事津貼調整為每人每年人民幣捌萬元（含稅），從股東大會批準之日起執行。獨立董事李若山、呂紅兵、俞鐵成回避表決。 8、審議通過《關于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》； 9、審議通過《關于修訂<董事會審計與風險管理委員會工作條例>的議案》； 10、審議通過《關于制定<內部審計制度>的議案》； 11、審議通過《關于召開2007年度股東大會的議案》。 董事會決定于2008年3月27日召開2007年度股東大會。 上述第一、二、三、六、七、八項需提交公司股東大會審議。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司 董事會 二○○八年三月七日 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設公告編號：臨2008-008 上海浦東路橋建設股份有限公司 第四屆監事會第五次會議決議公告 上海浦東路橋建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議于2008年3月5日在上海浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。會議由監事會主席王向陽先生主持，經與會監事審議，以書面表決方式全票通過以下議案： 審議通過《關于公司2008年度財務預算的報告》。 上述議案需提交公司股東大會審議。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司 監事會 二○○八年三月七日 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設公告編號：臨2008-009 上海浦東路橋建設股份有限公司關于 與上海浦東發展集團財務有限責任公司 簽訂銀企合作協議的公告 一、關聯交易概述： 上海浦東路橋建設股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海浦東發展集團財務有限責任公司（以下簡稱“浦發財務公司”）簽署《銀企合作協議》，按照協議，浦發財務公司將為本公司及其下屬公司提供包括存款、貸款、結算業務、中間業務、財務顧問及咨詢代理等金融服務。 二、關聯交易金額： 綜合授信額度不超過人民幣伍億元。 三、協議主要內容： 1、浦發財務公司將在國家法律、法規和政策許可的范圍內，按照企業集團財務公司經營原則和信貸政策，全力支持本公司業務發展中對人民幣資金的需求，為本公司設計科學合理的融資方案，優先為本公司提供各類信貸資金支持和其他優質金融服務； 2、為支持本公司業務發展，浦發財務公司授予本公司人民幣綜合授信額度伍億元，其中包括流動資金貸款、銀行保函、票據業務等。甲方根據公司的提款申請，按用款項目實際情況、相應擔保措施落實情況逐個進行審批，審批同意后放款； 3、浦發財務公司提供貸款的利率采用比市場上同類項目可提供的貸款利率更為優惠的利率，并允許本公司根據資金回籠實際情況提前還貸； 4、根據本公司需求和申請，在符合國家法律、法規和政策及浦發財務公司信貸規定的情況下，發揮浦發財務公司金融業務的綜合優勢，通過提供融資策劃、資金配套、過橋貸款和組織銀團等服務方式支持本公司項目組織與實施； 5、浦發財務公司將根據本公司需要有針對性的開展金融創新活動，不斷滿足本公司因業務發展所產生的金融需要； 6、除綜合授信外，浦發財務公司將為本公司提供包括結算、保險代理、咨詢等一攬子金融服務； 7、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期壹年。 四、關聯交易定價原則： 交易定價按照國家和行業有關規定確定。 五、關聯方基本情況： （1）關聯關系 鑒于上海浦東發展（集團）有限公司（以下簡稱“浦發集團）系本公司控股股東，持有本公司34.66%的股權，而浦發財務公司是浦發集團的控股子公司，浦發集團持有其38%的股份。此外，本公司持有浦發財務公司20%的股份。故本次交易構成關聯交易。 (2)關聯方介紹 上海浦東發展集團財務有限責任公司 注冊地址： 上海市浦東新區浦東南路379號 法定代表人：王向陽先生 成立日期： 1998年3月9日 注冊資本： 50，000萬元人民幣 經營范圍：吸收成員單位三個月以上定期存款，發行財務公司債券，同業拆借，對成員單位辦理貸款及融資租賃，辦理集團成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃，辦理成員單位商業匯票的承兌及貼現等經中國人民銀行批準的其他業務。 六、關聯交易對本公司的影響： 本公司與浦發財務公司建立銀企合作關系可以充分利用關聯方的功能平臺及渠道，通過利用其專業優勢以及其優質、便利的服務，有利于提高本公司資金的使用效率，降低融資成本。該關聯交易不會損害公司及中小股東利益。 七、董事會表決情況： 本公司第四屆董事會第八次會議于2008年3月5日在上海浦東東方路971號錢江大廈24樓公司大會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事6名，會議審議了《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》。與本次關聯交易有利害關系的關聯董事葛培健、陸建浩、楊士軍本著對全體股東負責的態度，對該事項回避表決，其他非關聯董事以書面表決方式一致通過《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》。本次關聯交易事項還需提交股東大會審議，并授權公司管理層進行具體事宜操作。 八、獨立董事意見： 1、本次公司與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽訂的合作框架協議是基于公司生產經營和提高決策效率之需要，協議的簽署和執行將有利于公司開展生產經營活動。 2、公司董事會關于本次關聯交易的決策程序符合《公司章程》和其他有關規定的要求。 3、本次關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，維護了全體股東，特別是中小股東的合法權益。 九、備查文件目錄： 1、上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議； 2、上海浦東路橋建設股份有限公司獨立董事關于與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽訂銀企合作協議書的獨立意見； 3、《銀企合作協議書》。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司 董事會 二○○八年三月七日 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設公告編號：臨2008-010 上海浦東路橋建設股份有限公司 關于召開2007年度股東大會的公告 根據公司第四屆董事會第八次會議審議通過的《關于召開2007年度股東大會的議案》，現將有關具體事項公告如下： 一、會議時間、地點 會議時間：2008年3月27日(星期四)上午9點整 會議地點：上海浦東東方路899號（浦東假日酒店） 二、會議議題 1、《關于公司2007年度董事會工作報告》； 2、《關于公司2007年度監事會工作報告》； 3、《關于公司2007年度財務決算的報告》； 4、《關于公司2008年度財務預算的報告》； 5、《關于公司2007年度利潤分配的預案》； 6、《關于公司2008年度借款額度的議案》； 7、《關于與浦發財務公司簽訂銀企合作協議的議案》； 8、《關于公司前次募集資金使用情況說明的議案》； 9、《關于2008年會計師事務所聘任的議案》； 10、《關于調整獨立董事津貼的議案》； 11、《關于制訂<獨立董事年報工作制度>的議案》。 三、出席會議的對象 1）截止2008年3月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊， 并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東，可以書面形式委托他人代為出席會議和參加表決； 2）公司董事、監事和高級管理人員； 3）公司聘請的見證律師、保薦代表人。 四、會議登記方法 1）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。 2）社會法人股股東，請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續。 3）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供與上述第1)、2)條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本市收到的郵戳為準 。 4)通訊地址：上海浦東東方路971號錢江大廈24樓 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會辦公室 聯系電話：（021）58206677-208 郵編：200122傳真：(021)68765759 5）登記時間：2008年3月24日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。 6）登記地點：上海浦東東方路971號錢江大廈一樓大廳 五、其他事項： 本次股東大會不發禮品，與會股東食、宿及交通費自理。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司 董事會 二○○八年三月七日 附件： 授權委托書 茲委托先生/ 女士 代表我單位 /本人 出席上海浦東路橋建設股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。 委托者簽字：身份證號碼： 委托者持股數：委托者股東賬號： 受托人身份證號碼： 委托日期： 證券代碼：600284證券簡稱：浦東建設公告編號：臨2008-011 上海浦東路橋建設股份有限公司 關于2007年度報告的補充公告 由于截至公司2007年度報告披露日止，公司2007年度績效考核工作尚未完成，公司在2007年度報告中披露的部分從公司領取報酬的董、監事及高級管理人員薪酬為截至2007年12月31日止公司已發放的2007年度薪酬。2008年3月5日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司經營管理人員2007年度經營目標責任制考核的議案》。現將公司董、監事及高級管理人員2007年度薪酬情況補充公告如下： 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)（稅前） 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 葛培健 董事長 男 50 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 王慶國 董事、總經理 男 43 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 35.00 否 陸建浩 董事 男 47 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 楊士軍 董事 男 34 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 吳建國 董事 男 54 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 王 冰 董事 男 47 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 李若山 獨立董事 男 58 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 6.00 否 呂紅兵 獨立董事 男 41 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 4.00 否 俞鐵成 獨立董事 男 32 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 4.00 否 王向陽 監事會主席 男 41 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 呂 軍 監事 男 34 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 高國武 監事 男 39 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 0 是 顧六明 監事 男 52 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 31.09 否 陸建銘 監事 男 51 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 7.80 否 常 江 副總經理、董事會秘書 男 40 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 34.05 否 陳愛民 副總經理 男 38 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 28.52 否 劉 鋼 副總經理 男 40 2007年5月10日 2010年5月9日 0 0 0 30.71 否 王天平 財務負責人 男 34 2007年5月10日 2008年5月9日 0 0 0 21.96 否 合計 / / / / / 0 0 0 203.13 / 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司董事會 二○○八年三月七日
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