證券代碼：600366證券簡稱：寧波韻升編號：2008—006

　　寧波韻升股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年3月6日，公司接到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波韻升股份有限公司重大資產(chǎn)重組方案的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2008]319號），對公司本次報送的重組方案無異議，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議的決議，現(xiàn)定于2008年3月24日召開2008年第一次臨時股東大會，本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2008年3月24日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2008年3月24日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、股權(quán)登記日

　　2008年3月18日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)

　　地址：寧波市國家高新區(qū)揚(yáng)帆路1號韻升辦公大樓會議室

　　4、召集人

　　本公司董事會

　　5、會議召開方式

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會議的方式

　　本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票表決為準(zhǔn)。

　　7、會議提示公告

　　本次臨時股東大會在股權(quán)登記日之后的三個工作日內(nèi)，公司將發(fā)布會議提示公告，催告股東參與股東大會。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　2、《關(guān)于出售控股子公司寧波韻升進(jìn)出口有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　3、《關(guān)于提名公司監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　其中第1、第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，第3項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。

　　三、會議出席對象

　　（1）截至2008年3月18日，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　四、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　聯(lián)系電話：0574—87776939

　　傳真：0574—87776466

　　聯(lián) 系 人：王萍

　　地址：寧波市國家高新區(qū)揚(yáng)帆路1號韻升辦公大樓證券法務(wù)部

　　郵編：315040

　　3、登記時間：

　　2008年3月20日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　（1）本次股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2008年3月24日，上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　（2）本次股東大會的投票代碼：738366 投票簡稱：韻升投票

　　（3）股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①“買賣方向”為買入投票；

　　②在“申購價格”項(xiàng)下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案二，以此類推。每議案均應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。議案及議項(xiàng)的序號見下表：

　　議案

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)的

　　申報價格（元）

　　1

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　1.00

　　2

　　《關(guān)于出售控股子公司寧波韻升進(jìn)出口有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　2.00

　　3

　　《關(guān)于提名公司監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　議案(1):選舉徐文正為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　3.00

　　議案(2):選舉朱黎明為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　4.00

　　③在“申購股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席者所有費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　寧波韻升股份有限公司

　　2008年3月6日

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波韻升股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　表決權(quán)的具體指示

　　贊成

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　2

　　《關(guān)于出售控股子公司寧波韻升進(jìn)出口有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　3

　　《關(guān)于提名公司監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　議案(1):選舉徐文正為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　議案(2):選舉朱黎明為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　股東聲明：股東代理人必須按本人具體指示表決，不可以按股東代理人自己的意思表決。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股份數(shù)：

　　委托人股東帳號：委托日期：