本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于二ＯＯ八年三月六日（星期四）以通訊方式召開了第四屆董事會第十七次會議，應到董事8人，實到8人，全體董事均親自出席了會議；監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　會議經審議以全部贊成票通過下述事項：

　　一、審議通過了《關于投資設立安徽寧宣杭高速公路投資有限公司的議案》；

　　為發展安徽省交通事業，本著平等互利原則，我公司計劃與宣城市交通建設投資有限公司共同投資設立安徽寧宣杭高速公路投資有限公司（“寧宣杭公司“），共同投資建設寧宣杭高速公路安徽段。寧宣杭公司注冊資本為人民幣壹億元，本公司出資現金人民幣7000萬元，占70％股份，并于此授權副董事長屠筱北先生在遵守法律、法規及本公司章程的前提下，代表本公司辦理有關手續，簽署有關文件、協議、合同。

　　為加強對寧宣杭公司的管理，本公司委派屠筱北先生、錢東升先生、謝新宇先生和李會明先生四人為寧宣杭公司的董事；委派楊一聰先生為寧宣杭公司的監事；委派梁冰女士為寧宣杭公司的財務總監。

　　二、審議通過了公司《獨立董事年報工作制度》和《審核委員會工作規程》，

　　公司原《審核委員會職權范圍書》同時廢止。

　　三、審議通過了《關于聘任李俊杰先生為公司副總經理的議案》。

　　經總經理提名，董事會同意聘任李俊杰先生為本公司副總經理（李俊杰先生簡歷附后），任期自二ＯＯ八年三月至二ＯＯ八年八月十六日止。

　　出席會議的各位獨立董事一致認為本次會議聘任的公司高級管理人員任職資格合法，提名方式和聘任程序合法。

　　（李俊杰先生，四十九歲，研究生學歷。曾先后擔任共青團安徽省委員會組織部副部長、宣傳部部長，安徽省高速公路總公司營運處副處長、蚌埠管理處黨總支書記，安徽皖通高速公路股份有限公司副總經理、安徽現代交通經濟技術開發中心總經理和安徽高速公路房地產公司總經理等職務。）

　　公司《獨立董事年報工作制度》和《審核委員會工作規程》全文詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｈｕｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年三月六日