本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無新增提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；

　　3、本次股東大會(huì)無修改提案的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年3月6日在湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)宜化大廈6樓會(huì)議室召開。出席本次年度股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)十六名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為273，377，764股，占公司股份總數(shù)的50．4％。

　　本次年度股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長蔣遠(yuǎn)華先生因公出差未出席本次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由董事王在孝先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、見證律師參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以現(xiàn)場記名投票表決方式審議了如下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、 審議通過了《關(guān)于控股子公司轉(zhuǎn)讓重慶宜化部分股權(quán)的議案》

　　此項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司依法對(duì)此項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：同意185，108，266股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的99．8％；反對(duì)400，000股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于投資5．1億元控股鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意273，377，764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《關(guān)于控股子公司投資建設(shè)3萬噸季戊四醇／年及配套項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：同意273，377，764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2007年度薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意273，377，764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《關(guān)于為控股公司湖北宜化肥業(yè)有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意273，377，764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的99．99％；反對(duì)11，400股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《關(guān)于為控股公司宜昌宜化太平洋化工有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意273，377，764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持股份的100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒律師事務(wù)所徐建軍律師、吳蓮花律師到會(huì)見證了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格與會(huì)議表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月6日