股票簡稱：百利電氣股票代碼：600468公告編號：2008—6

　　天津百利特精電氣股份有限公司關于召開

　　2007年年度股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司定于2008年3月28日召開2007年年度股東大會。現將有關事宜通知如下：

　　一、現場會議召開時間：2008年3月28日（星期五）上午9：00；

　　二、現場會議召開地點：天津市西青經濟開發區民和道12號

　　三、會議召集人：公司董事會

　　四、會議投票方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將使用上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的，將以第一次投票為準。

　　五、網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2008年3月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　六、出席會議的對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、凡在2008年3月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，均有權出席本次股東大會；因故不能親自出席股東大會的股東可書面授權委托代理人出席和參加表決（被授權人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　七、會議審議事項：

　　（一）發行股票購買資產部分：

　　1、審議關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案；

　　2、逐項審議公司非公開發行股票方案的議案；

　　2．1發行股票類型

　　2．2發行方式

　　2．3定價基準日

　　2．4發行價格

　　2．5發行對象

　　2．6發行數量

　　2．7發行股份的持股期限制

　　2．8滾存利潤安排

　　2．9擬上市的證券交易所

　　2．10決議有效期

　　3、審議公司非公開發行股份購買資產可行性分析的議案；

　　4、審議公司前次募集資金使用情況的說明；

　　5、審議董事會關于本次發行對公司影響的討論分析；

　　6、審議關于簽訂附條件生效的股份認購合同的議案；

　　7、審議公司向特定對象發行股票購買資產暨關聯交易的議案；

　　8、審議公司提請股東大會非關聯股東批準天津機電控股集團免于發出要約收購申請的議案；

　　9、審議提請股東大會授權辦理本次非公開發行 Ａ 股股票相關事項的議案；

　　（二）非公開發行股票募集資金部分：

　　10、審議關于公司符合非公開發行股票基本條件的議案；

　　11、逐項審議公司非公開發行股票方案的議案；

　　11．1發行股票類型

　　11．2發行方式

　　11．3定價基準日

　　11．4發行價格

　　11．5發行對象

　　11．6發行數量

　　11．7募集資金用途

　　11．8發行股份的持股期限制

　　11．9滾存利潤安排

　　11．10擬上市的證券交易所

　　11．11決議有效期

　　12、審議公司本次非公開發行股份募集資金可行性分析的議案；

　　13、審議董事會關于本次發行對公司影響的討論分析；

　　14、審議關于簽訂有關協議、意向書的議案；

　　15、審議提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行 Ａ 股股票相關事項的議案；

　　（三）年度股東大會部分：

　　16、審議《2007年度董事會工作報告》；

　　17、審議《2007年度監事會工作報告》；

　　18、審議《2007年度財務決算報告》；

　　19、審議《2007年度利潤分配方案》；

　　20、審議《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》；

　　21、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　22、審議《獨立董事工作制度（討論稿）》；

　　23、審議《募集資金管理辦法（討論稿）》；

　　24、審議《董事會專業委員會議事規則（討論稿）》。

　　25、審議《設立董事會戰略發展委員會的議案》

　　以上議案中第2、3、5、6、7、8、9項議案在表決中，關聯股東天津液壓機械（集團）有限公司、天津市機械工業物資總公司和天津市泰鑫實業有限公司將回避表決。議案內容將在股東大會提示性公告時在上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露《天津百利特精電氣股份有限公司2007年年度股東大會會議資料》。

　　八、出席現場會議登記辦法：

　　1、登記方法：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2008年3月25日上午：9：00－11：30；

　　下午13：00－17：00

　　3、登記地點：天津市西青經濟開發區民和道12號公司董事會辦公室。

　　九、股東參加網絡投票的操作流程：

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2007 年 3 月 28 日 9：30－－11：30，13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票操作。

　　2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對本次議案進行投票。該證券相關信息如下：

　　證券代碼：738468證券簡稱：百利投票

　　3、股東投票的具體程序：

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入證券代碼 738468；

　　（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1．00 元代表議案 1，2．00 元代表議案 2，依此類推。具體情況如下：

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　　注：99元代表對總議案中所有議案投票表決；2．00元代表對議案2中所有子議案投票表決，2．01元代表對議案2中的子議案2．1投票表決，依次類推。如對總議案中所有議案意見相同，可一次性選擇總議案（99元）投票表決，否則應對各議案逐項表決。如先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的議案的表決意見為準，其它未投票表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對一項或多項議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。如對議案中所有子議案意見相同，可一次性選擇議案（如2．00元）投票表決，否則應對各子議案逐項表決。如先對一項或多項子議案投票表決，再對議案投票表決，則以已投票表決的子議案的表決意見為準，其他未投票表決的子議案以對議案的表決意見為準；如先對議案投票表決，再對一項或多項子議案投票表決，則以議案的投票表決意見為準。

　　（4）在“委托股數”項下填報表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　例如，股東操作程序如下：

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　　（5）確認投票委托完成。

　　4、注意事項：

　　（1）對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單；

　　（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　十、其他事項：

　　1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式：

　　聯系地址：天津市西青經濟開發區民和道12號

　　郵政編碼：300385

　　聯系電話：022－83963876、022－83962538

　　傳真：022－83962538

　　特此公告

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月7日

　　附件：

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　2007年年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（單位）出席天津百利特精電氣股份有限公司2007年年度股東大會，并對會議通知列明的決議事項代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人股票賬戶號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　本公司／本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

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　　說明：

　　1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。