證券代碼： 600372證券簡稱：昌河股份編號：臨2008 — 03

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2008年度第一次董事會議決議公告

　　董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2008年度第一次董事會會議通知及會議材料于2008年2月26日以直接送達或傳真方式送達公司各位董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議采取通訊表決的方式召開，表決的截止時間為2008年3月5日12時。會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議以記名表決的方式，審議并一致通過如下決議：

　　1、審議聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2007年年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案；

　　公司原聘請的岳華會計師事務(wù)所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務(wù)所有限公司合并為中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司(下稱:中瑞岳華)，公司的審計報告將以中瑞岳華的名義出具，為此，公司擬聘任中瑞岳華為公司2007年年度財務(wù)審計機構(gòu)，該議案將提交公司股東大會審議。與會董事均投了贊成票。

　　2、審議核銷庫存車的議案；

　　隨著國家汽車碰撞和燃油消耗標準的法律法規(guī)的頒布，公司部分庫存車已不符相關(guān)法律法規(guī)的要求，被取消了產(chǎn)品公告，不能進行銷售，公司擬對該批積壓庫存車進行報廢處理。該批庫存車賬面金額為12，840，177.95元，截止到2006年末，公司對該項資產(chǎn)已計提存貨減值準備9，842，342.00元，本次核銷將增加公司2007年度損失2，997，835.95元。與會董事均投了贊成票。

　　3、審議公司獨立董事年報工作制度的議案

　　為完善公司治理機制，加強內(nèi)部控制建設(shè)，進一步夯實信息披露編制工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司獨立董事年報工作制度。與會董事均投了贊成票。

　　4、審議公司審計委員會對年度財務(wù)報告的審議工作程序的議案；

　　為強化公司內(nèi)部控制建設(shè)，夯實信息披露編制工作的基礎(chǔ)，加強公司董事會對財務(wù)報告編制的監(jiān)控，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司董事會審計委員會對年度財務(wù)報告的審議工作程序。與會董事均投了贊成票。

　　5、審議公司自律承諾的議案；

　　為了促進江西資本市場健康發(fā)展，按照江西證監(jiān)局的要求，公司特做出以下承諾：

　　① 嚴格遵守國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，遵守證券監(jiān)管部門制定的各項規(guī)章制度及交易所的有關(guān)規(guī)定；遵守協(xié)會章程、自律規(guī)則，自覺維護江西資本市場運營秩序，積極配合證券監(jiān)管部門的監(jiān)管。

　　② 加快健全公司治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部控制，嚴格執(zhí)行公司各項制度，不做假賬，不說假話，不做內(nèi)幕交易，誠實守信，真實、準確、完整、及時地披露信息，不誤導(dǎo)投資者。

　　③ 搞好投資者關(guān)系管理，積極開展投資者風險教育，充分保障投資者和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，特別是保障中小投資者合法權(quán)益，信守對社會公眾的承諾。

　　④ 夯實基礎(chǔ)，防范風險，科學決策，積極創(chuàng)新，不斷提高公司質(zhì)量和經(jīng)營水平，積極回報投資者，并承擔社會責任。

　　上述承諾愿接受社會和監(jiān)管部門監(jiān)督。

　　6、審議公司召開2008年度第一次臨時股東大會的議案：公司定于2008年3月21日上午九時召開公司2008年度第一次臨時股東大會。（見同日公告）與會董事均投了贊成票。

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會

　　2008年3月6日

　　證券代碼：600372證券簡稱：昌河股份編號：臨2008— 04

　　江西昌河汽車股份有限公司召開

　　2008年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司將于2008年3月21日召開2008年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開時間：2008年 3月21日上午9時。

　　二、會議召開地點：江西省景德鎮(zhèn)市本公司會議室。

　　三、本次股東大會的召集人：公司董事會。

　　四、會議內(nèi)容：

　　1、審議聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2007年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。

　　以上議案已經(jīng)公司2008年度第一次董事會審議，公司按規(guī)定將在股東大會前5天在上證所網(wǎng)站（www.see.com.cn）公告股東大會資料。

　　五、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高管人員。

　　2、截止到2008年3月18日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是公司股東。（授權(quán)委托書附后）

　　六、會議登記辦法：

　　1、登記時間：2008年3月13日 — 18日（不含法定休息日）

　　上午9：00 — 11：30；下午14：00 — 17：00

　　2、登記地點：江西省景德鎮(zhèn)市本公司證券部。

　　3、登記手續(xù)：

　　⑴ 出席會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　⑵ 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人證券帳戶及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　⑶ 法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　4、其他：

　　⑴ 會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　⑵ 聯(lián)系人：蔡昌濱、劉清麗

　　電 話：0798 — 8462778

　　傳 真：0798 — 8448974

　　郵 編：333002

　　附：授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席江西昌河汽車股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會。并對會議所有議案行使表決權(quán)。

　　委托人：（簽字或蓋章）持股數(shù)量：

　　股東帳戶：委托日期：2008年 月 日

　　受托人身份證：

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年3月6日