證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L12

　　廣西陽光股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月5日上午9：30

　　2、召開地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長唐軍

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份53，934，663股、占上市公司有表決權總股份的10.07％。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過公司2007年董事會工作報告的議案

　�、佟⒈頉Q情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　②、表決結果：提案通過。

　　2、審議通過公司2007年財務決算報告的議案

　�、佟⒈頉Q情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�、�、表決結果：提案通過。

　　3、審議通過公司2007年監事會工作報告的議案

　　①、表決情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�、凇⒈頉Q結果：提案通過。

　　4、審議通過公司2007年度利潤分配方案的議案

　　根據普華永道中天會計師事務所有限公司出具的審計報告，本公司截至2007年末合并報表未分配利潤為492，277千元。

　　根據公司2008年經營計劃，北京陽光上東二期項目處于集中建設期，其他項目處于大規模資金投入期，流動資金的需求量較大，公司計劃將現有資金繼續投入項目建設之中，因此，公司董事會從公司的實際情況出發，現提出以下利潤分配方案：本公司2007年度利潤不分配，也不以公積金轉增股本。

　�、�、表決情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�、凇⒈頉Q結果：提案通過。

　　5、審議通過續聘普華永道中天會計師事務所有限公司的議案

　　續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2008年度財務審計機構。

　　①、表決情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　�、�、表決結果：提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：吳琥、許舒萱

　　3、律師事務所負責人：張緒生

　　4、結論性意見：股份公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告！

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月5日