證券簡稱：通化金馬證券代碼：000766公告編號：2008－1

　　通化金馬藥業集團股份有限公司

　　六屆四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　通化金馬藥業集團股份有限公司六屆四次董事會于2008年3月4日上午9時在公司五樓會議室召開，會議通知于10日前以書面形式送達全體董事。會議由董事長劉立成主持，應到董事6名，實到6名。監事會成員及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下決議：

　　一、會議審議通過了公司2007年度報告正文和摘要。該議案提交年度股東大會審議。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　二、會議審議通過了公司2007年度董事會工作報告。該議案提交年度股東大會審議。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　三、會議審議通過了公司2007年度財務決算報告。該議案提交年度股東大會審議。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　四、會議審議通過了公司2007年度利潤分配方案。2007年度公司實現凈利潤1882.92萬元，不足以彌補以前年度虧損，會議決定不進行利潤分配和公積金轉贈股本。該議案提交年度股東大會審議。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　公司獨立董事一致認為：公司董事會審議通過的《公司2007 年度利潤分配方案》是在充分考慮公司本年度實際情況的基礎上做出的，有利于公司的發展。獨立董事一致同意董事會的決議，同意將該議案提交股東大會審議。

　　五、會議審議通過了關于續聘會計師事務所的議案。根據審計委員會意見，續聘中準會計師事務所有限公司為公司2008 年度會計報表的審計機構。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　該議案在董事會召開前經公司獨立董事認可。獨立董事在會議上發表的獨立意見：同意董事會的決議，同意公司續聘中準會計師事務所有限公司為公司2008年度會計報表審計機構。

　　六、會議審議通過了《公司2007 年度總經理工作報告》。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　七、會議審議通過對部分遞延所得稅資產和部分全額計提減值準備資產的處理辦法。會議同意對應收款項中賬齡超過五年部分提取的壞賬準備金和應收款項中單項確認100%計提壞賬形成的壞賬準備金不確認遞延所得稅資產。同時，鑒于“通化金星食品有限公司”已經進入破產清算程序，本公司已經對其全額計提資產減值準備，決定對“通化金星食品有限公司”不進行成本法追溯調整。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　八、會議審議通過了關于調整2007 年期初資產負債表相關項目及其金額的議案；

　　根據財政部相關文件規定，本公司自2007 年1 月1 日起執行財政部2006 年頒布的企業會計準則、應用指南及準則解釋（以下簡稱新會計準則），并編制了2007 年年初股東權益差異調整表，根據《企業會計準則第38 號－首次執行企業會計準則》所規定的5－19 條相關內容、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）和《企業會計準則解釋第1 號》的要求，本公司對2006 年12 月31 日的有關資產、負債及所有者權益項目的賬面余額進行了復核，對財務報表項目進行追溯調整，具體調整情況如下：

　　項目

　　2006年原年末數

　　2007年調整后年初數

　　調整金額

　　備注

　　預付款項

　　28，851，142.70

　　28，858，484.95

　　7，342.25

　　會計科目調整：將原待攤費用調入預付款項中核算。

　　應收補貼款

　　7，172，552.55

　　-7，172，552.55

　　會計科目調整：調入其他流動資產中核算。

　　存貨

　　52，035，423.05

　　283，952，159.25

　　231，916，736.20

　　會計科目調整：將原在其他長期資產中核算消耗性生物資產—林木調入存貨中核算。

　　待攤費用

　　7，342.25

　　-7，342.25

　　會計科目調整：將其調入預付款項中核算。

　　無形資產

　　19，239，541.20

　　183，124，956.70

　　163，885，415.50

　　會計科目調整：將原在其他長期資產中核算的林地調入無形資產中核算。

　　其他長期資產

　　395，802，151.70

　　-395，802，151.70

　　將在本科目核算的林地、林木資產分別調入無形資產、存貨中核算。

　　遞延所得稅資產

　　4，215，670.78

　　會計政策變更：本公司所得稅由應付稅款法變更為資產負債表債務法，致使2006年末遞延所得稅資產增加4，215，670.78元，同時增加2006年末未分配利潤4，215，670.78元。

　　應付職工薪酬

　　-3，373，657.00

　　-3，120，828.36

　　252，828.64

　　會計科目調整：將原在其他應付款核算的“工會經費”調入應付職工薪酬中核算。

　　其他應付款

　　154，056，064.27

　　153，803，235.63

　　-252，828.64

　　原因同上

　　未確認的投資損失

　　-46，984，085.46

　　46，984，085.46

　　會計政策變更：根據財政部于2007年11月16日財會[2007]14號“關于印發《企業會計準則解釋第1號》的通知—執行新會計準則后，母公司對于納入合并范圍子公司的未確認投資損失，在合并資產負債表中應當沖減未分配利潤，不再單獨作為“未確認的投資損失”項目列報”。

　　未分配利潤

　　-873，159，722.22

　　-915，928，136.90

　　-42，768，414.68

　　原因：遞延所得稅資產增加4，215，670.78元，子公司超額虧損46，984，085.46元。

　　表決結果：同意6票、棄權0票、反對0票。

　　特此公告。

　　通化金馬藥業集團股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月四日

　　證券簡稱：通化金馬證券代碼：000766公告編號：2008－2

　　通化金馬藥業集團股份有限公司

　　六屆四次監事會會議決議公告

　　通化金馬藥業集團股份有限公司監事會六屆四次會議于2008年3月4日上午10：30時在監事會辦公室召開，會議由監事會主席李菊女士主持。監事會三名成員全部參加了會議。會議以舉手表決方式審議通過如下決議：

　　一、會議審議通過了公司2007年度報告正文和摘要。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　二、會議審議通過了公司2007年度監事會工作報告。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　三、會議審議通過了公司2007年度財務決算報告。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　四、會議審議通過了公司2007年度利潤分配方案。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　五、會議審議通過了關于調整2007 年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　特此公告

　　通化金馬藥業集團股份有限公司

　　監事會

　　二〇〇八年三月四日