本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容指示：

　　本次會議無否決提案及修改提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年3月5日上午九時整

　　2、召開地點：本公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：宋甲晶董事長

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《大連華銳鑄鋼股份有限公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東3人，代表股數160，001，500股，占公司有表決權總股份的74．77％。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會以記名投票方式逐項表決通過如下決議：

　　1、審議批準《關于聘任公司2007年度審計機構的議案》。

　　同意160，001，500股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議批準《關于公司2007年獨立董事津貼的議案》。

　　同意160，001，500股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0 股；棄權0股。

　　3、審議批準《關于公司2007年監事津貼的議案》。

　　同意160，001，500股，占出席會議股東所持表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務所名稱：遼寧華夏律師事務所

　　2、律師姓名：包敬欣、鄒艷冬

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次會議的召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、大連華銳重工鑄鋼股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、遼寧華夏律師事務所關于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　大連華銳重工鑄鋼股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月五日

　　證券代碼：002204證券簡稱：華銳鑄鋼公告編號：2008－008

　　大連華銳重工鑄鋼股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告