股票代碼：600103股票簡稱：青山紙業編號：臨2008－002

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　五屆十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

　　福建省青山紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第十八次會議于2008年2月26日發出通知，2008年3月5日上午在福州五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開。本次會議應參加董事11人，實際到會8人（董事雷世俊先生因事出差在外，委托董事肖沃根先生代為行使表決權；董事吳冰文先生因事出差在外，委托董事黃國英先生代為行使表決權； 獨立董事劉雄先生因事請假，委托獨立董事余建輝先生代為行使表決權） ，公司4名監事和部分高級管理人員列席。會議由公司董事長劉天金先生主持，經全體到會董事認真審議，表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于公司對牛皮箱板紙生產線進行技術改造的議案》。

　　同意公司投資2，500萬元、對年產20萬噸牛皮箱板紙生產線實施技術改造，增加伸性裝置，更新傳動系統，以優化公司主導產品結構，增強公司產品的市場競爭力。

　　公司擬申請銀行貸款1，500萬元、自籌1，000萬元，項目工程建設期8個月。技術改造完成后，該紙機的產品結構和生產能力將得到有效提升，單機具備年產13萬噸伸性紙袋紙或29萬噸牛皮箱板紙的能力，綜合效益和市場抗風險能力明顯改善。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于公司對高強瓦楞紙生產線進行技術改造的議案》。

　　同意公司投資4，500萬元、對年產20萬噸高強瓦楞原紙生產線實施技術改造，在原單層高強瓦楞紙基礎上，增加一層木漿掛面或木漿與廢紙長纖維漿混合掛面，生產掛面箱板紙，優化該紙機產品結構。

　　公司擬申請銀行貸款3，000萬元、自籌1，500萬元，其中固定資產投資4，410萬元、鋪底流動資金90萬元，項目工程建設期13個月。技術改造完成后，在產能保持不變的情況下，將有效提升該紙機的產品結構和附加值，進一步優化公司主導產品結構，增強公司綜合競爭力。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于公司為深圳恒寶通光電子有限公司提供貸款擔保及反擔保的議案》。

　　同意公司用深圳福田區泰然213棟工業廠房3Ｃ，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市福田區科學技術局申請“科技三項費用”無息貸款、期限一年的300萬元人民幣貸款提供反擔保；就深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市貿易工業局申請 “外貿發展基金”貼息貸款項目，向招商銀行深圳深紡大廈支行申請授信額度人民幣500萬元、期限一年的貸款提供反擔保。

　　同意公司用深圳市南山區高發工業區高發2號廠房（房產證號：4000322724號）房產，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市中小企業信用擔保中心有限公司申請產業技術進步資金委托貸款400萬元提供擔保，期限兩年。

　　公司獨立董事認為，公司上述擔保事項嚴格遵守有關法律、法規及《公司章程》，履行了相應程序，對外擔保的執行情況符合中國證監會證監發【2003】56號及【2005】120號文件的相關規定。

　　贊成票10票，反對票0票，棄權票0票（關聯董事劉天金先生回避表決）。

　　四、審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過了《公司董事會審計委員會年報工作規程》。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過了《公司社會責任制度》。

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月五日

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　獨立董事年報工作制度

　　第一條為進一步提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的要求以及公司《章程》、《獨立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有關規定，特制定本制度。

　　第二條 獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡責地開展工作。

　　第三條 每個會計年度結束后 30 日內，公司總經理應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事進行實地考察。

　　上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。

　　第四條 獨立董事對公司擬聘的會計師事務所是否具有證券、期貨相關業務資格、以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱＂年審注冊會計師＂）的從業資格進行核查。

　　第五條 公司財務負責人應在年審注冊會計師進場審計前向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關資料。

　　第六條 公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后和召開董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審注冊會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。

　　見面會應有書面記錄及當事人簽字。

　　第七條 獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保、資金占用、關聯交易、續聘或更換會計師事務所等事項發表獨立意見。

　　第八條 公司因執行新會計準則以外的原因作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的，獨立董事應發表獨立意見。

　　第九條 獨立董事應對年度報告簽署書面確認意見。

　　獨立董事對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發表意見，并予以披露。

　　第十條 獨立董事對年度具體事項持有異議的，經全體獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機構或咨詢機構，對相應事項進行審計或咨詢，相關費用由公司承擔。

　　第十一條 獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，嚴防泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為發生。

　　第十二條 公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。

　　第十三條 公司董事會秘書處應當積極配合獨立董事開展上述工作，負責將形成的相關文件資料存檔備查。

　　第十四條 本制度由董事會負責制定并解釋。

　　第十五條 本制度自公司董事會會議審議通過后實施。

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　二○○八年三月五日

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　董事會審計委員會年報工作規程

　　第一條 為了進一步加強內部控制建設，夯實信息披露編制工作的基礎，積極發揮公司董事會對財務報告編制的監控作用，根據中國證監會的要求，以及《公司章程》和《公司董事會審計委員會實施細則》的有關規定，特制定本規程。

　　第二條 年度財務報告審計工作的時間安排由董事會審計委員會（以下簡稱“審計委員會”）與負責公司年度審計工作的會計師事務所協商確定。

　　第三條 審計委員會應督促會計師事務所在約定時限內提交審計報告，并以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認。

　　第四條 審計委員會應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱＂年審注冊會計師＂）進場前審閱公司編制的財務會計報表，形成書面意見。

　　第五條 年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與年審會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。

　　第六條 財務會計審計報告完成后，審計委員會需進行表決，形成決議后提交董事會審核。

　　第七條 在向董事會提交財務報告的同時，審計委員會向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。

　　第八條 公司財務總監負責協調審計委員會與會計師事務所的溝通，積極為審計委員會履行上述職責創造必要的條件。

　　第九條 公司董事會內控稽核員（內部控制檢查與監督人員）配合審計委員會開展上述工作，負責將形成有關文件資料存檔備查并在公告中予以披露。

　　第十條 本規程由公司董事會制定并解釋。

　　第十一條 本規程自公司董事會審議通過后生效。

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　二○○八年三月五日

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　社會責任制度

　　第一章 總則

　　第一條 為落實科學發展觀，構建和諧社會，推進經濟社會可持續發展，倡導上市公司積極承擔社會責任，根據《公司法》等法律、行政法規、部門規章的規定，特制定本制度。

　　第二條 本制度所稱的公司社會責任是指公司對國家和社會的全面發展、自然環境和資源，以及股東、債權人、職工、客戶、消費者、供應商、社區等利益相關方所應承擔的責任。

　　第三條 公司在追求經濟效益、保護股東利益的同時，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶和消費者，積極從事環境保護、社區建設等公益事業，從而促進公司本身與全社會的協調、和諧發展。

　　第四條 公司在經營活動中，應遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德，接受政府和社會公眾的監督。不得通過賄賂、走私等非法活動謀取不正當利益，不得侵犯他人的商標、專利和著作權等知識產權，不得從事不正當競爭行為。

　　第五條 按照本制度要求，積極履行社會責任，定期評估公司社會責任的履行情況，并在每年披露年度報告的同時，披露公司社會責任制度履行情況的報告。

　　第二章 股東和債權人權益保護

　　第六條 完善公司治理結構，公平對待所有股東，確保股東充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。

　　第七條 選擇合適的時間、地點召開股東大會，并盡可能采取網絡投票方式，促使更多的股東參加會議，行使其權利。

　　第八條 嚴格按照有關法律、法規、規章和《上海證券交易所股票上市規則》的規定履行信息披露義務。對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息應積極進行自愿性披露，并公平對待所有投資者，不得進行選擇性信息披露。

　　第九條 充分保護全體股東的利益，防止大股東占用資金。制定長期和相對穩定的利潤分配政策和辦法，制定切實合理的分紅方案，積極回報股東。

　　第十條 確保公司財務穩健，保障公司資產、資金安全，在追求股東利益最大化的同時兼顧債權人的利益，不得為了股東的利益損害債權人的利益。

　　第十一條 在經營決策過程中，應充分考慮債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息；當債權人為維護自身利益需要了解公司有關財務、經營和管理等情況時，公司應予以配合和支持。

　　第三章 職工權益保護

　　第十二條 嚴格遵守《勞動合同法》，依法保護職工的合法權益，建立社會責任制度和完善包括薪酬體系、激勵機制等在內的用人制度，保障職工依法享有勞動權利和履行勞動義務。

　　第十三條 尊重職工人格和保障職工合法權益，關愛職工，促進勞資關系的和諧穩定，按照國家有關規定對女職工實行特殊勞動保護；不得非法強迫職工進行勞動，實行帶薪休假制度，維護職工的合法權益。

　　第十四條 公司及下屬各控股子公司應建立、健全勞動安全制度，對生產一線人員進行勞動防護的宣傳，定期進行安全知識培訓；對劇毒化學用品安全用具使用，設備操作安全等相關應急處置進行演練，逐步提高職工自我保護意識，為職工提供健康、安全的工作環境和生活環境，最大限度地防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

　　第十五條 遵循按勞分配、同工同酬的原則，不得克扣或者無故拖欠勞動者的工資，不得采取純勞務性質的合約安排或變相試用等形式降低對職工的工資支付和社會保障。

　　第十六條 不得干涉職工信仰自由，不得因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓機會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。

　　第十七條 對已建立的職工培訓制度加以完善，按照國家規定提取和使用職業培訓經費，積極開展職工培訓，并鼓勵和支持職工參加業余進修培訓，為職工發展提供更多的機會。

　　第十八條 依據《公司法》和公司章程的規定，建立職工監事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權利；支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過職工代表大會、工會會議的形式聽取職工的意見，關心和重視職工的合理需求。

　　第四章 供應商、客戶和消費者權益保護

　　第十九條 對供應商、客戶和消費者誠實守信，不依靠虛假宣傳和廣告牟利，不侵犯供應商、客戶的著作權、商標權、專利權等知識產權。

　　第二十條 提供良好的售后服務，妥善處理供應商、客戶和消費者等提出的投訴和建議。

　　第二十一條 敦促客戶和供應商遵守商業道德和社會公德，對拒不改進的客戶或供應商應拒絕向其出售產品或使用其產品。

　　第二十二條 嚴格監控和防范公司或職工與客戶和供應商進行的各類商業賄賂活動。

　　第二十三條 妥善保管供應商、客戶和消費者的個人信息，未經授權許可，不得使用或轉售上述個人信息牟利。

　　第五章 環境保護與可持續發展

　　第二十四條 根據其對環境的影響程度制定整體環境保護政策，指派具體人員負責公司環境保護體系的建立、實施、保持和改進，并為環保工作提供必要的人力、物力以及技術和財力支持。

　　第二十五條 公司的環境保護政策通常包括以下內容：（一）符合所有相關環境保護的法律、法規、規章的要求；（二）減少包括原料、燃料在內的各種資源的消耗；（三）保證廢水、廢氣達標排放，減少固體廢料的產生，并盡可能對固體廢料進行回收和循環利用；（四）積極推進“林紙一體化”建設；（五）大力推進和實施循環經濟，減少和避免由于公司的發展對環境造成的負面影響；（六）為職工提供有關保護環境的培訓；（七）創造一個可持續發展的環境。

　　第六章 公共關系和社會公益事業

　　第二十六條 針對山區企業生產與居住集中的特點，在經營活動中應充分考慮職工的利益，關注民生、持續改善職工生存與生活問題。

　　第二十七條 在力所能及的范圍內，積極參加所在地區的環境保護、教育、文化、科學、衛生、社區建設、扶貧濟困等社會公益活動，促進公司所在地區的發展。

　　第二十八條 主動接受政府部門和監管機關的監督和檢查，關注社會公眾及新聞媒體對公司的評論。

　　第七章 制度建設與信息披露

　　第二十九條 按照本制度的要求定期檢查和評價公司社會責任制度的執行情況和存在問題，形成社會責任報告。

　　第三十條 將社會責任報告與年度報告同時對外披露。社會責任報告的內容至少應包括：（一）關于職工保護、環境污染、商品質量、社區關系等方面的社會責任制度的建設和執行情況；（二）社會責任履行狀況是否與本制度存在差距及原因說明；（三）改進措施和具體時間安排。

　　第八章 附則

　　第三十一條 本制度由公司董事會負責解釋。

　　第三十二條 本制度自董事會審議通過之日起施行。

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　二OO八年三月五日

　　股票代碼：600103股票簡稱：青山紙業編號：臨2008－003

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　五屆十三次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。

　　福建省青山紙業股份有限公司五屆十三次監事會會議于2008年3月5日在福州市五一北路171號新都會花園廣場16層公司總部會議室召開。本次會議應到監事5人，實際到會監事4人（監事陳宇青女士因事請假）。會議由公司監事會主席鄭震先生主持，經全體到會監事認真審議，并以舉手表決方式逐項通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司對牛皮箱板紙生產線進行技術改造的議案》。

　　同意公司投資2，500萬元、對年產20萬噸牛皮箱板紙生產線實施技術改造，增加伸性裝置，更新傳動系統，以優化公司主導產品結構，增強公司產品的市場競爭力。

　　公司擬申請銀行貸款1，500萬元、自籌1，000萬元，項目工程建設期8個月。技術改造完成后，該紙機的產品結構和生產能力將得到有效提升，單機具備年產13萬噸伸性紙袋紙或29萬噸牛皮箱板紙的能力，綜合效益和市場抗風險能力明顯改善。

　　贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了《關于公司對高強瓦楞紙生產線進行技術改造的議案》。

　　同意公司投資4，500萬元、對年產20萬噸高強瓦楞原紙生產線實施技術改造，在原單層高強瓦楞紙基礎上，增加一層木漿掛面或木漿與廢紙長纖維漿混合掛面，生產掛面箱板紙，優化該紙機產品結構。

　　公司擬申請銀行貸款3，000萬元、自籌1，500萬元，其中固定資產投資4，410萬元、鋪底流動資金90萬元，項目工程建設期13個月。技術改造完成后，在產能保持不變的情況下，將有效提升該紙機的產品結構和附加值，進一步優化公司主導產品結構，增強公司綜合競爭力。

　　贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過了《關于公司為深圳恒寶通光電子有限公司提供貸款擔保及反擔保的議案》。

　　同意公司用深圳福田區泰然213棟工業廠房3Ｃ，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市福田區科學技術局申請“科技三項費用”無息貸款、期限一年的300萬元人民幣貸款提供反擔保；就深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市貿易工業局申請 “外貿發展基金”貼息貸款項目，向招商銀行深圳深紡大廈支行申請授信額度人民幣500萬元、期限一年的貸款提供反擔保。

　　同意公司用深圳市南山區高發工業區高發2號廠房（房產證號：4000322724號）房產，就公司控股子公司深圳市恒寶通光電子有限公司向深圳市中小企業信用擔保中心有限公司申請產業技術進步資金委托貸款400萬元提供擔保，期限兩年。

　　公司監事會認為，公司上述擔保事項嚴格遵守有關法律、法規及《公司章程》，履行了相應程序，對外擔保的執行情況符合中國證監會證監發【2003】56號及【2005】120號文件的相關規定。

　　贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司監事會

　　二〇〇八年三月五日

　　股票代碼：600103股票簡稱：青山紙業編號：臨2008－004

　　福建省青山紙業股份有限公司

　　關于為深圳市恒寶通光電子有限公司提供擔保及反擔保的公告

　　重要內容提示：

　　1、被擔保及反擔保人名稱：深圳市恒寶通光電子有限公司

　　2、本次擔保、反擔保數量及累計為其擔保、反擔保數量：本次擔保400萬元、反擔保800萬元人民幣，累計擔保400萬元、反擔保800萬元人民幣。

　　3、本次是否有反擔保：無

　　4、對外擔保及反擔保累計數量：截止目前為止，本公司為下屬控股子公司人民幣1200萬元銀行貸款提供擔保及反擔保。

　　5、對外擔保逾期的累計金額：無

　　一、擔保情況概述

　　2008年3月5日，福建省青山紙業股份有限公司以現場方式召開了第五屆十八次董事會會議，應出席會議董事11人，實際到會8人（董事雷世俊先生因事出差在外，委托董事肖沃根先生代為行使表決權；董事吳冰文先生因事出差在外，委托董事黃國英先生代為行使表決權； 獨立董事劉雄先生因事請假，委托獨立董事余建輝先生代為行使表決權）。會議一致通過了《關于為深圳市恒寶通光電子有限公司提供擔保及反擔保的議案》。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：深圳市恒寶通光電子有限公司

　　住所：廣東省深圳市福田泰然工業區

　　法定代表人：黃逢時

　　注冊資本：人民幣4974．695萬元

　　經營范圍：光電子器件制造

　　深圳市恒寶通光電子有限公司（以下簡稱寶通公司）是公司的控股子公司，成立于1999年5月，公司出資4012．86萬元，持股比例為80．66％。

　　根據寶通公司經審計的2007年度財務報表數據，其總資產為11552．90萬元，負債總額為4062．72萬元，資產負債率為35．17％，所有者權益7490．18萬元，符合公司提供擔保的條件。寶通公司2007年度營業收入13323．42萬元，營業利潤934．86萬元，凈利潤884．54萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：連帶保證責任擔保及反擔保

　　反擔保期限：一年

　　反擔保金額：人民幣800萬元

　　擔保期限：兩年

　　擔保金額：人民幣400萬元。

　　公司用在深圳市福田區泰然工業園213棟3Ｃ廠房，作為寶通公司向深圳市福田區科學技術局申請“科技三項費用”無息貸款人民幣300萬元，期限一年；向深圳市貿易工業局申請“外貿發展基金”貼息貸款項目，向招商銀行深圳深紡大廈申請授信額度人民幣500萬元，期限一年，以反擔保人身份向深圳市高新技術投資擔保有限公司提供反擔保。

　　同意公司用深圳市南山區高發工業區高發2號廠房（房產證號：4000322724號）房產，作為寶通公司向深圳市中小企業信用擔保中心有限公司申請產業技術進步資金委托貸款人民幣400萬元提供擔保，期限為兩年。

　　四、董事會意見

　　董事會認為：公司為寶通公司提供擔保及反擔保，系為支持其正常生產經營對流動資金的需求，可充分利用特區對其高新技術產業的財稅扶持優惠政策，公司為其擔保風險低、安全性高。

　　公司獨立董事認為，公司上述擔保事項嚴格遵守有關法律、法規及《公司章程》，履行了相應程序，對外擔保的執行情況符合中國證監會證監發【2003】56號及【2005】120號文件的相關規定。

　　五、公司累計對外擔保、反擔保及逾期擔保、反擔保情況

　　截止本公告日，公司累計對外擔保額度為人民幣400萬元，占公司上年度經審計凈資產的0．25％，公司無逾期對外擔保；累計對外反擔保額度為人民幣800萬元，占公司上年度經審計凈資產的0．50％，公司無逾期對外反擔保。

　　六、備查文件

　　1、經與董事簽字生效的公司第五屆董事會第十八次會議決議；

　　2、被擔保及反擔保人營業執照復印件；

　　3、被擔保及反擔保人最近一期會計報表。

　　特此公告

　　福建省青山紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月五日