本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司第四屆董事會于2008年3月5日在公司辦公樓Ａ?xí)�議室召開臨時會議。會議通知于2008年2月28日送達(dá)全體董事，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際參與表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長陳世杰先生主持。

　　本次董事會審議事項(xiàng)如下：

　　一、審議《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》

　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0 票

　　表決結(jié)果：會議經(jīng)審議一致通過了《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》

　　二、審議《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》

　　表決情況：同意9票；反對 0票；棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：會議經(jīng)審議一致通過了《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程》

　　特此公告。

　　錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司

　　董事會

　　二OO八年三月六日

　　證券代碼：000818證券簡稱：錦化氯堿公告編號：2008－006

　　錦化化工集團(tuán)氯堿股份有限公司

　　第四屆董事會臨時會議決議公告