特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2008年3月26日（星期三）上午10：00時

　　●會議召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室

　　●股權登記日：2008年3月18日

　　●會議方式：現場召開方式

　　一、召開會議基本情況

　　公司2007年年度股東大會召集人為公司董事會，會議召開日期定于2008年3月26日（星期三）上午10：00時，會議地點為樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室，會議采用現場方式召開。

　　二、會議審議事項

　　1、關于公司2007年度董事會工作報告；

　　2、關于公司2007年度監事會工作報告；

　　3、關于公司2007年度計提各項資產減值準備和預計負債的議案；

　　4、關于公司2007年度資產核銷的議案；

　　5、關于公司2007年度財務決算報告；

　　6、關于公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；

　　7、關于公司2007年年度報告全文及摘要的議案；

　　8、關于續聘四川君和會計師事務所的議案；

　　9、關于公司2007年度日常性關聯交易的議案；

　　10、關于預計公司2008年度日常性關聯交易的議案；

　　11、關于公司為樂山樂電天威硅業科技有限責任公司開立信用證提供擔保的議案；

　　12、關于提請公司股東大會審議同意樂山樂電天威硅業科技有限責任公司股東會有關授權決定的議案。

　　三、會議出席對象

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、截止2008年3月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。

　　3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。

　　4、登記時間：2008年3月24日－25日（上午9：00 － 12：00，下午2：00 － 6：00）。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：譚俊曾躍馳

　　電話：0833－24458000833－2445850

　　傳真：0833－2445800

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第四次會議決議及公告；

　　2、公司第六屆監事會第四次會議決議及公告。

　　特此通知。

　　樂山電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年三月六日

　　附：授權委托書

　　茲委托（先生／女士）代為出席樂山電力股份有限公司二ＯＯ七年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：代理人（簽名）：

　　身份證號：身份證號：

　　股東賬號：

　　持股數量：

　　委托時間：年月日有效期限：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　（法人股股東單位名稱及蓋章）

　　（注：本授權委托書復印有效）

　　證券代碼：600644股票簡稱：樂山電力編號：臨2008－10

　　樂山電力股份有限公司

　　關于擔保解除的公告

　　經公司第五屆董事會第三十六次臨時會議審議同意，公司于2007年2月為控股子公司樂山市燃氣有限責任公司（以下簡稱：燃氣公司，公司擁有78．49％權益）在深圳發展銀行成都市分行2000萬元人民幣借款提供連帶責任擔保。（詳見公司2007年1月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的公告）

　　目前，燃氣公司已將上述借款本金及利息償還完畢，公司擔保責任解除。

　　特此公告。

　　樂山電力股份有限公司

　　二ＯＯ八年三月六日