證券代碼：600272 900943證券簡稱：開開實業(yè) 開開B股編號：臨2008—004

　　上海開開實業(yè)股份有限公司五屆二十五次董事會（通訊方式）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議于2008年 3月 5日（以通訊方式）召開，會議通知于2008年2 月29日傳真發(fā)出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議通過如下決議：

　　一、《關于同意公司控股子公司上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司購買國際麗都商鋪的議案》

　　公司控股子公司上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司近幾年來，由于市政動遷、舊區(qū)改造等原因，多處商業(yè)網點被拆遷，為了改善經營環(huán)境，進一步提升公司的主營業(yè)務能力，提高企業(yè)發(fā)展后勁，現經公司董事會審議，通過決議如下：同意上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司購買國際麗都底樓商鋪，建筑總面積396.57平方米，總價約為1，785萬元，用于開設大型綜合性醫(yī)藥商店，公司董事會授權上海雷允上藥業(yè)西區(qū)有限公司辦理購買國際麗都商鋪的相關事宜。

　　表決結果：同意的 9票，0票棄權，0票反對。

　　二、《上海開開實業(yè)股份有限公司獨立董事年報工作制度》

　　表決結果：同意的 9 票，0票棄權，0票反對。

　　三、《上海開開實業(yè)股份有限公司審計委員會年報工作規(guī)程》

　　表決結果：同意的 9 票，0票棄權，0票反對。

　　特此公告

　　上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年3月 5日