證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2008-001

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四屆董事會第十次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安琪酵母股份有限公司第四屆董事會第十次會議通知于2008年2月23日以電話及傳真的方式通知了公司各位董事。會議于2008年3月3日在公司四樓會議室召開，會議由董事長俞學(xué)鋒先生主持，應(yīng)到董事11名，實到董事10名，其中獨立董事3名，獨立董事張龍平因工作原因未能出席本次董事會會議，委托獨立董事李德軍參加會議，并對除需要回避事項外的審議事項投贊成票，監(jiān)事會成員及公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案并進行了逐項表決，其中第十項議案涉及相關(guān)董事的利害關(guān)系，表決時關(guān)聯(lián)董事回避表決，無關(guān)聯(lián)董事一致通過，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)要求，其它議案全票通過：

　　一、關(guān)于制定《獨立董事年報工作制度》的議案；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　二、關(guān)于制定《審計委員會年度審計工作規(guī)程》的議案；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司董事會2007年度工作報告；

　　四、公司總經(jīng)理2007年度工作報告；

　　五、公司2007年年報及摘要；

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　六、公司2007年度財務(wù)決算報告；

　　2007年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入10.6億元，同比增長21.7%；實現(xiàn)凈利潤1.21億元，同比增長19.75%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤9067.13萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤7829.27萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.02億元；每股收益 0.3341元，比上年增長14.73%；凈資產(chǎn)收益率11.38%；每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.38元，每股凈資產(chǎn)為2.93元。

　　七、公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額調(diào)整的議案；

　　公司在執(zhí)行新會計準(zhǔn)則過程中，根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會最新發(fā)布的規(guī)定對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及其金額做出調(diào)整，具體如下：

　　1、同一控制下合并

　　公司2001年對宜昌喜旺食品有限公司投資形成長期投資貸方差額577，483.16元，按照原制度規(guī)定計入長期股權(quán)投資科目，并按10年予以攤銷計入以前年度損益，按照新準(zhǔn)則的規(guī)定對喜旺公司的合并屬于同一控制下控股合并，該投資差額應(yīng)計入資本公積，公司于本期對該事項按追溯調(diào)整法進行處理，影響2007年初資本公積增加577，483.16 元，未分配利潤減少490，860.69 元，盈余公積減少86，622.47 元。

　　2、合并報表不予恢復(fù)

　　按照新準(zhǔn)則的規(guī)定，以前年度合并報表時恢復(fù)的各子公司的盈余公積不予恢復(fù)，影響2007年初未分配利潤增加11，704，404.92元，盈余公積減少11，704，404.92元。

　　3、對子公司長期股權(quán)投資按成本法核算

　　根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第一號的規(guī)定：“企業(yè)在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對子公司長期股權(quán)投資，應(yīng)在首次執(zhí)行日進行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。” 母公司對控股子公司的長期股權(quán)投資調(diào)整減少87，673，077.08 元，調(diào)減2007年初留存收益87，673，077.08 元（其中：未分配利潤70，836，782.68 元，資本公積6，559，406.88 元，盈余公積10，276，887.52 元），影響合并報表2007年年初未分配利潤增加10，276，887.52 元，盈余公積減少10，276，887.52 元。

　　4、預(yù)繳企業(yè)所得稅確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)

　　07年初公司預(yù)繳企業(yè)所得稅余額為4，442，364.36元，該金額可以用來抵扣以后年度應(yīng)納稅額，按照新準(zhǔn)則的規(guī)定屬于可抵扣暫時性差異，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，影響2007年初遞延所得稅資產(chǎn)增加4，442，364.36元，應(yīng)交稅費增加4，442，364.36元。

　　八、公司2007年度利潤分配方案；

　　經(jīng)大信會計師事務(wù)有限公司審計，公司2007年實現(xiàn)稅后利潤為90，671，341.83元，加上歷年積余未分配利潤166，435，844.74元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積金6，432，439.77元后，可供股東分配的利潤為250，674，746.8元。現(xiàn)公司擬以2007年末總股本27，140萬股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金股利1.30元(含稅)，預(yù)計分配利潤35，282，000.00元。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股份。

　　九、關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為本公司2008年財務(wù)審計機構(gòu)的議案；

　　公司支付大信會計師事務(wù)有限公司2007年年報審計費用人民幣48萬元。

　　十、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案；

　　為了進一步提高公司法人治理水平，充分發(fā)揮公司獨立董事的積極性，董事會擬將獨立董事年度津貼由人民幣3萬元/人（含稅）提高到3.6萬元/人（含稅），獨立董事出席公司董事會、股東大會等行使職權(quán)所需合理費用據(jù)實報銷。

　　十一、關(guān)于召開2007年度股東大會的議案。

　　以上議案中第一、三、四、五、六、八、九、十項議案將提交2007年度股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事會

　　二OO八年三月五日

　　證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2008-002

　　安琪酵母股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　安琪酵母股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議通知于2008年2月23日以電話及傳真的方式通知了公司各位監(jiān)事。會議于2008年3月3日在公司四樓會議室召開，會議由監(jiān)事會主席董恩學(xué)先生主持，應(yīng)到監(jiān)事4名，實到監(jiān)事4名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了如下議案和事項：

　　1、監(jiān)事會2007年工作報告；

　　2、公司2007年年報及摘要；

　　3、公司2007年度財務(wù)決算報告；

　　4、公司2007年利潤分配方案及2008年利潤分配預(yù)計。

　　針對公司2007年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和管理決策履行監(jiān)督職能，就下列事項形成獨立意見如下：

　　（1）公司2007年度的經(jīng)營運作情況良好，公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行《公司章程》，履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、維護股東權(quán)益等方面是盡職盡責(zé)的，能認(rèn)真執(zhí)行股東大會和董事會的決議，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，各項決策合法合規(guī)，無違反國家法律、法規(guī)、《公司章程》以及損害公司利益及股東利益的行為。

　　（2）公司2007年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　（3）公司2007年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司當(dāng)年的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況，大信會計師事務(wù)有限公司為公司出具的審計報告真實、可靠，財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　（4）報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司有內(nèi)幕交易行為；涉及關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)事項，符合公平、公正原則，沒有損害其他股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況發(fā)生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司監(jiān)事會

　　二OO八年三月三日

　　證券代碼：600298證券簡稱：安琪酵母臨2008-003

　　安琪酵母股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年度股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開的時間：2008年4月8日

　　●會議召開的地點：湖北省宜昌市南湖賓館

　　●會議方式：現(xiàn)場召開

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定于2008年4月8日（星期二）上午9點在湖北省宜昌市南湖賓館召開2007年度股東大會，有關(guān)事項如下：

　　一、會議召集人、時間和地點：

　　會議召集人：董事會

　　會議時間：2008年4月8日上午9：00

　　會議地點：湖北省宜昌市南湖賓館

　　二、會議審議事項：

　　1、關(guān)于制定《獨立董事年報工作制度》的議案；

　　2、公司董事會2007年度工作報告；

　　3、公司監(jiān)事會2007年度工作報告；

　　4、公司2007年度報告及其摘要；

　　5、公司2007年度財務(wù)決算報告；

　　6、公司2007年利潤分配方案；

　　7、關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為本公司2008年財務(wù)審計機構(gòu)的議案；

　　8、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案。

　　三、聽取公司獨立董事2007年度述職報告。

　　四、出席會議對象：

　　1、凡于2008年4月1日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　五、參加會議股東登記辦法：

　　凡符合出席會議要求的股東于2008年4月7日上午8:30至下午17:00持本人身份證、股票帳戶卡；受委托的代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的委托書、委托人股東帳戶卡；法人股東持能證明其具有法人代表資格的有效證明或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東帳戶卡、本人身份證到本公司證券部辦理參加股東大會登記手續(xù)，異地股東可采取傳真或信函方式登記。

　　六、其它事項：

　　1、會議會期預(yù)計為半天；

　　2、與會者交通、食宿費用自理；

　　3、公司聯(lián)系地址：湖北省宜昌市中南路24號。

　　聯(lián)系電話：（0717）6369865

　　傳真電話：（0717）6369865

　　聯(lián)系人：何全利

　　郵 編：443003

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事會

　　二OO八年三月五日

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席安琪酵母股份有限公司2007年度股東大會，并對會議議案行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）：被委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：被委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：委托日期：

　　委托股數(shù)：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報均有效。