證券代碼：600655 股票簡稱：豫園商城編號：臨2008—012

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海豫園旅游商城股份有限公司(以下簡稱"公司")第六屆董事會第四次會議于2008年2月22日以書面形式發(fā)出通知，并于2008年3月3日上午在公司會議室召開，會議由董事長吳平主持，會議應(yīng)到董事6人，實(shí)到6人，監(jiān)事會監(jiān)事和公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)充分討論，以書面表決的方式審議并通過了以下議案：

　　一、 《2007年年度董事會工作報告》的議案；

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 《2007年年度報告及摘要》的議案；

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、 《2007年度利潤分配預(yù)案》的議案；

　　2007年度公司報表中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤279，388，692.32元，按母公司2007年度凈利潤的10%提取法定盈余公積27，938，869.23元，加年初未分配利潤240，658，623.98 元，本年可供股東分配利潤為492，108，447.07元。再扣除已根據(jù)2007年第一次股東大會決議分配的2006年度現(xiàn)金紅利27，920，007.30元，實(shí)際可供股東分配利潤為464，188，439.77元，現(xiàn)擬以2007年底公司股本總額604，933，492股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）和每10股派送紅股2股，共計181，480，047.60元，結(jié)余未分配利潤282，708，392.17元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、《上海豫園旅游商城股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》的議案；

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、《上海豫園旅游商城股份有限公司2008年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案；

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、《關(guān)于公司2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告》的議案；

　　公司本期計提壞賬準(zhǔn)備17，383，559.15元，轉(zhuǎn)回壞帳準(zhǔn)備300，000.00元；計提存貨跌價準(zhǔn)備1，278，518.43元，轉(zhuǎn)回跌價準(zhǔn)備789，231.23元；計提在建工程減值準(zhǔn)備5，660，070.92元。按規(guī)定進(jìn)行會計處理后，減少本期利潤總額23，232，917.27元，占本期利潤總額912，433，389.38元的2.55%，對公司經(jīng)營成果影響不大。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　七、《關(guān)于公司2008年度貸款計劃和為子公司擔(dān)�！返淖h案；

　　根據(jù)公司的2008年經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，確保公司經(jīng)營發(fā)展中的資金需求以及年度內(nèi)貸款資金安排的需要，按照目前銀行的授信意向，現(xiàn)擬定2008年度母公司向銀行貸款及母公司為子公司提供的銀行貸款擔(dān)保計劃如下：

　　一、母公司貸款計劃：

　　2008年度計劃人民幣最高額貸款：280000萬元，主要用途為：

　　1、2008年度貸款到期需向銀行續(xù)借的為210000萬元；

　　2、黃金飾品行業(yè)擴(kuò)大銷售規(guī)模需增加流動資金40000萬元；

　　3、采購冬蟲夏草、燕窩、片仔癀等名貴藥材藥品需增資金20000萬元；

　　4、南翔饅頭等連鎖發(fā)展、漢堡公司配套流動資金10000萬元；

　　二、母公司為子公司提供擔(dān)保計劃

　　2008年度母公司為子公司擔(dān)保計劃人民幣貸款總額118000萬元，開立進(jìn)口信用證（額度）500萬美元。子公司人民幣貸款主要用途為：

　　1、2008年內(nèi)到期需向銀行續(xù)借的人民幣貸款51000萬元；

　　2、采購黃鉑金、鉆石等需增流動資金26000萬元；

　　3、黃金租賃32000萬元；

　　4、用于發(fā)展黃金飾品、醫(yī)藥保健品、餐飲業(yè)的連鎖加盟經(jīng)營須增補(bǔ)流動資金7000萬元；

　　5、內(nèi)部經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整需裝修等資金2000萬元。

　　2008年因受宏觀調(diào)控影響，各銀行授予企業(yè)貸款規(guī)模有可能發(fā)生變化，但總額控制在2008年貸款及擔(dān)保計劃之內(nèi)，在母公司與子公司、子公司與子公司之間作調(diào)劑。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　八、《關(guān)于支付會計師事務(wù)所報酬與續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案；

　　公司聘任境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)上海上會會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司的審計工作，2007年度支付給上海上會會計師事務(wù)所有限公司上一年度審計費(fèi)用共為69萬元，其中：上一年度財務(wù)審計費(fèi)66萬元（含2萬元差旅費(fèi)），其他專項審計費(fèi)3萬元。2007年審計費(fèi)用共為118.5萬元，其中：2007年中期報告和年度報告兩項審計費(fèi)共108萬元（含差旅費(fèi)4萬元），其他專項審計費(fèi)10.5萬元。

　　2008年度擬續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司的審計機(jī)構(gòu)。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　九、《根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項目》的議案。

　　公司2007年半年度資產(chǎn)負(fù)債表按《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中第38號——《首次執(zhí)行會計準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，對2007年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。2007年11月財政部又頒發(fā)了財會（2007）14號《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》通知，對企業(yè)執(zhí)行新會計準(zhǔn)則有關(guān)問題進(jìn)行補(bǔ)充說明。我公司根據(jù)解釋要求，調(diào)整了2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)，具體變動明細(xì)如下：

　　單位：元

　　項目

　　2007年12月31日期初數(shù)

　　2007年6月30日期初數(shù)

　　差異

　　其他應(yīng)收款

　　88，838，640.84

　　89，026，366.78

　　-187，725.94

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　8，135，233.54

　　1，028，310.00

　　7，106，923.54

　　長期股權(quán)投資

　　1，001，456，158.14

　　990，053，699.31

　　11，402，458.83

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　113，947，704.45

　　113，949，927.52

　　-2，223.07

　　其他應(yīng)付款

　　165，483，783.35

　　163，769，183.25

　　1，714，600.10

　　資本公積

　　1，241，485，620.06

　　1，225，724，392.52

　　15，761，227.54

　　盈余公積

　　283，797，647.18

　　370，055，747.52

　　-86，258，100.34

　　未分配利潤

　　386，531，256.81

　　300，265，499.23

　　86，265，757.58

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　2，377，033，262.66

　　2，361，264，377.88

　　15，768，884.78

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　94，368，316.12

　　93，532，367.64

　　835，948.48

　　變動情況說明：

　　1、其他應(yīng)收款期初數(shù)減少18.77萬元、可供出售金融資產(chǎn)期初數(shù)增加710.69萬元和其他應(yīng)付款期初數(shù)增加171.46，主要原因是2007年初公司在限售期內(nèi)法人股原按賬面成本列示，現(xiàn)改按公允價值調(diào)整至可供出售金融資產(chǎn)項目。

　　2、長期股權(quán)投資期初數(shù)增加1，140.25萬元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期內(nèi)法人股原按賬面成本列示在該項目中，現(xiàn)改按公允價值調(diào)整至可供出售金融資產(chǎn)；（2）公司聯(lián)營公司德邦證券有限責(zé)任公司期初數(shù)調(diào)整。

　　3、遞延所得稅資產(chǎn)期初數(shù)減少0.22萬元，主要原因是其他應(yīng)收款期初數(shù)調(diào)整，而相應(yīng)調(diào)整相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)的期初數(shù)。

　　4、資本公積期初數(shù)增加1，576.12萬元，主要原因是：（1）2007年初公司在限售期內(nèi)法人股原按賬面成本列示在長期股權(quán)投資中，現(xiàn)改按公允價值調(diào)整至可供出售金融資產(chǎn)，公允價值超過賬面價值部分列示在資本公積中；（2）公司聯(lián)營公司德邦證券有限責(zé)任公司期初數(shù)調(diào)整。

　　5、盈余公積期初數(shù)減少8，625.81萬元，主要原因是：（1）對具有控制權(quán)的長期股權(quán)投資單位由原權(quán)益法改為成本法后，投資收益改按成本法確認(rèn)，相應(yīng)調(diào)整原計提的盈余公積；（2）編制合并財務(wù)報表時不需再將原已抵銷的提取盈余公積調(diào)整回來，而沖回原調(diào)整回來的盈余公積。

　　6、未分配利潤期初數(shù)增加8，626.58萬元、歸屬于母公司所有者權(quán)益期初數(shù)增加1，576.89萬元、少數(shù)股東權(quán)益期初數(shù)增加83.59萬元，主要原因是：上述各項調(diào)整因素而相應(yīng)調(diào)整的結(jié)果。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　十、《關(guān)于聘任公司副總裁》的議案

　　經(jīng)公司董事會提名委員會提名及審核，并由公司總裁程秉海先生提名，聘任梅紅健先生為公司副總裁（梅紅健先生簡歷附后）。

　　6票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案

　　有關(guān)2007年度股東大會召開事宜將另行審議。

　　特此公告

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2008年3月5日

　　梅紅健先生簡歷：

　　梅紅健，男，1960年5月出生，在職大學(xué)學(xué)歷，中共黨員�，F(xiàn)任上海豫園（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理。

　　2001.11-2004.10 上海金機(jī)(集團(tuán))公司黨委書記、總經(jīng)理，上海電子商廈總公司總經(jīng)理，上海新世界五金機(jī)電有限公司黨委書記、總經(jīng)理

　　2004.10-2006.5上海新世界五金機(jī)電有限公司黨委書記、總經(jīng)理

　　2006.5-2008.2上海新世界(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理

　　證券代碼：600655證券簡稱：豫園商城編號：臨2008－013

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　上海豫園旅游商城股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議于2008年3月3日在公司會議室召開，會議由監(jiān)事長費(fèi)慧林主持，監(jiān)事會全體監(jiān)事出席了會議，本次會議審議并通過了以下決議：

　　一、《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　二、《2007年年度報告及摘要》；

　　三、《公司2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為：

　　1、公司董事會依法運(yùn)作，規(guī)范管理，決策程序合法。二〇〇七年內(nèi)，監(jiān)事會沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、公司遵守國家的法規(guī)、政策，嚴(yán)格、規(guī)范地執(zhí)行企業(yè)會計制度。公司按規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。經(jīng)會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，會計師事務(wù)所出具無保留意見的審計意見。公司的財務(wù)報表能真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映公司二〇〇七年度的經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)負(fù)債和股東權(quán)益。

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2008年3月5日