7．2 出售資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　1）、公司業(yè)務(wù)發(fā)生根本變更，由林業(yè)機(jī)械、人造板機(jī)械、木工機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏﹄娖鳌�風(fēng)能發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，管理層發(fā)生相應(yīng)變更 本公司盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量有了顯著提高，持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng) 已實(shí)施完畢

　　2）、公司業(yè)務(wù)發(fā)生根本變更，由林業(yè)機(jī)械、人造板機(jī)械、木工機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏﹄娖鳌�風(fēng)能發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，管理層發(fā)生相應(yīng)變更 本公司盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量有了顯著提高，持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng)已實(shí)施完畢

　　3）、公司業(yè)務(wù)發(fā)生根本變更，由林業(yè)機(jī)械、人造板機(jī)械、木工機(jī)械專用設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏﹄娖鳌�風(fēng)能發(fā)電設(shè)備制造業(yè)，管理層發(fā)生相應(yīng)變更 置換完成后，本公司盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量有了顯著提高，持續(xù)發(fā)展能力增強(qiáng) 已實(shí)施完畢

　　7．3 重大擔(dān)保

　　□適用 √不適用

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額56，862，894．80元。

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用 √不適用

　　7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7．5 委托理財(cái)情況

　　□適用 √不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　1、追加對(duì)價(jià)承諾華儀集團(tuán)對(duì)公司股權(quán)分置改革后本公司未來經(jīng)營業(yè)績作出承諾，重組后公司出現(xiàn)下述三種情況之一時(shí)，華儀集團(tuán)將對(duì)本公司流通股股東追加對(duì)價(jià)一次，追加對(duì)價(jià)的股份總數(shù)為12，600，000股，按原流通股份計(jì)算，每10股流通股獲付2股。

　　追加對(duì)價(jià)承諾觸發(fā)條件為：

　　（1）如果本次資產(chǎn)置換在2006年12月31日前完成，公司在2007年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤低于6，972萬元；或本次置換在2006年12月31日后完成，公司置換后連續(xù)12個(gè)月實(shí)現(xiàn)的凈利潤低于6，972萬元。

　　（2）公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告或置換后連續(xù)12個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)的無保留審計(jì)意見；

　　（3）公司未能按法定披露時(shí)間披露2007年年度報(bào)告，或未在置換后第16個(gè)月內(nèi)披露置換后連續(xù)12個(gè)月的審計(jì)報(bào)告。 追加對(duì)價(jià)以上述情況中先發(fā)生的情況為準(zhǔn)，并只追送一次。

　　2、所持股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在追加對(duì)價(jià)承諾尚未履行完畢前，不通過證券交易所掛牌出售或者轉(zhuǎn)讓；在追加對(duì)價(jià)履行完畢或確認(rèn)無需履行后，十二個(gè)月內(nèi)不通過證券交易所掛牌出售或者轉(zhuǎn)讓所持股份；在前項(xiàng)鎖定期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在其后十二個(gè)月內(nèi)不超過百分之五，在其后二十四個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。

　　履行情況：嚴(yán)格履行中

　　資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾及履行情況：

　　1、華儀電器集團(tuán)有限公司承諾將在資產(chǎn)置換時(shí)預(yù)先向公司支付人民幣6，000萬元的土地補(bǔ)償凈收益，如果未來土地補(bǔ)償凈額超過6，000萬元，華儀電器集團(tuán)有限公司將 在審計(jì)機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告后的10日內(nèi)，以現(xiàn)金補(bǔ)足差額；如土地補(bǔ)償凈額小于6，000萬元，則公司無需向華儀電器集團(tuán)有限公司支付差額。

　　履行情況：公司與華儀電器集團(tuán)有限公司已于2006年12月31日對(duì)上述置入和置出資產(chǎn)進(jìn)行移交。置入資產(chǎn)作價(jià)306，154，565．13元，置出資產(chǎn)賬面價(jià)值200，326，153．80元，作價(jià)203，689，966．43元，置換收益3，363，812．63元。置入置出資產(chǎn)價(jià)格的差額沖抵華儀集團(tuán)預(yù)付6，000萬元的的土地補(bǔ)償凈收益后，應(yīng)付華儀集團(tuán)42，464，598．70元。

　　2、華儀集團(tuán)承諾在與公司的資產(chǎn)置換協(xié)議生效后，將華儀集團(tuán)持有的與置入資產(chǎn)相關(guān)的商標(biāo)無償許可給本公司使用。針對(duì)商標(biāo)無償轉(zhuǎn)讓的問題，華儀集團(tuán)承諾在獲得＂馳名商標(biāo)＂，或申報(bào)＂馳名商標(biāo)＂失敗的結(jié)果予以確認(rèn)后，將上述有關(guān)商標(biāo)無償轉(zhuǎn)讓給本公司。

　　履行情況：華儀ｈｅａｇ商標(biāo)已被國家商標(biāo)總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，上述相關(guān)8個(gè)商標(biāo)已于2008年1月19日在國家商標(biāo)總局辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜，近日將收到上述商標(biāo)《受理通知書》。

　　3、對(duì)于可能形成的同業(yè)競爭問題承諾如下：華儀集團(tuán)目前持有四川華儀電器有限公司46％的股權(quán)，持有華儀電器集團(tuán)安徽明都電力設(shè)備制造有限公司40％股權(quán)。為有效避免由于上述持股形成華儀集團(tuán)與上市公司的同業(yè)競爭狀況，承諾如下：承諾給予上市公司對(duì)于上述股份的選擇購買權(quán)，即在華儀集團(tuán)與上市公司資產(chǎn)置換協(xié)議生效后的一年內(nèi)，上市公司有權(quán)單方面決定是否購買上述股權(quán)。如果在前述規(guī)定時(shí)間內(nèi)，上市公司書面通知華儀集團(tuán)行使前述選擇購買權(quán)，則承諾人將采取措施，積極配合前述股權(quán)的轉(zhuǎn)讓；如果上市公司在資產(chǎn)置換協(xié)議生效后，書面通知華儀集團(tuán)放棄前述選擇購買權(quán)，則華儀集團(tuán)將在接到書面通知的三個(gè)月內(nèi)，必須將該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓給與華儀集團(tuán)無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方。如違反以上承諾導(dǎo)致上市公司遭受損失，承諾人將向上市公司進(jìn)行充分賠償。上述承諾不可撤銷。華儀集團(tuán)還持有洞頭華儀風(fēng)力發(fā)電有限公司50％股權(quán)，持有調(diào)兵山華儀風(fēng)力發(fā)電有限公司62．5％股權(quán)，為避免因上述持股而可能形成的對(duì)上市公司的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)關(guān)系，華儀集團(tuán)及其其他自然人股東承諾，在風(fēng)電設(shè)備投標(biāo)結(jié)束后，將持有的兩公司股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓與華儀無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方。如違反以上承諾導(dǎo)致上市公司遭受損失，承諾人將向上市公司進(jìn)行充分賠償。

　　履行情況：（1）華儀集團(tuán)已于2007年8月將其持有的洞頭華儀風(fēng)力發(fā)電有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓于本公司，目前本公司持有洞頭華儀風(fēng)力發(fā)電有限公司90％ 的股權(quán)；（2）華儀集團(tuán)持有的四川華儀電器有限公司46％的股權(quán)和華儀電器集團(tuán)安徽明都電力設(shè)備制造有限公司40％股權(quán)將轉(zhuǎn)讓于無關(guān)聯(lián)第三方，已完成資產(chǎn)評(píng)估，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓正在辦理中。（3）調(diào)兵山華儀風(fēng)力發(fā)電有限公司注銷手續(xù)正在辦理中。

　　7．6．2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　7．8 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

　　■

　　9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：陳道榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■公司法定代表人：陳道榮主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　合并利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：22，210，724．88元。

　　公司法定代表人：陳道榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　母公司利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：陳道榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：陳道榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　69，720，000．00

　　－75，316，840．00

　　3，732，504．67

　　71，381，795．26

　　17，136，790．05

　　86，654，249．98

　　（一）凈利潤

　　75，114，299．93

　　2，136，790．05

　　77，251，089．98

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　－5，596，840．00

　　75，114，299．93

　　2，136，790．05

　　71，654，249．98

　　（三）所有者投入和減少資本

　　15，000，000．00

　　15，000，000．00

　　1．所有者投入資本

　　14，700，000．00

　　14，700，000．00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　300，000．00

　　300，000．00

　　（四）利潤分配

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　1．提取盈余公積

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，020，000．00

　　19，039，484．88

　　12，164，279．24

　　58，409，460．47

　　27，010，504．74

　　360，643，729．33

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－17，142，445．30

　　7，773，906．29

　　207，405，789．90

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－17，142，445．30

　　7，773，906．29

　　207，405，789．90

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　60，313，770．54

　　4，170，110．51

　　2，099，808．40

　　66，583，689．45

　　（一）凈利潤

　　4，170，110．51

　　3，159，245．79

　　7，329，356．30

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　60，313，770．54

　　4，170，110．51

　　3，159，245．79

　　67，643，126．84

　　（三）所有者投入和減少資本

　　－1，059，437．39

　　－1，059，437．39

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　－1，059，437．39

　　－1，059，437．39

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－12，972，334．79

　　9，873，714．69

　　273，989，479．35

　　公司法定代表人：陳道榮主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 華儀電氣股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　69，720，000．00

　　－75，316，840．00

　　3，732，504．67

　　46，990，675．01

　　45，126，339．68

　　（一）凈利潤

　　50，723，179．68

　　50，723，179．68

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－5，596，840．00

　　－5，596，840．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　－5，596，840．00

　　50，723，179．68

　　45，126，339．68

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　1．提取盈余公積

　　3，732，504．67

　　－3，732，504．67

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　69，720，000．00

　　－69，720，000．00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，020，000．00

　　19，039，484．88

　　12，164，279．24

　　33，592，541．99

　　308，816，306．11

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－19，510，246．82

　　197，264，082．09

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　174，300，000．00

　　34，042，554．34

　　8，431，774．57

　　－19，510，246．82

　　197，264，082．09

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　60，313，770．54

　　6，112，113．80

　　66，425，884．34

　　（一）凈利潤

　　6，112，113．80

　　6，112，113．80

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　60，313，770．54

　　60，313，770．54

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　60，313，770．54

　　6，112，113．80

　　66，425，884．34

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　174，300，000．00

　　94，356，324．88

　　8，431，774．57

　　－13，398，133．02

　　263，689，966．43

　　公司法定代表人：陳道榮主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳幫奎 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭鍵鋒