本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、傳聞情況

　　2008年3月4日《證券時報》刊登題為《創投概念看起來很美》的文章，并經網絡多處轉載。該文提及“出資金額超過1億元的還有唐鋼股份，參股深圳創新投資基金，出資2億元，持股比例為20％；”。

　　二、澄清說明

　　就上述報道內容的起因、真實性等，本公司董事會進行了認真核查，現聲明如下：

　　1、上述報道不屬實。

　　2、該事項的真實情況：

　　（1）2000年10月13日公司曾發布重大事項公告披露：公司“做為主要發起人之一，本公司與深圳市創新科技投資有限公司等5家企業共同簽署了發起設立深圳創新投資基金的協議，本公司出資2．02億元認購2億股，占基金總額的20％，為第二大股東。”。

　　（2）該基金發起人協議的基本約定：“根據有關法律、法規，以及擬出臺的《投資基金法》、《產業投資基金管理暫行辦法》等關于產業投資基金和風險投資基金的法律法規，在國家政策允許條件下，發起設立深圳創新投資基金。”；“在國家有關法律、法規正式出臺后，各發起人在國家有關部門批準基金公司設立之日起15日內，以本協議確認的出資額一次繳清股款。”。

　　（3）由于當時國家關于產業投資基金和風險投資基金的法律法規未能出臺，按照協議約定，該投資基金未能成立，各發起人也未出資。

　　（4）公司歷年年度報告披露的投資類科目中不存在該項投資。

　　3、本公司目前和未來三個月內也沒有參與創業投資的計劃。

　　三、其他說明

　　1、本公司或其他信息披露義務人未違反信息披露公平性原則。

　　2、本公司將保留對媒體不實報道追究法律責任的權利。

　　四、必要提示

　　目前公司各項業務經營正常，無應披露而未披露的信息。《中國證券報》和《證券時報》、巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述媒體刊登的公告為準。請投資者關注本公司公告，切勿輕信傳聞。

　　唐山鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月5日