本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　公司董事會(huì)于2008年2月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮網(wǎng)站上刊登了《內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和出席情況如下：

　　1、時(shí)間：2008年3月4日（星期二）上午8：30時(shí)

　　2、地點(diǎn)：通遼市科爾沁迎賓館

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

　　5、主持人：王樹(shù)東董事長(zhǎng)

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、出席情況：出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人、代表股份56098．3549萬(wàn)股、占公司總股份的85．75％。

　　二、議案審議和表決情況

　　大會(huì)以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決情況為：同意56098．3549萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京凱文律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：曲凱

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：經(jīng)驗(yàn)證，股東大會(huì)就公告中列明的審議事項(xiàng)以記名投票的方式進(jìn)行了表決，并進(jìn)行了監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果，各項(xiàng)議案均以出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)總數(shù)的100％通過(guò)。會(huì)議記錄及決議由出席會(huì)議的公司董事簽名，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　基于以上事實(shí)，律師認(rèn)為，公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的審議和表決程序符合法律的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　與本次股東大會(huì)相關(guān)的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、會(huì)議通知、法律意見(jiàn)書等備置于公司證券部，供投資者及有關(guān)部門查閱。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司

　　二〇〇八年三月四日