證券代碼:600673證券簡稱:陽之光編號：臨2008-12號

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　第六屆二十六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2008年3月4日，公司以通訊表決方式召開了第六屆二十六次董事會議，全體董事均以通訊方式對董事會議案發表了意見。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　經審議，通過了《深圳市東陽光實業發展有限公司關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　臨時提案內容詳見上交所網站www.sse.com.cn《成都陽之光實業股份有限公司關于增加2007年度股東大會臨時提案的通知》。

　　特此公告

　　成都陽之光實業股份有限公司董事會

　　2008年3月4日

　　證券代碼:600673證券簡稱:陽之光編號：臨2008-13號

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　關于增加2007年度

　　股東大會臨時提案的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2008年2月26日公告了關于召開公司2007年度股東大會通知的通知。2008年3月3日，公司董事會接到大股東深圳市東陽光實業發展有限公司（以下簡稱“深圳東陽光”，占公司62.6%股份）向公司2007年度股東大會提出《關于變更成都陽之光實業股份有限公司注冊地址、公司名稱及修訂〈公司章程〉的臨時提案》的函，鑒于本公司非公開定向增發股份實施后的實際情況，深圳東陽光提議本公司注冊地址變更為廣東省韶關市乳源縣經濟開發區，公司名稱變更為廣東省東陽光鋁業股份有限公司，同時，提議對陽之光股份《公司章程》相關條款進行如下修訂：

　　1、原第二條：

　　第二條 公司系依照《中華人民共和國企業法人登記管理條例》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)，并按照有關規定， 先后對照《股份有限公司規范意見和《公司法》進行規范，依法履行了重新登記手續。

　　公司經成都市體制改革委員會成體改[1988]16 號文《關于同意成都量具刃具總廠、四川電器廠超前改革試點的通知》批準，以社會募集方式設立， 在成都市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號為：5101001802591。

　　修訂為：

　　第二條 公司系依照《中華人民共和國企業法人登記管理條例》和其他有關規定成立的股份有限公司(以下簡稱“公司”)，并按照有關規定， 先后對照《股份有限公司規范意見和《公司法》進行規范，依法履行了重新登記手續。

　　公司經成都市體制改革委員會成體改[1988]16 號文《關于同意成都量具刃具總廠、四川電器廠超前改革試點的通知》批準，以社會募集方式設立， 在成都市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照。2008年經公司2007年度股東大會通過，公司遷址到廣東省韶關市乳源縣經濟開發區，在韶關市工商行政管理局變更注冊登記，取得營業執照。

　　2、原第四條：

　　第四條 公司注冊名稱：成都陽之光實業股份有限公司

　　公司英文全稱：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.，LTD

　　公司英文縮寫：CDYZGI CO.，LTD

　　公司股票簡稱：陽之光

　　修訂為：

　　第四條 公司注冊名稱：廣東省東陽光鋁業股份有限公司

　　公司英文全稱：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.，LTD

　　公司英文縮寫：GDDYGA CO.，LTD

　　公司股票代碼：600673

　　3、原第五條：

　　第五條 公司住所：四川省成都市二環路東一段十四號

　　公司郵編：610056。

　　修訂為：

　　第五條 公司住所：廣東省韶關市乳源縣經濟開發區

　　公司郵編：512700。

　　4、原第一百九十四條：

　　第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在成都市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　修訂為：

　　第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在韶關市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。

　　同時，提請股東大會授權董事會具體辦理公司變更注冊地址、公司名稱、公司股票簡稱及相關事宜，包括申請核準公司變更注冊地址、公司名稱、公司注冊登記，以及各項規章制度中涉及公司注冊地址、公司名稱的修改事宜等。

　　公司名稱以韶關市工商行政管理局最終核準登記為準。

　　該項議案已經公司第六屆二十六次董事會議審議通過。

　　本公司董事會同意將該項議案列入公司2007年度股東大會議題。根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關規范性文件及公司章程的規定，特就公司2007年度股東大會作補充通知。

　　2008年2月26日公告的關于公司2007年度股東大會通知的其他內容均不變。

　　特此公告

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　2008年3月4日

　　證券代碼:600673證券簡稱:陽之光編號：臨2008-14號

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　關于2007年年度報告的修正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　由于工作疏忽，公司2007年年度報告全文及摘要中出現如下數據錯誤：

　　一：公司2007年年度報告全文第三節〈主要財務數據和指標〉之（三）〈報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標〉：

　　原：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主要會計數據

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　營業收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利潤總額

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　76.87

　　26，111，912.61

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀釋每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.48

　　9.91

　　減少74.97個百分點

　　11.92

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　12.64

　　10.45

　　增加20.96個百分點

　　12.53

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.35

　　9.91

　　減少76.29個百分點

　　11.59

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）

　　11.99

　　10.45

　　增加14.74個百分點

　　12.19

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　總資產

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　現更正如下：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主要會計數據

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　營業收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利潤總額

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　79.86

　　26，111，912.61

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀釋每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.48

　　9.91

　　減少7.43個百分點

　　11.92

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　12.64

　　10.45

　　增加2.19個百分點

　　12.53

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%）

　　2.35

　　9.91

　　減少7.56個百分點

　　11.59

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）

　　11.99

　　10.45

　　增加1.54個百分點

　　12.19

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　總資產

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　二、公司2007年年度報告全文第十一節〈財務會計報告〉第七項〈母公司會計報表附注〉之（12）〈資產減值準備明細〉

　　原：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　年初賬面余額

　　本期計提額

　　本期減少額

　　期末賬面余額

　　轉回

　　轉銷

　　一、壞賬準備

　　1，429，536.31

　　496，718.72

　　1，926，255.03

　　二、存貨跌價準備

　　三、可供出售金融資產減值準備

　　四、持有至到期投資減值準備

　　五、長期股權投資減值準備

　　3，358，743.10

　　3，358，743.10

　　六、投資性房地產減值準備

　　七、固定資產減值準備

　　八、工程物資減值準備

　　九、在建工程減值準備

　　十、生產性生物資產減值準備

　　其中：成熟生產性生物資產減值準備

　　十一、油氣資產減值準備

　　十二、無形資產減值準備

　　十三、商譽減值準備

　　十四、其他

　　合計

　　4，788，279.41

　　496，718.72

　　5，284，998.13

　　現更正如下：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　年初賬面余額

　　本期計提額

　　本期減少額

　　期末賬面余額

　　轉回

　　轉銷

　　一、壞賬準備

　　1，429，228.92

　　496，718.72

　　1，925，947.64

　　二、存貨跌價準備

　　三、可供出售金融資產減值準備

　　四、持有至到期投資減值準備

　　五、長期股權投資減值準備

　　3，358，743.10

　　3，358，743.10

　　六、投資性房地產減值準備

　　七、固定資產減值準備

　　八、工程物資減值準備

　　九、在建工程減值準備

　　十、生產性生物資產減值準備

　　其中：成熟生產性生物資產減值準備

　　十一、油氣資產減值準備

　　十二、無形資產減值準備

　　十三、商譽減值準備

　　十四、其他

　　合計

　　4，787，972.02

　　496，718.72

　　5，284，690.74

　　三、公司2007年年度報告全文第十一節〈財務會計報告〉第七項〈母公司會計報表附注〉之（16）〈應付職工薪酬〉

　　原：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　期初賬面余額

　　本期增加額

　　本期支付額

　　期末賬面余額

　　一、工資、獎金、津貼和補貼

　　445，802.06

　　3，837，330.53

　　3，981，785.59

　　301，347.00

　　二、職工福利費

　　1，207，731.04

　　61，740.00

　　1，269，741.04

　　三、社會保險費

　　361，722.85

　　361，722.85

　　四、工會經費

　　224，871.13

　　57，200.00

　　282，071.13

　　五、、住房公積金

　　六、其他

　　七、職工教育經費

　　170，153.35

　　42，900.00

　　213，053.35

　　合計

　　2，048，557.58

　　4，360，893.38

　　5，614，479.48

　　794，971.48

　　現更正如下：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　期初賬面余額

　　本期增加額

　　本期支付額

　　期末賬面余額

　　一、工資、獎金、津貼和補貼

　　445，802.06

　　3，837，330.53

　　3，981，785.59

　　301，347.00

　　二、職工福利費

　　1，207，731.04

　　61，740.00

　　1，269，471.04

　　三、社會保險費

　　361，722.85

　　361，722.85

　　四、工會經費

　　224，871.13

　　57，200.00

　　282，071.13

　　五、、住房公積金

　　六、其他

　　七、職工教育經費

　　170，153.35

　　42，900.00

　　1，500.00

　　211，553.35

　　合計

　　2，048，557.58

　　4，360，893.38

　　5，614，479.48

　　794，971.48

　　四、公司2007年年度報告摘要3.1〈主要會計數據〉

　　原：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主要會計數據

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　營業收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利潤總額

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　76.87

　　26，111，912.61

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　總資產

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　現修正為：

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主要會計數據

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　營業收入

　　1，062，007，641.60

　　737，305，209.93

　　44.04

　　530，532，893.35

　　利潤總額

　　66，305，449.68

　　36，864，326.77

　　79.86

　　26，111，912.61

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　44，015，825.05

　　24，427，521.54

　　80.19

　　26，466，393.13

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

　　41，745，383.07

　　24，427，521.54

　　70.89

　　25，743，237.58

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　71，064，276.03

　　127，913，077.68

　　-44.44

　　15，119，025.49

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　總資產

　　4，969，508，010.70

　　583，094，386.87

　　752.26

　　368，412，607.07

　　所有者權益（或股東權益）

　　1，842，834，239.21

　　246，513，650.12

　　647.56

　　222，086，128.58

　　五、公司2007年年度報告摘要3.2〈主要財務指標〉

　　原：

　　單位:元

　　主要財務指標

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀釋每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面攤薄凈資產收益率

　　2.48

　　9.91

　　減少74.97個百分點

　　11.92

　　加權平均凈資產收益率

　　12.64

　　10.45

　　增加20.96個百分點

　　12.53

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率

　　2.35

　　9.91

　　減少76.29個百分點

　　11.59

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率

　　11.99

　　10.45

　　增加14.74個百分點

　　12.19

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　現更正為：

　　單位:元

　　主要財務指標

　　2007年

　　2006年

　　本年比上年增減(%)

　　2005年

　　基本每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　稀釋每股收益

　　0.30

　　0.19

　　57.89

　　0.21

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益

　　0.28

　　0.19

　　47.37

　　0.20

　　全面攤薄凈資產收益率

　　2.48

　　9.91

　　減少7.43個百分點

　　11.92

　　加權平均凈資產收益率

　　12.64

　　10.45

　　增加2.19個百分點

　　12.53

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率

　　2.35

　　9.91

　　減少7.56個百分點

　　11.59

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率

　　11.99

　　10.45

　　增加1.54個百分點

　　12.19

　　每股經營活動產生的現金流量凈額

　　0.17

　　1.01

　　-83.17

　　0.12

　　2007年末

　　2006年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2005年末

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產

　　4.45

　　1.95

　　128.21

　　1.75

　　對因我們工作原因給廣大投資者造成的不便，公司表示深深的歉意。

　　特此公告

　　附件：《公司2007年年度報告全文（修正版）》及《公司2007年年度報告摘要（修正版）》（詳見上交所網站：www.sse.com.cn）

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　2008年3月4日