股票代碼：600455股票簡稱：交大博通編號：2008－06

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　西安交大博通資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議通知于2008年2月22日以傳真、當面送交的方式發出。3月4日公司召開第三屆董事會第十五次會議，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司董事經審議和表決，會議做出如下決議：

　　審議通過本公司以貨幣資金出資1000萬元獨資設立西安博通國際軟件有限公司（擬名稱）。該公司注冊資金擬為1000萬元人民幣，本公司持有其100％股權。該公司經營范圍擬為：信息系統咨詢服務業務；信息技術開發外包服務業務（ITO）；業務流程外包服務業務（BPO）；知識流程外包服務業務（KPO）；技術和貨物的進出口經營（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2008年3月4日

　　股票代碼：600455股票簡稱：交大博通編號：2008－07

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、投資標的名稱：西安博通國際軟件有限公司（擬名稱）。

　　2、投資金額和比例：本公司擬對其投資1000萬元人民幣，占西安博通國際軟件有限公司注冊資本的100%。

　　3、投資期限：長期。

　　特別風險提示：

　　西安博通國際軟件有限公司為新設立公司，目前為籌備階段，需取得國家相關部門批準后成立。

　　一、對外投資概述

　　1、基于本公司的業務發展規劃的長期考慮，本公司擬出資1000萬元獨資設立西安博通國際軟件有限公司，發展軟件服務外包和信息系統咨詢服務等業務。該公司注冊資本擬為1000萬元，本公司占100%。本次對外投資不構成關聯交易。

　　2、本公司2008年3月4日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了關于本公司出資設立西安博通國際軟件有限公司的議案。應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、根據相關法律法規及本公司章程的有關規定，本次投資金額未達到本公司最近一期經審計凈資產的10％，在董事會權限范圍之內，無需經過公司股東大會的批準。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　本公司為西安博通國際軟件有限公司的唯一投資主體，持有其100％股權。

　　三、投資標的基本情況

　　1、公司名稱：西安博通國際軟件有限公司（擬名稱）

　　2、注冊資本：1000萬人民幣

　　3、出資方式：以貨幣資金方式出資

　　4、該公司經營范圍擬為：信息系統咨詢服務業務；信息技術開發外包服務業務（ITO）；業務流程外包服務業務（BPO）；知識流程外包服務業務（KPO）；技術和貨物的進出口經營（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、本公司以貨幣資金出資1000萬元，占西安博通國際軟件有限公司100％的股權。1000萬元投資金額占本公司最近一期經審計凈資產的5.37％。

　　2、公司未來發展目標：以發展信息技術為根，以開拓信息服務為本，扎根中國，服務全球；塑造成功的業務及知識流程外包服務商業模式，立志成為卓越的全方位外包服務提供商。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　1、本次對外投資的資金來源為本公司自有資金。

　　2、本公司出資設立西安博通國際軟件有限公司，是為了在新的領域內挖掘公司新的業務增長點，進一步完善和提高公司專業技術服務的能力，發展IT 服務業務和軟件外包業務，力爭獲得更大的市場價值。

　　六、對外投資的風險分析

　　1、本次投資擬設立西安博通國際軟件有限公司為新成立的公司，可能在經營能力、內部控制、公司治理等方面存在風險。

　　2、將不斷完善該公司的內部控制制度和法人治理結構，同時聘請專業的管理團隊，努力將風險降到最低。

　　3、西安博通國際軟件有限公司目前為籌備階段，需經國家相關部門批準后成立。

　　七、涉及關聯交易

　　本次投資不構成關聯交易。

　　八、備查文件目錄

　　1、西安博通國際軟件有限公司章程（擬）；

　　2、本公司第三屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2008年3月4日