本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第九次會議通知于2008年2月28日以傳真和郵件方式送達。會議于2008年3月3日上午在深圳市特爾佳科技股份有限公司1號樓2層會議室以通訊方式召開，會議由董事長張慧民先生召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

　　會議審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。

　　為提高募集資金使用效率，降低財務費用，根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及本公司《募集資金管理及使用制度》的相關規定，董事會同意公司使用募集資金42，628，352．80元置換預先已投入募集資金項目的自籌資金。

　　經董事會七位董事以傳真方式表決，以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，同意通過本議案。

　　特此公告。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月3日

　　證券代碼： 002213證券簡稱： 特 爾 佳公告編號：2008－005

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司

　　第一屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第五次會議于2008年2月29日在深圳市特爾佳科技股份有限公司1號樓2層會議室以現場表決方式召開，會議由監事會主席黎春女士召集并主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

　　審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》 。

　　3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，同意通過本議案。

　　經審核，監事會認為：

　　公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金有利于公司提高募集資金使用效率，降低財務費用。公司已聘請了信永中和會計師事務所對募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，履行了相應的程序。

　　特此公告。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司

　　監事會

　　二〇〇八年三月三日

　　證券代碼： 002213證券簡稱： 特 爾 佳公告編號：2008－006

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司

　　關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目

　　的自籌資金公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第九次會議于2008年3月3日審議通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現將相關事宜公告如下：

　　公司為保證募集資金項目盡快投產形成經濟效益，在首次公開發行股票募集資金到位以前，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的建設，經信永中和會計師事務所ＸＹＺＨ／2007ＳＺＡ2024－1《關于深圳市特爾佳科技股份有限公司募集資金投資項目先期使用自籌資金情況專項審核報告》審核，截至2008年1月31日，我公司利用自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況如下：

　　單位：人民幣元

　　上述募集資金投資項目已經國家和地方有權審批機關備案，截至2008年1月31日止，公司已以自籌資金和政府補助撥款預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣54，128，352．80元，扣除政府補助用于電渦流緩速器項目已到位資金11，500，000．00元，實際以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣42，628，352．80元。

　　綜上所述，本公司2個募集資金投資項目截至2008年1月31日以自有資金實際投資額為42，628，352．80元，根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理及使用制度》的規定，公司預先投入的自有資金可以募集資金進行置換。

　　公司保薦機構東海證券有限責任公司及保薦代表人郝群、敖云峰對該事項發表意見如下：

　　特爾佳本次將募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合深圳證券交易所《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定。

　　東海證券作為保薦人，同意特爾佳用募集資金置換已投入募投項目的自籌資金，置換金額以信永中和會計師事務所出具的專項審核報告的審核金額為準。

　　特此公告。

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司董事會

　　2008年3月3日

　　備查文件：

　　1、深圳市特爾佳科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議

　　2、信永中和會計師事務所關于深圳市特爾佳科技股份有限公司募集資金投資項目先期使用自籌資金情況專項審核報告

　　3、東海證券有限責任公司關于深圳市特爾佳科技股份有限公司用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見