2008年2月21日，公司在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》上刊登了《公司五屆八次董事會會議決議公告及公司召開2008年第二次臨時股東大會的通知》，鑒于本次股東大會將通過上海證券交易所系統(tǒng)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，公司現(xiàn)再次就2008年第二次臨時股東大會具體事宜通知如下：

　　一、會議時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間為：2008年3月7日下午13：00；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2008年3月7日上午9：30－－11：30

　　2008年3月7日下午13：00—15：00

　　二、會議地點：

　　新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。

　　三、表決方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、參加本次臨時股東大會的方式：

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。無限售條件的流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見附件二。

　　五、會議審議事項：

　　1、審議公司2008年度增發(fā)符合條件的議案；

　　2、審議公司2008年度增發(fā)方案（逐項審議）；

　　3、審議提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次增發(fā)相關(guān)事宜的議案（逐項審議）；

　　4、審議公司2008年度增發(fā)募集資金運用的可行性報告（逐項審議）；

　　5、審議董事會關(guān)于前次募集資金使用的說明。

　　六、出席會議對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、2008年2月29日（星期五）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議（授權(quán)委托書樣式見附件一）。

　　七、會議登記辦法

　　1、登記時間：2008年3月5日上午10：00－14：00；下午15：30－19：30

　　2、登記方式：

　　Ａ、自然人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記；

　　Ｂ、法人股股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　　Ｃ、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　　3、登記地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號本公司證券部

　　八、投票規(guī)則

　　公司股東應嚴肅行使投票表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復投票，以第一次投票為準；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復投票，以第一次投票結(jié)果為準。

　　九、聯(lián)系方式：

　　1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號特變電工股份有限公司證券部

　　2、郵政編碼：831100

　　3、聯(lián)系人：郭俊香、焦海華、孫杰

　　4、聯(lián)系電話：0994－2724766傳真：0994－2723615

　　十、其他事項：

　　本次臨時股東會議現(xiàn)場會議會期一天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　特變電工股份有限公司

　　2008年2月18日

　　附件一：

　　特變電工股份有限公司2008年第二次臨時股東大會

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席特變電工股份有限公司2008年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人證券帳號：持股數(shù)：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　序號

　　議案

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　公司2008年度增發(fā)符合條件的議案

　　2

　　公司2008年度增發(fā)方案

　　2．1

　　本次發(fā)行股票種類

　　2．2

　　本次發(fā)行股票每股面值

　　2．3

　　本次發(fā)行數(shù)量

　　2．4

　　本次發(fā)行對象

　　2．5

　　本次發(fā)行方式

　　2．6

　　本次定價原則

　　2．7

　　本次募集資金用途及數(shù)量

　　2．8

　　本次增發(fā)股票決議有效期

　　2．9

　　本次發(fā)行完成后公司滾存利潤的分配政策

　　3

　　提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次增發(fā)相關(guān)事宜的議案

　　3．1

　　全權(quán)辦理本次增發(fā)申報事項

　　3．2

　　根據(jù)有關(guān)主管部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)確定新股發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者類別、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購比例、網(wǎng)上、網(wǎng)下的回撥原則及細則、具體申購辦法、股權(quán)登記日收盤后登記在冊的公司原股東的優(yōu)先認購比例以及與發(fā)行方案有關(guān)的其他事項

　　3．3

　　簽署與本次增發(fā)Ａ股有關(guān)的各項文件與合同

　　3．4

　　辦理增發(fā)Ａ股募集資金投資項目有關(guān)事宜

　　3．5

　　根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實際情況在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金項目具體安排進行調(diào)整

　　3．6

　　根據(jù)本次增發(fā)結(jié)果修改公司章程相關(guān)條款，辦理注冊資本變更事宜

　　3．7

　　增發(fā)完成后，辦理新增社會公眾股股份上市流通等事宜

　　3．8

　　如國家對于增發(fā)新股出臺新的規(guī)定，可根據(jù)新規(guī)定對增發(fā)方案進行調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次增發(fā)新股事宜

　　3．9

　　辦理與本次增發(fā)Ａ股有關(guān)的其他事宜

　　3．10

　　本授權(quán)自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效

　　4

　　公司2008年度增發(fā)募集資金運用的可行性報告

　　4．1

　　特高壓交直流輸變電裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級建設(shè)項目

　　4．2

　　特高壓并聯(lián)電抗器技術(shù)改造項目

　　4．3

　　新疆變壓器“十一五”技術(shù)改造項目

　　4．4

　　新疆線纜“十一五”技術(shù)改造項目

　　4．5

　　受讓中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司所持特變電工衡陽變壓器有限公司10，513．69048萬元股權(quán)

　　4．6

　　受讓湖南湘能電力股份有限公司所持特變電工衡陽變壓器有限公司3，628萬元股權(quán)

　　4．7

　　補充26，000萬元流動資金

　　5

　　董事會關(guān)于前次募集資金使用的說明

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　二ＯＯ八年 月 日

　　附件二：

　　無限售條件流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票代碼

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　對應的申報價格

　　1

　　公司2008年度增發(fā)符合條件的議案

　　1．00元

　　2

　　公司2008年度增發(fā)方案

　　－－－－－－－

　　2．1

　　本次發(fā)行股票種類

　　2．01元

　　2．2

　　本次發(fā)行股票每股面值

　　2．02元

　　2．3

　　本次發(fā)行數(shù)量

　　2．03元

　　2．4

　　本次發(fā)行對象

　　2．04元

　　2．5

　　本次發(fā)行方式

　　2．05元

　　2．6

　　本次定價原則

　　2．06元

　　2．7

　　本次募集資金用途及數(shù)量

　　2．07元

　　2．8

　　本次增發(fā)股票決議有效期

　　2．08元

　　2．9

　　本次發(fā)行完成后公司滾存利潤的分配政策

　　2．09元

　　3

　　提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次增發(fā)相關(guān)事宜的議案

　　－－－－－－－－

　　3．1

　　全權(quán)辦理本次增發(fā)申報事項

　　3．01元

　　3．2

　　根據(jù)有關(guān)主管部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)確定新股發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者類別、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購比例、網(wǎng)上、網(wǎng)下的回撥原則及細則、具體申購辦法、股權(quán)登記日收盤后登記在冊的公司原股東的優(yōu)先認購比例以及與發(fā)行方案有關(guān)的其他事項

　　3．02元

　　3．3

　　簽署與本次增發(fā)Ａ股有關(guān)的各項文件與合同

　　3．03元

　　3．4

　　辦理增發(fā)Ａ股募集資金投資項目有關(guān)事宜

　　3．04元

　　3．5

　　根據(jù)有關(guān)主管部門要求和證券市場的實際情況在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金項目具體安排進行調(diào)整

　　3．05元

　　3．6

　　根據(jù)本次增發(fā)結(jié)果修改公司章程相關(guān)條款，辦理注冊資本變更事宜

　　3．06元

　　3．7

　　增發(fā)完成后，辦理新增社會公眾股股份上市流通等事宜

　　3．07元

　　3．8

　　如國家對于增發(fā)新股有新的規(guī)定，可根據(jù)新規(guī)定對增發(fā)方案進行調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次增發(fā)新股事宜

　　3．08元

　　3．9

　　辦理與本次增發(fā)Ａ股有關(guān)的其他事宜

　　3．09元

　　3．10

　　本授權(quán)自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效

　　3．10元

　　4

　　公司2008年度增發(fā)募集資金運用的可行性報告

　　－－－－－－－－－

　　4．1

　　特高壓交直流輸變電裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級建設(shè)項目

　　4．01元

　　4．2

　　特高壓并聯(lián)電抗器技術(shù)改造項目

　　4．02元

　　4．3

　　新疆變壓器“十一五”技術(shù)改造項目

　　4．03元

　　4．4

　　新疆線纜“十一五”技術(shù)改造項目

　　4．04元

　　4．5

　　受讓中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司所持特變電工衡陽變壓器有限公司10，513．69048萬元股權(quán)

　　4．05元

　　4．6

　　受讓湖南湘能電力股份有限公司所持特變電工衡陽變壓器有限公司3，628萬元股權(quán)

　　4．06

　　4．7

　　補充26，000流動資金

　　4．07

　　5

　　董事會關(guān)于前次募集資金使用的說明

　　5．00元

　　二、股東投票的具體程序為：

　　1、輸入買入指令；

　　2、輸入投票代碼738089；

　　3、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會會議議案序號，如1．00元代表議案1，則以1．00元的申報價格予以申報。如下表：

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數(shù)量

　　說明

　　738089

　　特變投票

　　28個

　　Ａ股股東

　　4、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見， 1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　三、注意事項：

　　1、本次臨時股東大會投票，對于議案中有多個需逐項表決的子議案的，如議案2，2．01元代表議案2中子議案2．1，2．02元代表議案2中子議案2．2，依次類推，議案3亦同。

　　在上述議案網(wǎng)絡(luò)投票表決時，股東需逐項對子議案投票表決。

　　2、對多個待表決的議案可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單。

　　3、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　4、不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。